Palma de Mallorca Sección

351 Pages·2013·1.58 MB·Spanish

Roj:SAP IB 1536/2013
Id Cendoj:07040370012013100320
Órgano:Audiencia Provincial
Sede:Palma de Mallorca
Sección:1
Nº de Recurso:107/2011
Nº de Resolución:73/2013
Procedimiento:PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Ponente:ROCIO NOBELDA MARTIN HERNANDEZ
Tipo de Resolución:Sentencia
AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA
Sección nº 1
Rollo: Procedimiento Abreviado Nº 107/2011
Órgano Procedencia: Juzgado de Instrucción nº 4 de Palma
Proc. Origen: DPA 2907/2008
SENTENCIA Nº 73/13
ILMAS. SRAS. MAGISTRADAS:
DOÑA FRANCISCA RAMIS ROSSELLO
DOÑA ANA MARIA CAMESELLE MONTIS
DOÑA ROCÍO MARTÍN HERNÁNDEZ
En PALMA DE MALLORCA, a veintiséis de Julio de dos mil trece.
Vista en juicio oral y público, ante la Sección Primera de esta Audiencia Provincial la causa instruida con
el número DPA 2907/2008 procedente del Juzgado de Instrucción nº 4 de Palma, y seguida por el trámite de
PROCEDIMIENTO ABREVIADO y con número de Rollo de Sala 107/2011 por los delitos de asociación ilícita,
malversación de caudales públicos, cohecho, prevariación, fraude a la administración, falsedad documental,
falsedad en documento mercantil y encubrimiento, contra D. Cayetano Urbano , con DNI núm. NUM000
, mayor de edad por cuanto nacido el NUM001 /1960, en Sant Rafael de Sa Creu, Illes Balears, hijo
de Francisco y de Margarita, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta
causa, representado por la Procuradora Dª Doña Catalina Celeste Salom Santana y defendido por el Letrado
Don Miguel Ángel Arbona Femenía,; contra D. Alvaro Vidal , de nacionalidad Belga, con pasaporte núm.
NUM002 , mayor de edad por cuanto nacido el NUM003 /1963 en Waregem, sin antecedentes penales,
cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por la Procuradora Dª Esperanza Nadal
Salom y defendido por el Letrado Don Gaspar Oliver Servera; contra DÑA. Sacramento Zaira , con DNI núm.
NUM004 , mayor de edad por cuanto nacida el NUM005 /1950 en Consell, Illes Balears, hija de Sebastián y de
Eulalia, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representada por la
Procuradora Doña Margarita Jaume Noguera y defendida por los Letrados Don Eduardo Valdivia Santandreu y
Don Vicente Francisco Campaner Muñoz; contra D. Gerardo Hugo , con DNI núm. NUM006 , mayor de edad
por cuanto nacido el NUM007 /1972, en Palma , Illes Balears, hijo de José María y Luisa sin antecedentes
penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por el Procurador Don Juan
Maria Cerdó Frías y defendido por los Letrados Don Juan Alba Jordá y la Letrada Doña Margarita García
Coll; contra D. Rafael Casimiro , de nacionalidad Holandesa, con Carta de Identidad Holandesa núm.
NUM008 , mayor de edad por cuanto nacido el NUM009 /1961, en Ámsterdam, sin antecedentes penales,
cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por la Procuradora Doña Magdalena
Cuart Janer y defendido por el Letrado Don Bartolomé Antich Guasp; contra DÑA. Zaira Francisca , con DNI
núm. NUM010 , mayor de edad por cuanto nacida el NUM011 /1956 en Palma de Mallorca, Illes Balears,
hija de Miguel y de Maria Pilar, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta
causa, representado por la Procuradora Doña Cristina Ruiz Font y defendida por los Letrados Don Jaime
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Campaner Muñoz y la Letrada Doña Juana María Rosselló Ribas; contra DÑA. Rebeca Olga con DNI núm.
