ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak

13 Pages·2015·0.64 MB·Turkish

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
1 Ocak- 30 Haziran 2015
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
Eyr Guney BağımsızDenetimve Tel: [phone]
SMMMAŞ Fax: [phone]
Eski Büyükdere Cad. eycam
OrjinMaslak No:27 TicaretSicil Na:479920
Buliding a better Maslak, Sarıyer34398 Mersis Na 0-4350-3032-6000017
workıng world Istanbul Turkey
-
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU
Arçelik AŞ. Yönetim Kuruluna
Arçelik Anonim Şirketinin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte ‘Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2015 tarihi
itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden
geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla
görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin
sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet
raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 27 Temmuz 2015 tarihli
sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı özet notlar ile tutarlı
olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem FinansalBllgiledn,
işletmenin Yıllık Pinansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sinirli Bağımsız
Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet konsolide flnansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim,
başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik
prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet fınansal
bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı
finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde
dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız
denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır.
Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Incelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin
sınırlı denetimden geçmiş ara dönem fınansal tablolar ve açıklayıcı özet notlarda verilen bilgiler ile, tüm
önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A meriiberLun of Ernst 8. Young Global Limited
‘‘
Ethm-4üğuĞölar SMMM
Sorumlu Denetçi
Istanbul, 27 Temmuz 2015
iÇiNDEKİLER SAYFA
Genel Bilgiler
2 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör
3 Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
4 Yönetim Kurulu 2
5 Sektörel Gelişmeler 2-3
6 Satışlar 3
7 Üretim ve Kapasite 3
8 Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 4
9 Temel Rasyolar 4
10 Şirketin Uyguladığı Kar Dağıtım Politikası 4
ii Üst Yönetimin Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi 5
12 Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler 6
13 Kurunısal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu 6-8
14 Dönenı içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri 8
15 Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 8
16 Şirketin Risk Yönetim Politikası 9
17 Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 10
18 Yatırımlara ilişkin bilgiler 10
ARÇELİK A.Ş.
1 OCAK—30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
1. Genel Bil2iIer
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2015- 30.06,2015
Ticaret Ünvanı: Arçelik A.Ş.
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü. No:54957
Şirket Merkez Adresi: Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İstanbul
-
İnternet Sitesinin Adresi: www.arcelikas.com
2. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör
Arçelik .Anonim Şirketi ve bağlı onaklıkları, dayanıklı tüketim ve tüketici elekıroniği alanlarında üretim,
pazarlama! satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri
yürütmektedir. Grup, Türkiye, Romanya, Rusya. Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde toplam on dön fabrikada
üretim faaliyetlerini cerçekleştinnektedir.
3. Sirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
1-lissedar Adı hisse Tutarı Hisse Oranı
Rahmi M. Koç 16.473.981,41 2.44
Semahat S. Arsel 18.397.198,89 2,72
Suna Kıraç 17.542.403.22 2,60
Mustafa V. Koç 6.177.178,50 0,91
Koç Holdinu A.Ş. 273.742.027.02 40,51
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı 34.721.920,21 5,14
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 18.576.870,00 2,75
Vehbi Koç Vakfı 1.136.574.89 0,17
Teknosan Büro Makina ve Levazımı Tic.ve San. A.Ş. 81.328.336,95 12,05
Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş. 37.571.663.05 5,56
Diğer Ortaklar 169.960.050,86 25.15
Toplam Sermaye 675.728.205,00 100,00
ARÇELİK A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
4. Yönetim Kurulu
Adı ve Soyadı Görevi
Rahmi M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat S. Arsel Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Y. Koç Yönetim Kurulu Üyesi
Levent ÇakıroüHu Yönetim Kurulu Üyesi
Robert Sonman Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih K. Ebiçlioğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Kutsan Çelebican Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Uluğ Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Barmanbek Yönetim Kurulu Üyesi
K. Kaynak Küçükpınar Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinin, görev süresi başlangıç tarihi 23 Mart 2015, görev süresi
bitiş tarihleri 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadardır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin
10-12. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.
5. Sektörel Gelişmeler
Küresel büyümenin 2015 yılında kademeli olarak güçlenmesi ancak kriz öncesi seviyelerine kıyasla ılımlı seyrini
sürdürmesi beklenmektedir. ABD’de ekonomik aktivitenin toparlanmaya başlaması ve petrol fiyatlannın düşük
seyretmeye devam etmesi büyümeyi olumlu etkilerken, başta Çin olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomide
yavaşlama eğiliminin devam etmesi ve artan jeopolitik riskler küresel ekonomik aktiviteyi sınırlandırmaktadır,
Dün>.a Bankasının yayınladıüı Ekonomik Beklentiler Raporuna göre 2015 büyüme beklentisi >üzde 3’ıen yüzde
2.S’e düşürülmüştür.
