Recueil de cas sur les affaires de terrorisme

160 Pages·2010·2.18 MB·French

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Recueil de cas
sur les affaires
de terrorisme
V.09-86636 — Mars 2010—800

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME
Vienne
Recueil de cas sur
les affaires de terrorisme
NATIONS UNIES
New York, 2010
Cette publication est dédiée aux victimes d’actes de terrorisme dans le monde.
© Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, janvier 2010.
Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui 
y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune 
prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition.
Production de publication: UNOV/DM/CMS/EPLS/Groupe de la publication électronique.
“Les terroristes utilisent les vulnérabilités et les causes de friction locales pour 
alimenter l’extrémisme, et ils sont aussi capables de nouer rapidement des 
réseaux entre eux au niveau international. De la même manière, c’est au niveau 
mondial que nous devons mettre en commun nos expériences et nos meilleures 
pratiques pour lutter contre le terrorisme.”
“Le système des Nations Unies a un rôle essentiel à jouer sur des plans 
multiples: aider à ce que l’état de droit s’impose et à ce que des systèmes de 
justice pénale efficaces soient mis en place, veiller à ce que les pays soient 
en mesure de réprimer le financement du terrorisme, renforcer les moyens 
propres  à  éviter  que  des  matières  nucléaires,  biologiques,  chimiques  ou 
radiologiques ne tombent entre les mains de terroristes, faire en sorte que les 
pays puissent aider et soutenir les victimes et leurs familles.”
Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
(La photo de couverture a été prise après l’attentat à la bombe 
perpétré contre le bâtiment des Nations Unies à Alger le 11 décembre 2007.)
iii