NUM012 , mayor de edad por cuanto nacida el NUM013 /1947 en Neuilly Saint Front, Francia, hija de Denis
Ferdinand y de Wladislawa, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa,
representada por el Procurador Don Juan Blanes Jaume y defendida por los Letrados Don Miguel Borrás
Rodríguez y Doña Francisca Ballester Tomas; contra D. Jaime Teodosio , con DNI núm. NUM014 , mayor de
edad por cuanto nacido el NUM015 /1932 en Marín, Pontevedra, hijo de Alejo y de Antonio, sin antecedentes
penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por el Procurador Don Juan
Blanes Jaume y defendido por los letrados Don Miguel Borrás Rodríguez y Doña Francisca Ballester Tomas;
contra D. Casimiro Olegario , con DNI núm. NUM016 , mayor de edad por cuanto nacido el NUM017 /1959,
en Binissalem, Illes Balears, hijo de Antonio y de Macina, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta
y en libertad por esta causa, representado por el Procurador Olga Terrón Rodríguez y defendido por el Letrado
Don Llorenç Salvá; contra D. Lucas Fausto , con DNI núm. NUM018 , mayor de edad por cuanto nacido el
NUM019 /1964 en París, Francia, hijo de Francisco y de Juana, sin antecedentes penales, cuya solvencia no
consta y en libertad por esta causa, representado por la Procuradora Doña Maria Montserrat Montané Ponce y
defendido por el Letrado Don Vicente Grima Lizandra; contra D. Isidoro Benedicto , con DNI núm. NUM020 ,
mayor de edad por cuanto nacido el NUM021 /1971en León, hijo de Juan José y de Amparo sin antecedentes
penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por el Procurador Don Santiago
Carrión Ferrer y defendido por el Letrado Don Javier A. Sánchez Chillón; contra D. Gregorio Hernan con
DNI núm. NUM022 , mayor de edad por cuanto nacido el NUM023 /1963 en Porreres, Illes Balears, hijo
de Miguel y de Maria Ángeles, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta
causa, representado por el Procurador Don José Antonio Cabot Llambías y defendido por el Letrado Don José
Ignacio Herrero Cereceda; contra D. Ezequiel Mariano , con DNI núm. NUM024 , mayor de edad por cuanto
nacido el NUM025 /1962 en Caniles, Granada, hijo de Manuel y de Isabel sin antecedentes penales, cuya
solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por el Procurador Don Antonio Colom Ferra
y defendido por los Letrados Don Josep Riba Ciurana y Don Fermín Morales Prats; contra D. Arturo Sixto ,
con DNI núm. NUM026 , mayor de edad por cuanto nacido el día NUM027 /1946 en Manacor, Illes Balears,
hijo de José y de Antonia, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa,
representado por el Procurador Don Julián Ángel Montada Segura y defendido por el Letrado Don Pedro Cerdá
Tofé; contra D. Laureano Eduardo , con DNI núm. NUM028 , mayor de edad por cuanto nacido el día
NUM029 /1974 en Palma de Mallorca, Illes Balears, hijo de Jaime y de Margarita, sin antecedentes penales,
cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por la Procuradora Doña María Garau
Montané y defendido por los Letrados Doña Clara Serrano Nebrera y Don José María Mohedano Fuertes;
contra D. Octavio Prudencio , con DNI NUM030 , mayor de edad en cuanto nacido el día NUM031 /1962,
hijo de Antonio y de Margarita, en Palma de Mallorca, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta
y en libertad por esta causa, representado por el Procurador D. José Antonio Cabot Llambias y defendido
por el Letrado D. José Ignacio Herrero Cereceda; contra D. Cesareo Paulino , con DNI núm. NUM032 ,
mayor de edad por cuanto nacido el día NUM033 /1942 en hijo de Antonio y de Ana María, sin antecedentes
penales, cuya solvencia no consta y en libertad por esta causa, representado por Procuradora Doña Francina
Mas Tous y defendido por el Letrado Don José de Juan Orlandis; y contra D. Nazario Benito , con DNI núm.
NUM034 , mayor de edad por cuanto nacido el NUM035 /1969 en Palma, Illes Balears, hijo de Francisco
y de Gabriela, con antecedentes penales no computables, cuya solvencia no consta y en libertad por esta
causa, representado por el Procurador Don José Castro Rabadán y defendido por el Letrado Don Antonio
María Fuster Mora; y contra el PARTIDO POPULAR como responsable civil, representado por el Procurador
Don Onofre Perelló Alorda y defendido por el Letrado Don Bartolomé Vidal Pons; siendo parte acusadora
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, representada y defendida por los Letrados Dña.
Mª Ángeles González Amate; D. Ramón Rossello Lozano, D. Jesús García Garriga, D. Juan Marqués y el
Ministerio Fiscal; como Acusación pública, por el MINISTERIO FISCAL, representado por los Ilmos. Sres. D.