Avrupa bölgesi tüketici güven endeksi -5,6 olarak gerçekleşmiştir. Almanya ve Fransa tüketici güven endeksinde
pozitifseyrini korumuştur.
Batı Avrupa beyaz eşya pazarı. Ocak-Mayıs 2015 döneminde, adet bazında %5,2 büyüme kaydetmiştir. Ispanya
%8, Almanya ve Ingiltere pazarları ise %7 büyümüştür. Arçelik Grubu, Batı Avrupa toplamında pazar payını
artırmaya devam ederken. Beko markası, Ocak-Mayıs 2015 döneminde, Batı Avrupa pazarı toplamında, adet pazar
payında ikinci sırada yer almıştır. Beko markası Almanya, Italya ve İspanya’da pazar payını en çok artıran marka
konumunda yer alırken, tngiltere beyaz eşya pazarındaki lider konumunu korumuştur.
Doğu Avrupa’da, Ocak-Mayıs 2015 döneminde, bölgenin en büyük pazarı olan Rusya’da %37 civarında daralma
yaşanırken. Ukrayna’daki daralma da %44 olarak gerçekleşmiştir. Bölgenin ikinci büyük pazarı olan Polonya %6
civarında büyürken, Romanya’da büyüme %IS olmuştur. Beko markası, Polonya’da pazar payını en çok artıran
marka olarak beyaz eşya pazarında lider konumunu korurken, Rusya’da da en çok artış kaydeden ilk üç marka
arasında yer almıştır.
2
ARÇELİK A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
5. Sektöre! Gelişmeler (devamı)
Arçelik grubu, ayrıca, Defy markası ile Güney Afrika’daki. Arctic markası ile Romanya’daki pazar liderliğini
korumuştur.
Türkiyede Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki yıla göre %10 oranında azalarak; 66,4 olarak
gerçekleşmiştir.
Adetsel bazda toptan satışları izleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, buzdolabı, derin
dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşıkmakinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda
Türkiye beyaz eşya pazarı önceki yılın ilk 6 aylık dönemine göre %10,3 oranında büyümüştür.
6. Satışlar
Konsolide net ciro geçen yılın aynı dönemine göre %5.8 artarak 6.222 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Beyaz
eşya satışları artarken tüketici elektroniği ve klima satışlarında azalma görülmekıedir.
Konsolide yundışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı %57 olarak gerçekleşmiştir. Yurıdışı satışlar
geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında azalmıştır. Tutarsal olarak azalış ıüketici elektroniği ve klima
satışlarından kaynaklanmaktadır.
7. Üretim ve Kapasite
Şirket satışlarının bölgesel dağılımı ve ürün gamı değişikliklerine göre Türkiye, Romanya. Rusya, Çin ve Güney
Afrika’da bulunan üretim tesislerinde yüksek kapasiteler ile üretim yapmaktadır. Toplam beyaz eşya üretim adedi
bu dönemde 8.150 bin adede ulaşmış, toplam yassı ekran televizyon üretim adedi ise 857 bin adet olarak
gerçekleşmiştir.
Üretim adetleri Konsolide (Bin adet) 30 Haziran 2015 30 Haziran 2014
-
Toplam Beyaz Eşya 8.150 7.794
Yassı Ekran Televizyon 857 842
Üretim Tesisleri-Türkiye
Eskişehir Buzdolabı İşletmesi
Eskişehir Kompresör İşletmesi
İstanbul, Tuzla Çamaşır Makinası İşletmesi
İstanbul, Reylikdüzü Elektronik İşletmesi
Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi
Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi
Tekirdağ, Çerkezköy Elektrik Motorları İşletmesi
Tekirdağ, Çerkezköy Çamaşır Kurutma Makinası İşletmesi
Üretim Tesisleri-Uluslararası
Romanya SC Arctic SA Buzdolabı İşletmesi
Rusya Beko LLC Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İşletmesi
Çin Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Çamaşır Makinesi işletmesi
Güney Afrika Jacobs, Pişirici Cihazlarve Çamaşır Kurutma Makinası lşletmesi
Güney Afrika Ezakheni, Ladysmith, Soğutucu Cihazlar İşletmesi
Güney Afrika East London, Buzdolabı İşletmesi
3
ARÇELİK A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
8. Yapılan Araştırma ve Gelisürme Fanlivetled
2015 yılı ilk 6 aylık dönemde. Ar-ge faaliyetlerine ayırdığımız kaynak 79,8 milyon TL’dir (2014: 65,8 milyon TL).