Préface
Directeur général/Directeur exécutif
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a réuni des experts 
de haut niveau de la justice pénale, dont des magistrats et chefs de parquet et des  
ministres de la justice, pour mettre en commun leurs expériences et bonnes pratiques 
sur les moyens de lutter contre le terrorisme. Le Recueil de cas sur les affaires de
terrorisme, fruit de ces échanges, vise à donner aux décideurs et aux responsables de 
la justice pénale des idées pratiques et des éclairages d’experts sur la façon d’aborder 
un domaine relativement nouveau de la jurisprudence. Il complète les autres outils,  
les guides législatifs par exemple, mis au point par l’UNODC pour aider à combattre 
les actes de terrorisme dans un cadre juridique.
Les affaires judiciaires présentées dans le Recueil portent sur des aspects pertinents du 
régime juridique international contre le terrorisme. Elles offrent une analyse comparative 
des  cadres  législatifs  et  réglementaires  nationaux  des  poursuites  pour  terrorisme  et  
identifient les problèmes et les pièges juridiques rencontrés dans les enquêtes et les 
jugements relatifs aux infractions en question. Elles recensent en outre les pratiques 
concernant les techniques d’enquête spécialisées et les techniques de poursuite. Elles 
traitent également du lien entre le terrorisme et d’autres formes de criminalité (crimi-
nalité organisée, trafic de drogues, traite des personnes, trafic d’armes, etc.) et tentent 
de trouver comment mettre fin au financement du terrorisme.
Notre espoir est que ce manuel, dont la publication a été rendue possible grâce à l’appui 
généreux des pays donateurs, en particulier l’Allemagne, la Colombie et l’Italie, puisse 
renforcer le régime juridique contre le terrorisme.
  Antonio Maria Costa
v
Ministre de l’intérieur et de la justice
République de Colombie
Le terrorisme est une menace pour la paix et la sécurité mondiales et constitue donc un problème 
touchant l’humanité tout entière.
Le terrorisme est l’emploi systématique de la terreur pour produire de l’anxiété fondée sur des 
actions violentes répétées d’un particulier ou d’un groupe de personnes qui, pour des motifs 
idéologiques, politiques ou criminels, provoquent la panique, les soucis, la mort, les ressentiments 
et la haine, laissant derrière eux destruction, pauvreté, orphelins et veuves.
Les États doivent joindre leurs forces aux niveaux local, national, bilatéral, régional, birégional 
et  international  pour  s’attaquer  aux  différentes  manifestations  du  terrorisme  et,  à  cette  fin,  
renforcer la coopération internationale dans le cadre d’une responsabilité commune et partagée, 
conformément à une démarche globale, multidisciplinaire et viable.
Le trafic de stupéfiants et d’autres formes de criminalité transnationale sont devenus les principales 
sources de financement du terrorisme, servant les intérêts des groupes armés illégaux qui mettent 
en péril le pouvoir politique, entravent le développement économique et social, affaiblissent les 
institutions démocratiques, augmentent la violence, violent les droits de l’homme et détruisent  
le milieu naturel.
L’expérience douloureuse de la Colombie, victime des activités de groupes terroristes, et les  
relations manifestes de ces groupes avec la production et le trafic de drogues illicites sont bien 
connues. Pour lutter contre ces activités, la Colombie a dû mettre en place une structure institu-
tionnelle englobant la prévention, les enquêtes, la détection et la répression ainsi que les sanctions 
pour terroristes. En même temps, cette expérience douloureuse, qui a coûté la vie à de nombreux 
soldats et agents de police, nous a aussi renforcés.
La Colombie ne s’est pas bornée à solliciter la compréhension, la solidarité et l’appui de la  
communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. Nous proposons aussi une assistance 
et une coopération techniques à ceux qui en ont besoin. Le présent Recueil de cas sur les
affaires de terrorisme, que nous avons l’honneur de présenter, est un exemple de cette coopération.
Le Recueil constitue une contribution importante à la prévention, à l’investigation et à la poursuite 
d’actes de terrorisme réels dans différentes régions du monde et entend fournir aux personnes 
chargées  de  définir  la  politique  officielle,  aux  officiers  ministériels  dans  le  domaine  de  la  
justice pénale et aux enquêteurs de police de tous les États Membres de l’Organisation des  
Nations Unies des outils très utiles pour démanteler des organisations criminelles se livrant à des 
activités de ce type.
Le présent manuel offre des indications pratiques fondées sur une compilation de travaux d’enquête 
et propose aux professionnels et experts chargés de prévenir et de combattre le terrorisme une 
stratégie générale de “bonnes pratiques” en matière d’enquêtes et de techniques judiciaires et un 
instrument unique en son genre et précieux.
Je suis certain que le manuel constituera un instrument utile pour la formation des personnes 
responsables de la lutte contre cette activité criminelle pernicieuse.
  Fabio Valencia Cossio
vi
Ministre des affaires étrangères
République italienne
Le terrorisme continue de représenter l’un des plus grands défis mondiaux à la paix, à la stabilité 
et à la sécurité internationales. Lorsqu’elle a accepté d’accueillir à Rome, les 25 et 26 juin 2009, 
la réunion des experts chargés de mettre définitivement en forme le présent Recueil de cas
sur les affaires de terrorisme  opérationnel,  l’Italie  l’a  fait  à  un  double  titre:  en  tant  que 
pays coordonnateur des missions permanentes de l’Union européenne auprès de l’Office des  
Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) pour la lutte contre le terrorisme et en tant 
que Président du G-8.
De fait, la lutte contre le terrorisme a toujours été au cœur des préoccupations du G-8. Alors que 
les experts de l’UNODC se réunissaient à Rome, mes collègues et moi débattions à Trieste aux 
mêmes dates, entre autres, de l’impact du terrorisme dans les régions les plus problématiques du 
monde. Selon une pratique qui remonte à 2002, les dirigeants du G-8 ont adopté en juillet 2009, 
au Sommet de L’Aquila, une déclaration ad hoc sur la lutte contre le terrorisme. Ce document est 
de haute portée politique et, pour l’essentiel, fait pendant au message principal du Recueil, à savoir 
que, pour être crédible et efficace, la lutte contre ce fléau doit avant tout reposer sur un fondement 
juridique solide. Notre réponse à tout type de menace terroriste remettant en cause l’état de droit 
devrait  être  précisément  de  promouvoir  et  de  faire  appliquer  l’état  de  droit,  notamment  en  
assurant le respect universel de toute une série de garanties dans tout procès ou procédure, afin 
de garantir le plein exercice des droits fondamentaux de la personne humaine.
Comme  le  démontre  concrètement  le  présent  Recueil  international  portant  sur  différents  cas 
nationaux, pour lutter de manière crédible et efficace contre la terreur, une autre condition doit 
être remplie. Je veux parler de la nécessité de poursuivre et de renforcer les efforts de coopération 
de la communauté internationale, à tous les niveaux, dans toutes les instances compétentes, à 
commencer par l’Organisation des Nations Unies, la seule organisation bien placée pour susciter 
un consensus universel sur les objectifs et les méthodes de la lutte contre le terrorisme. Dans 
cette optique, la présidence italienne du G-8 a renforcé le rôle du Service de la prévention du 
terrorisme de l’UNODC au sein du groupe de travail Rome/Lyon et a accueilli également, outre 
la Direction du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU, de nouveaux parte-
naires aux réunions locales du Groupe de lutte contre le terrorisme.
C’est avec la ferme conviction qu’il convient de promouvoir des politiques de sensibilisation et 
des approches globales que, en avril 2009, des représentants de plusieurs pays non membres du 
G-8, d’organisations internationales compétentes et de groupes de réflexion ont participé à la 
Conférence  internationale  novatrice  du  G-8  sur  les  facteurs  déstabilisateurs  et  les  menaces  
transnationales. Une des conclusions les plus importantes de cette rencontre fructueuse a été, 
comme le démontrent précisément quelques cas présentés dans le Recueil, que le financement du 
terrorisme entretient souvent des liens avec des circuits économiques illégaux gérés par le crime 
organisé qui, en retour, peut être dangereusement influencé par les tendances économiques inter-
nationales et leurs interactions effectives ou potentielles avec d’autres questions d’intérêt mondial.
Je suis persuadé que le présent Recueil sera utile aux organismes de détection et de répression, 
aux bureaux des procureurs et à d’autres acteurs importants du monde entier, tant dans le cadre 
de leurs activités de formation que dans leur travail quotidien. J’espère également qu’il contribuera 
à promouvoir un débat politique au sein des pouvoirs et organismes publics, en particulier dans 
le cadre de négociations et d’initiatives visant l’adhésion universelle non seulement à tous les 
instruments de lutte contre le terrorisme, mais aussi à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée signée à Palerme il y a dix ans.
  Franco Frattini
vii