Pedro Horrach Arrom y D. Juan Carrau Mellado; es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª ROCÍO MARTÍN
HERNÁNDEZ, quien expresa el parecer del Tribunal;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Las presentes actuaciones tienen su origen en las diligencias previas 2907/2008 incoadas
en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Palma iniciadas por denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Baleares. Tras los oportunos trámites, por Auto de 21 de Enero de 2011 se acordó la
continuación del procedimiento por los cauces del procedimiento abreviado, dando traslado de las actuaciones
al Ministerio Fiscal y a la Acusación Particular del Govern Balear quienes mediante escritos de 19 de mayo
de 2011(corregido por escrito de 25 de mayo de 2011) y de 24 de mayo de 2011 respectivamente, formularon
acusación. En su virtud, se dictó Auto de apertura de Juicio oral en fecha 24 de mayo de 2011, tras el cual las
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defensas de los acusados formularon escritos de defensa: por el Sr. Lucas Fausto , en fecha 15 de junio de
2011; por Sr. Ezequiel Mariano , en fecha 9 de septiembre de 2011; por Sr. Zaira Francisca , en fecha 13
de septiembre de 2011; por Sr. Alvaro Vidal , en fecha 14 de septiembre de 2011; por Sr. Jaime Teodosio
y Sra. Rebeca Olga , en fecha 14 de septiembre de 2011; por la Sra. Sacramento Zaira , en fecha 13 de
septiembre de 2011; por Sr. Isidoro Benedicto , en fecha 14 de septiembre de 2011; por Sr. Rafael Casimiro
, en fecha 14 de septiembre de 2011; por Sr. Cayetano Urbano , en fecha 15 de septiembre de 2011; por
Sr. Gregorio Hernan , el 15 de septiembre de 2011; por Sr. Arturo Sixto , en fecha 15 de septiembre de
2011; por Sr. Casimiro Olegario , en fecha 15 de septiembre de 2011; por Sr. Octavio Prudencio , en fecha
14 de septiembre de 2011; por Sr. Gerardo Hugo , en fecha 28 de septiembre de 2011; por Sr. Laureano
Eduardo , en fecha 5 de octubre de 2011; por el Partido Popular, en fecha 24 de octubre de 2011; por Sr.
Nazario Benito , en fecha 17 de Julio de 2012. Tras lo anterior se remitieron a la Audiencia Provincial las
actuaciones mediante Diligencias del Sr. Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Palma
de fecha 25 de Octubre de 2011. Mediante Acuerdo del Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de
26 de Octubre de 2011 fue turnada a la Sección Primera y designada Magistrada Ponente, Dña. ROCÍO
MARTÍN HERNÁNDEZ. Tras los trámites necesarios, se dictó Diligencia de Ordenación de 27 de julio de 2012,
señalando para la celebración del acto de Juicio Oral los días 8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30 de
Abril de 2013 y 2,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21 de Mayo de 2013, en sesiones de mañana y tarde. Llegada
la fecha señalada, se ha celebrado el Juicio Oral, con la asistencia de los acusados y de las demás partes,
como es de ver en el correspondiente soporte audiovisual.
SEGUNDO .- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, modificando las provisionales, calificó
los hechos como constitutivos de los delitos, y con las responsabilidades que se dirán, retirando la acusación
formulada contra D. Octavio Prudencio :
a.- Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1 y 517 del Código Penal .
b.- Un delito continuado de malversación de caudales públicos de los artículos 432.1 y 432.2 y 74
del Código Penal Dada la enorme cuantía (superior a los tres millones y medio de euros) de los fondos
malversados se estima que concurre la agravación prevista en el artículo 432.2.
c.- Un delito continuado de cohecho del artículo 419 y 74 del Código Penal así como delitos de cohecho
del artículo 423.2 y 74 del mismo código . Ambos delitos con aplicación del delito continuado del artículo 74
del C.P .
d.- Un delito continuado de prevaricación del artículo 404 y 74 del Código Penal . Este delito se realiza
en concurso medial del artículo 77 con el delito continuado de malversación del 432.2 (delito b.-) pues cuando
se dictan resoluciones de manera ilegal y arbitraria es para obtener los fondos públicos de los que apropiarse
o para eludir la legalidad de las contrataciones.
e.- Un delito de fraude a la administración pública del artículo 436 y 74 del Código Penal . De conformidad
con el tenor literal del artículo 77 del Código Penal y con la jurisprudencia ( sentencias del Tribunal Supremo :
RJ 2004/5018 número 590/2004 de 6 de mayo , RJ 2003/4204 número 504/2003 de 2 de Abril , RJ 2003/4092
número 752/2003 de 22 de mayo , entre otras) procede imponer el cumplimiento de las penas de este delito
por separado dado que entre este delito y el resto de los delitos no se da una relación de ser uno de ellos
medio objetivamente necesario para la comisión de otro.