9. Temel Rasvolar
30 Haziran 2015 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşarudaki gibidir:
1 Ocak—30 Haziran 2015 1 Ocak—30 Haziran 2013
Brüt kar marjı %31,4 %32,0
FVAÖK marjı (fl %10.3 %11,2
Faaliyet kar marjı (‘) %7.3 %8,3
Net kar marjı %7.5 %5,1
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014
Cari oran 1,68 1,91
Kaldıraç oranı 0,66 0,65
Kısa vadeli finansal borç/ Toplam finansal borç oranı 0,45 0,38
Net Fınansal borç/Özkaynaklar oranı 0,92 0.72
Net finansal borç/ FVAÖK(*) (Son 12 ay) oranı 2,96 2,30
Işletme sermayesi / Satışlar (Son 12 ay) yüzdesi %39,3 %36,2
(*) Grup, konsolide fınansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7 1-laziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı
toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına
giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe
giren finansal tablo örnekleri ve kullanım relıberine uygun olarak düzenlemiştir. Önceki dönem faaliyet raporları
ile uyumlu olması açısından FVAÖK ve faaliyet kar marjı hesaplamalarında, ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelir
ve giderleri. vade farkı gelir ve giderleri ve peşinat iskontosu giderlerinin etkileri arındırılmış olup sabit kıymet
satış kar ve zararı etkileri dahil edilmiştir.
10. Şirketin UyEuladığı Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili
düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kr daüıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kr dağıtımı apmaktadır. Kğr
dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve
tutarlı bir poliıika izlenmektedir.
ilke olarak, ilgili düzenlemeler ve fınansal imknIar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket
stratejimiz, >atırım ve finansman politikaları, krlıIık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda
mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan
dağıtılabilirdönem kürının asgari % 50’si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Kür dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kür dağıtım
tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu. Sermaye
Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak k5r payının taksiili dağıtımına karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu. Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye
Piyasası Düzenlemelerineuymak kaydı ile krpayı avansı dağıtabilir.
4
ARÇELİK A.Ş.
1 OCAK—30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
ii. Üst Yönetimin Adı. Soyadı ye Mesleki Tecrübesi
Hakan Hamdi Bulgurlu
Arçelik A.ş. Genel Müdürü
iş yaşamına 1995 yılında Ranı Dış Ticaret A.Ş.’de Satış Elemanı olarak başladı. Eylül 2010’dan Şubat 2015
tarihine kadar Arçelik A.ş.’de Satış Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı görevini
yürütmüştür. 17.02.2015 tarihinde, Arçelik AŞ. Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak atanmıştır.
smai! Hakkı Sağır
Genel Müdür Yardımcısı Uretim ve Teknoloji
-
İş yaşamına 1980 yılında Arçelik A.Ş. Buzdolabı işletmesinde Proje Mühendisi olarak başlayan Sağır, Mayıs
2009’dan bu yana Arçelik A.Ş.’de Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Tülin Kanıbük
Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama
-
İş yaşamına 1987 yılında Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Şde Doğu Bloku Ülkeleri Bölge Yöneticisi olarak
başlayan Karabük, Eylül 2010’dan bu yana Arçelik A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı Pazarlama görevini
-
yürütmektedir.
Cemal ŞerefOğuzlınn Öztürk
Genel Müdür Yardımcısı Tedarik Zinciri, Satınalma ve Tüketici Hizmetleri
-
İş yaşamına 1982 yılında İTÜ Malzeme Bilimleri Enstitüsü’nde başlayan Öztürk. Eylül 20l0’dan bu yana Arçelik
A.ş:de Genel Müdür Yardımcılığı Satınalma ve Tedarik Zinciri görevini yürütmektedir.
-
Polat Şen
Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali işler
İş yaşamına 2000 yılında Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Başkanlığı’nda Denetim Asistanı olarak başlamıştır.
2010 yılından Şubat 2015 tarihine kadar Arçelik A.Ş.’de Satınalma Direktörlüğü görevini sürdürmüştür.
18.02.2015 tarihinde, Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Finansman ve Mali Işler Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmıştır.