f.- Un delito continuado de falsedad documental por funcionario del artículo 390.1 1 º, 2 º y 4 º y 74
del Código Penal . Este delito se realiza en concurso medial del artículo 77 con el delito continuado de
malversación del 432.2 (delito b.-) pues cuando se falsean los expedientes administrativos es para obtener
los fondos públicos.
g.- Un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1.2
º y 74 del Código Penal . Este delito se realiza en concurso medial del artículo 77 con el delito continuado
de malversación del 432.2 (delito b.-) pues cuando se simulan facturas es, en ocasiones, para obtener los
fondos públicos y con el de cohecho pues otras veces es el mecanismo utilizado para ocultar los pagos de
comisiones (delito c.-).
h.- Un delito de encubrimiento del artículo 451.2º en relación con el 436 y con el 404 del Código Penal .
Consideró responsables a los acusados del siguiente modo:
- Cayetano Urbano , Alvaro Vidal , Sacramento Zaira son responsables en concepto de autores
materiales ( artículo 28 del C.P .) de todos los delitos señalados. En efecto, los tres acusados intervinieron:
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- Gerardo Hugo es responsable en concepto de autor de todos los tipos delictivos descritos excepto
el de cohecho. Tanto como autor material directo ( artículo 28 párrafo primero del C.P .) en relación a la
asociación ilícita, al fraude a la administración y a las falsedades mercantiles que emitieron de propia mano,
como cooperador necesario ( artículo 28. párrafo segundo b) del C.P .) e inductores ( artículo 28. párrafo
segundo a) del C.P .) del resto de delitos (malversación y los delitos mediales).
- Rafael Casimiro , es responsable en concepto de autor de todos los tipos delictivos descritos. Tanto
como autor material directo ( artículo 28 párrafo primero del C.P .) en relación a las asociación ilícita, al fraude
a la administración, el cohecho y a las falsedades mercantiles que emitieron de propia mano, como cooperador
necesario ( artículo 28. párrafo segundo b) del C.P .) e inductor ( artículo 28. párrafo segundo a) del C.P .) del
resto de delitos (malversación y los delitos mediales).
- Zaira Francisca , es responsable en concepto de autor de todos los tipos delictivos descritos. Tanto
como autora material directa ( artículo 28 párrafo primero del C.P .) en relación a las asociación ilícita y a
las falsedades mercantiles que emitieron de propia mano, como cooperadora necesaria ( artículo 28. párrafo
segundo b) del C.P .) e inductora ( artículo 28. párrafo segundo a) del C.P .) del resto de delitos.
- Rebeca Olga y Jaime Teodosio son responsables en concepto de autores de todos los tipos delictivos
descritos excepto el de cohecho. Tanto como autores materiales directos ( artículo 28 párrafo primero del
C.P .) en relación a las asociación ilícita y a las falsedades mercantiles que emitieron de propia mano, como
cooperadores necesarios ( artículo 28. párrafo segundo b) del C.P .) e inductores ( artículo 28. párrafo segundo
a) del C.P .) del resto de delitos.
- Casimiro Olegario es responsable en concepto de autor de todos los tipos delictivos descritos. Tanto
como autor material directo ( artículo 28 párrafo primero del C.P .) en relación a las asociación ilícita, cohecho,
fraude y a las falsedades mercantiles que emitió con su propia empresa, como cooperador necesario ( artículo
28. párrafo segundo o b) del C.P . ) e inductor ( artículo 28. párrafo segundo a) del C.P . ) de la malversación
y de los delitos mediales a ésta.
- Los acusados Lucas Fausto y Isidoro Benedicto son responsable en concepto de autores materiales
( artículo 28 del C.P .) de los delitos de cohecho ( artículo 423.2), fraude a la administración ( artículo 436) y
falsedad en documento mercantil ( artículo 392). Son cooperadores necesarios ( artículo 28. párrafo segundo
b) del C.P . ), del delito de malversación (artículo 432).
- El acusado Gregorio Hernan es responsable en concepto de autor material ( artículo 28 del C.P .)
del delito de cohecho (423.2) y del delito continuado de falsedad en documento mercantil ( artículo 392) y
cooperador necesario ( artículo 28. párrafo segundo b) del C.P .), del delito de malversación (artículo 432) y
los delitos mediales a esta.
- El acusado Ezequiel Mariano , es responsable en concepto de cómplice ( artículo 29 del C.P .)
del delito de fraude a la administración (artículo 436) al facilitar presupuestos para posibilitar la adjudicación
amañada de contratos.
- El acusado Arturo Sixto sería responsable en concepto de autor como cooperador necesario ( artículo
28. párrafo segundo b) del C.P .) de los delitos de malversación de caudales públicos, y como autor material
( artículo 28 del C.P .) de falsedad en documento mercantil (392) medial a la malversación al obtener fondos
públicos mediante la presentación de facturas que no responden a servicio alguno.
- El acusado Laureano Eduardo sería responsable en concepto de autor del delito de encubrimiento
en relación con el fraude y la prevaricación.
-El acusado Cesareo Paulino sería responsable de en concepto de autor como cooperador necesario
(artículo 28. párrafo segundo b) del delito de malversación de caudales públicos al intervenir en que pagasen
con fondos públicos gastos privados del Partido popular.
- Nazario Benito (18) sería responsable en concepto de autor como autor material ( artículo 28 del C.P .)
del delito continuado de falsedad en documento mercantil (392) al emitir facturas por servicios no prestados.
En relación a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:
.- Respecto de Cayetano Urbano no concurre ninguna circunstancia modificativa en este acusado
.- En Alvaro Vidal concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 y la
circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del
Código Penal vigente al tiempo de los hechos.
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.- Respecto de Sacramento Zaira concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del
artículo 21.5 y la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con
el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos. Ambas como muy cualificadas
.- Respecto de Gerardo Hugo concurre la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista
en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos como muy
cualificada.
Concurre la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código Penal de no ser funcionario público en
relación a los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial por funcionario.
También concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo 21.5
.- Respecto de Rafael Casimiro concurre la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código
Penal de no ser funcionario público en relación a los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en
documento oficial por funcionario. Concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo
21.5 y la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º
del Código Penal vigente al tiempo de los hechos.
.- Respecto de Zaira Francisca concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo
21.5 y la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con el
21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos. Ambas como muy cualificadas. También concurre
la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código Penal de no ser funcionario público en relación a los
delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial por funcionario.
.- Respecto de Rebeca Olga y Jaime Teodosio concurre la circunstancia atenuante analógica a la
confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos
como muy cualificada. También concurre la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código Penal de
no ser funcionario público en relación a los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento
oficial por funcionario.
.- Respecto de Casimiro Olegario concurre la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista
en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos como muy
cualificada. Concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código Penal
vigente al tiempo de los hechos. También concurre en él la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código
Penal de no ser funcionario público en relación al delito de malversación y los delitos mediales a éste.
.- Respecto de Lucas Fausto concurre la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista
en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos. Concurre en
él la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código Penal vigente al tiempo de
los hechos.
También concurre en él la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código Penal de no ser
funcionario público en relación al delito de malversación y los delitos mediales a éste.
.- Respecto de Isidoro Benedicto y Gregorio Hernan concurre la circunstancia atenuante analógica
a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los
hechos como muy cualificada. Concurre en ellos la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo
21.5 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos. También concurre en ellos la circunstancia prevista
en el artículo 65.3 del Código Penal de no ser funcionario público en relación al delito de malversación.
.- Respecto de Ezequiel Mariano la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista en el
artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos.
.- Respecto de Arturo Sixto concurre la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código Penal de no
ser funcionario público en relación al delito continuado de malversación. Concurre la circunstancia atenuante
analógica a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al
tiempo de los hechos. Concurre en él la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del
Código Penal vigente al tiempo de los hechos.
.- Respecto de Laureano Eduardo concurre la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista
en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos. También concurre
la circunstancia prevista en el artículo 65.3 del Código Penal de no ser funcionario público en relación a los
delitos objeto de encubrimiento que eran propios de funcionarios.
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.- Respecto de Cesareo Paulino concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del artículo
21.5 y la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación con el 21.4º
del Código Penal vigente al tiempo de los hechos. También concurre la circunstancia prevista en el artículo
65.3 del Código Penal de no ser funcionario público encargado de custodiar los caudales públicos en relación
al delito de malversación de caudales públicos por funcionario.
.- Concurre la circunstancia atenuante analógica a la confesión prevista en el artículo 21.6º en relación
con el 21.4º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos respecto de Nazario Benito .
Se solicitaban las siguientes penas:
1.- A Cayetano Urbano :
a.- Las de 4 años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 200# e inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de 12 años por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 517.1º
b.- Las de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años por el delito de malversación
continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en documento
oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
c.- Las de 6 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años,
y multa de 7 millones de euros por el delito continuado de cohecho del artículo 419 del Código Penal .