Cemal Can Dinçer
Genel Müdür Yardımcısı-Satış Türkiye
İş yaşamına 1993 yılında Arçelik A.Ş. Finansman Bölümü’nde başlamıştır. 2012 yılından Şubat 2015 tarihine
kadar Satış Direktörü İştirakler. Amerika. Asya Pasifik görevini sürdürmüştür. 18.02.2015 tarihinde. Arçelik
- —
A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Satış Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Mehmet Ragıp Balcıoğlu
Genel Müdür Yardımcısı-Satış Uluslararası
iş yaşamına 1990 yılında Data Hidrolik Makine Sanayi AŞ’ de Pazarlama Yöneticisi olarak başlamıştır. 2011
yılından Şubat 2015 tarihine kadar Ülke Müdürü İngiltere£ İrlanda, Beko PLC Genel Müdürü görevini
—
sürdürmüştür. 18.02.2015 tarihinde, Arçelik A.Ş. Yönetim Kumlu tarafından Satış Uluslararası Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmıştır.
5
ARÇELİK A.Ş.
t OCAK—30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
12. Toplu Sözlesme UvEulamalan. Personel ve işçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler
Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile
Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2011-31.082017 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma
Tutanağı 15.12.2014 tarihinde imzalandı. Anlaşmada özetle;
a. Birinci altı aylık dönem için ortalama %9.78 oranında ücret zammı uygulanması.
b. İkinci. üçüncü. dördüncü ve altıncı altı aylık dönem için kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici
Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması,
c, Beşinci altı aylık dönem için kendinden önceki altı aylık dönemin TÜk Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks)
artış oranına 3,5 puan eklenerek elde edilecek oranda ücret zammı uygulanması,
d. Bayram harçlığı, yıllık ücretli izin yardımı ve yakacak yardımından oluşan üçlü pakette sözleşmenin birinci
yılında ortalama %15 oranında zam yapılması
hususlarında mutabakat sağlanmıştır.
13. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPKnun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’te
kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık
şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya
çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. SPKnın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı
kararı gereğince. İMKB’de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere,
Faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumuyla ilgili
beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler
ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren
Faaliyet Raporuna ve Internet sitesine Kurumsal Yönetim Ilkelerine uyum konusunda yeni bilgilereklenmiştir. En
son olarak 03.01.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim ilkeleri yeniden düzenlendi.
2014 yılında yürürlükte bulunan 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam
olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan
Kurumsal Yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan
zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar,
bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam önüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz
sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup: Şirketimizin etkin
yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında
uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen
kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar
çatışmaları açıklanmıştır.
6
ARÇELİK A.Ş.
1 OCAK—30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
13. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (devamı)
2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili
yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum
çalışmaları gelmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum amacıyla gerekli
esas sözleşme değişiklikleri 28.03.2013 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilmiştir. Yönetim
Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki düzenlemelere uygun olarak
oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bağımsızyönetim
kurulu üye adayları için SPK’dan uygunluk görüşü alınması ve kamuya duyurulması gerçekleştirilmiştir. Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücretlendirme Politikası yeniden belirlenerek 27.03.2014 tarihli
Olağan Genel Kurul’da ortakların onayı alınmıştır. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde
açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri,
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve
açıklanması gereken diğer bilgiler 23.03.2015 tarihli Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine
sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu
üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi
ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkeleretam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Önümüzdeki dönemde de İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli
çalışmalaryapılacaktır.
23.07.2014 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından verilen Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu
10 üzerinden 9,41 (% 94,11) iken; 22.07.2015 tarihinde SAHA tarafından yapılan revizyon sonucunda 10
üzerinden 9,48’e (% 94,80) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz, Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim Ilkeleri baz alınarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu
Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş
olup, ana başlıklar itibariyle güncel dağılımı aşağıda verilmektedir:
Ana Başlıklar 2014 Nota 2015 Notu
Pay Sahipleri 9,50 9,51
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 9,63 9,64
Menfaat Sahipleri 9,60 9,88
Yönetim Kurulu 9,11 9,18
Toplam 9,41 9,48
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA’nın hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin
www.arcelikas.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür. 22.07.2015 tarihli raporda SAHA
aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:
“Arçelik A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak
yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda Temmuz 2014 tarihinden bu yana geçen on iki aylık süre içinde
gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu
yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.”
Şirketimiz 31.07.2009 tarihinden itibaren İMKB (BIST) Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilmiştir.
7