Procede el comiso del tercio de los 1.270.475 de euros percibidos en comisiones.
e.- Las de 3 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años
por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
2.- A Alvaro Vidal :
a.- Las de 5 meses de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 20 # por el delito de asociación
ilícita de los artículos 515.1 º y 517.2º. Procede la responsabilidad personal para el caso de impago de la multa
con el límite del artículo 53.3 del Código Penal .
b.- Las de 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de malversación
continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en documento
oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
c.- Las de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años,
y multa de 700.000 euros con la responsabilidad personal de 2 meses con el límite del articulo 53.3 del Código
Penal para el caso de impago de la multa; por el delito continuado de cohecho del artículo 419 del Código
Penal .
Procede el comiso del tercio de los 1.270.475 de euros percibidos en comisiones.
e.- Las de 5 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
3.- A Sacramento Zaira :
a.- Las de 6 meses de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 20# por el delito de asociación
ilícita de los artículos 515.1º y 517.2º
b.- Las de 2 años y 2 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de
malversación continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en
documento oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
c.- Las de 1 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años,
y multa de 500.000 euros con la responsabilidad personal de 1 mes para el caso de impago de la multa; por
el delito continuado de cohecho del artículo 419 del Código Penal .
Procede el comiso del tercio de los 1.270.475 de euros percibidos en comisiones.
e.- Las de 6 meses años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
4.- A Gerardo Hugo :
6
a.- Las de 6 meses de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 20# y con la responsabilidad
personal para el caso de impago de la multa por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 517.1º
b.- Las de 2 años y 9 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de
malversación continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en
documento oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
e.- Las de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
5.- A Rafael Casimiro ,
a.- Las de 5 meses de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 20# por el delito de asociación
ilícita de los artículos 515.1º y 517.2º
b.- Las de 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años por el delito de
malversación continuada en concurso medial con falsedad continuada en documento oficial y mercantil y con
la prevaricación continuada.
c.- Las de 8 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años,
y multa de 20.000 euros con la responsabilidad personal de 1 mes para el caso de impago de la multa por el
delito continuado de cohecho del artículo 423.2 y 419 del Código Penal .
e.- Las de 4 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal
6.- Zaira Francisca ,
a.- Las de 3 meses de prisión, multa de 4 meses con cuota diaria de 10# e por el delito de asociación
ilícita de los artículos 515.1º y 517.2º
b.- Las de 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de malversación
continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en documento
oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
c.- Las de 7 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años,
y multa de 300.000 euros con la responsabilidad personal de 1 mes para el caso de impago de la multa por
el delito continuado de cohecho del artículo 419 del Código Penal .
e.- Las de 3 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
7.- Rebeca Olga ,
a.- Las de 4 meses de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 3# con la responsabilidad personal
para el caso de impago de la multa por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 517.2º
b.- Las de 1 año de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de malversación
continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en documento
oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
e.- Las de 5 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
8.- Jaime Teodosio ,
a.- Las de 6 meses de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 3# con la responsabilidad personal
para el caso de impago de la multa por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 517.2º
b.- Las de 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de malversación
continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en documento
oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
e.- Las de 3 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
9.- Casimiro Olegario ,
7
a.- Las de 4 meses de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 5# con la responsabilidad personal
para el caso de impago de la multa por el delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 517.2º
b.- Las de 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de malversación
continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-), la falsedad continuada en documento
oficial por funcionario (f.-) y falsedad continuada mercantil (g.-)
c.- Las de 7 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años,
y multa de 209.400 euros con arresto sustitutorio de 1 mes para el caso de impago por el delito continuado
de cohecho del artículo 423.2 y 419 del Código Penal .
e.- Las de 3 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
10.- A Lucas Fausto ,
b.- Las de 9 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de malversación
continuada
c.- Las de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años,
y multa de 80.000 euros con arresto sustitutorio de 1 mes para el caso de impago por el delito continuado de
cohecho del artículo 423.2 y 419 del Código Penal .
e.- Las de 3 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
g.- Las de 3 meses de prisión y multa de 4 meses con cuota diaria de 5# por el delito de falsedad
continuada mercantil del artículo 392 y 74 en relación con el 390.1.2º del C.P .
11.- Isidoro Benedicto ,
b.- Las de 9 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 años por el delito de malversación
continuada.
c.- Las de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años,
y multa de 27.000 euros con arresto sustitutorio de 1 mes para el caso de impago por el delito continuado de
cohecho del artículo 423.2 y 419 del Código Penal .
e.- Las de 4 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
g.- Las de 3 meses de prisión y multa de 3 meses con cuota diaria de 5# por el delito de falsedad
continuada mercantil del artículo 392 y 74 en relación con el 390.1.2º del C.P .
12.- Gregorio Hernan ,
b.- Las de 11 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 3 años por el delito de
malversación continuada en concurso medial con la prevaricación continuada (d.-) y la falsedad continuada
en documento oficial por funcionario (f.-)
c.- Las de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12
años, y multa de 2.600 euros con arresto sustitutorio de 1 mes para el caso de impago por el delito continuado
de cohecho del artículo 423.2 y 419 del Código Penal .
g.- Las de 3 meses de prisión y multa de 6 meses con cuota diaria de 5# con arresto sustitutorio para el
caso de impago por el delito de falsedad continuada mercantil del artículo 392 y 74 en relación con el 390.1.2º
del C.P .
13.- Ezequiel Mariano ,
e.- Las de 3 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6
años por el delito continuado de fraude a la administración de los artículos 436 y 74 ambos del Código Penal .
De conformidad con el artículo 88 procede sustituir la pena privativa de libertad por la de multa de 6
meses con cuota diaria de 10 #
14.- Arturo Sixto ,
8
b.- Las de 1 año y 3 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 2 años por el delito de
malversación continuada en concurso medial con falsedad continuada en documento oficial y mercantil. De
conformidad con el artículo 88 procede sustituir la pena de prisión por la de 30 meses de multa con una cuota
diaria de 4 euros.
15.- Laureano Eduardo , las de 6 meses de prisión por el delito encubrimiento (451) en relación con
el fraude y la prevaricación. De conformidad con el artículo 88 procede sustituir la pena de prisión por la de
12 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros.
16.- Cesareo Paulino : Las de 5 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 1 años y 6
meses por el delito de malversación del artículo 432.1. De conformidad con el artículo 88 procede sustituir la
pena de prisión por la de 10 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros.
17.- Nazario Benito , las de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con cuota diaria de 5 euros, por
el delito de falsedad continuada en documento mercantil del artículo 392, en relación con el artículo 390. 2º
y 3º. De conformidad con el artículo 88 procede sustituir la pena de prisión por la de 12 meses de multa con
una cuota diaria de 5 euros.
Interesando para todos los acusados la condena en costas y el abono del tiempo de privación de libertad
que hayan sufrido por esta causa.
En materia de responsabilidad civil, solicitó:
Se solicita la expresa declaración de nulidad de los actos administrativos relativos a la contratación
mencionada en el escrito de acusación.
En cuanto a la reparación de perjuicio sufrido por la Administración, las cuantías que se solicitan como
petición se corresponde con las cantidades íntegras de los fondos públicos comprometidos pagados por
el CDEIB en base a las diversas contrataciones que se recogen en el escrito de acusación.
Las concretas responsabilidades civiles son las siguientes:
A.- Los acusados Cayetano Urbano , Alvaro Vidal , y Sacramento Zaira , en concepto de
responsabilidad civil, de forma solidaria indemnizarán a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
las siguientes cantidades:
1) 1.000.729'62 # por la totalidad de las cantidades cobradas por la mercantil GOURMET AND
BOUTIQUE ISLAND SL del CDEIB.
2) 528.906'63 # por la totalidad de las cantidades percibidas por la mercantil SAYJU 2005 SL del CDEIB.
3) 148.266'84 # por la totalidad de las cantidades percibidas por la mercantil FRANCO GALAICA DE
INVERSIONES SL del CDEIB.
4) 452.778'98 # por la totalidad de las cantidades percibidas por la mercantil COMARCA GLOBAL
CONSULTING SL del CDEIB.
5) 5.509.231'10 # por la totalidad de las cantidades percibidas por ESTUDI JOAN ROSSELLÓ SL y
FIRES GEREMI SL de. CDEIB.
6) 713.498'25 # por la totalidad de las cantidades percibidas por las entidades por NTC CONSULTING
SL y MARKETING ONE STRATEGY SL del CDEIB.
7) 269.037'32 # por las cantidades percibidas por Isidoro Benedicto y CAMINO EXPORT SL y Isidoro
Benedicto del CDEIB.
8) 42.256'36 # de las cantidades percibidas por Rafael Casimiro del CDEIB.
9). 55.563'77 # por la totalidad de las cantidades percibidas por la mercantil GABINETE ALAYS SL
del CDEIB.
10) - 123.102'78 # por la totalidad de las cantidades percibidas por Zaira Francisca del CDEIB.
11) 978. 907.27 $ (dólares USA) por la totalidad de las cantidades percibidas en dólares por la mercantil
MANHATAN TRADE del CDEIB.
12) 34.899 '56 # por la totalidad de las cantidades percibidas en euros por la mercantil MANHATAN
TRADE del CDEIB.
9
13) 91.677 $(dólares USA) por la totalidad de las cantidades percibidas en dólares por Edmundo
Domingo del CDEIB.
14) 10.898'71 # por el importe de la factura emitida por TALLER GRAFIC SL contra el CDEIB de
fecha 1 de abril de 2004 por un servicio inexistente.
15) 10.240,48 # por el importe de la factura emitida por TALLER GRAFIC SL contra el CDEIB de
fecha 17 de mayo de 2004 por un servicio inexistente.
16) 30.810,88 # por las cantidades percibidas por TALLER GRAFIC SL a los acusados por los contratos
con el CDEIB.
17) 47.742 # por la totalidad de las cantidades percibidas por Arturo Sixto del CDEIB.
18) , 19), 20),21) Sin contenido
22) 4.074,48 # por los gastos derivados de la estancia de los acusados en el Hotel Monnaber Nou
abonados por el CDEIB.
23) La cantidad a la que asciendan las facturas emitidas por el establecimiento Can Carrosa de Lloseta
contra el CDEIB por los eventos celebrados en el mismo.
24) Cantidades gastadas en viajes:
24. a) 4.715'93 # por el viaje y estancia en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York de Alvaro Vidal
y Sacramento Zaira , a finales de diciembre de 2003.
24. b) 30.150 # por el viaje y estancia del 17 al 25 de julio de 2004 de Alvaro Vidal , Sacramento Zaira
, Zaira Francisca , Gerardo Hugo , Casimiro Olegario y Rafael Casimiro , al Estado de California.
24.c) 7. 694# por el viaje y estancia en el Hotel Le Marrito de Los Ángeles de Sacramento Zaira
y Alvaro Vidal del 21 al 25 de agosto de 2004.
24. d) 169 365 22 # por el viaje y estancia del 19 al 21 de noviembre de 2004, de Alvaro Vidal
Sacramento Zaira , Rafael Casimiro , Zaira Francisca , Gerardo Hugo , Casimiro Olegario y otros, en
San Francisco, Napa, San Diego y Los Ángeles.
24.e) 10.368 72 # por el viaje y estancia del 24 al 27 de enero de 2005 en el Hotel Le Meridien de New
York de Alvaro Vidal y Sacramento Zaira a Nueva York.
24.f) 8.559.84 # por el viaje y estancia del 26 al 28 de abril de 2005 en el Hotel Trump de New York
de Alvaro Vidal y Sacramento Zaira .
24.g) 73.519,9 # por el viaje y estancia a principios de junio de 2006 en New York de Cayetano Urbano
, Alvaro Vidal , Sacramento Zaira , Gerardo Hugo , Zaira Francisca , Casimiro Olegario y otros.
24.h) 37,513 # por el viaje y estancia en Shangai de Sacramento Zaira , Alvaro Vidal , Gerardo
Hugo y otros en julio de 2005.
24. i) 24.881'31 # , por el viaje y estancia a finales de agosto de 2005 de Alvaro Vidal y Sacramento
Zaira en Los Ángeles y Shangai.
24.j) 3.579'74 # por el viaje y estancia a principios de octubre de 2005 de Rafael Casimiro en Shangai.
24.k) 99.038 # por el viaje y estancia de Sacramento Zaira , Gerardo Hugo , Zaira Francisca y
Casimiro Olegario , y otros, a principios de octubre de 2005 en Shangai.
24.l) 31.680 # por el viaje y estancia en Shangai del 8 al 17 de octubre de 2005 de Cayetano Urbano
, Alvaro Vidal y otros.
24.m) 50.163'86 # por el viaje y estancia de noviembre de 2005 en Shangai de Sacramento Zaira ,
Casimiro Olegario , Rebeca Olga , Gerardo Hugo , Alvaro Vidal y Cayetano Urbano
24.n) 30.200,97 # por el viaje y estancia de Sacramento Zaira , Gerardo Hugo y otros en New York
a principios de diciembre de 2005.
24. ñ) 15.992,06 # por el viaje y estancia de Cayetano Urbano , Alvaro Vidal y otros a New York a
principios de diciembre de 2005.
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