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LA POLICÍA JUDICIAL EN LA
OBTENCIÓN DE INTELIGENCIA
SOBRE COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS PARA EL PROCESO
PENAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL

TESIS DOCTORAL

AUTOR: D. LUIS MANUEL VALLÉS CAUSADA
TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL
DIRECTOR: PROF. DR. D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ
MADRID, DICIEMBRE DE 2012.
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A mi mujer, Carmen, Doctora en Farmacia y
Licenciada en Derecho, admirable ejemplo
de amor, capacidad de sacrificio
y afán de superación.

A mis hijos, Álvaro e Inés, por si el denuedo
de sus padres les sirviera de algún ejemplo
para impregnarse de los valores intemporales
que deseamos transmitirles.

A mi madre, Andrea, en el origen de mi vocación,
por enseñarme cuánto había que amar a España.

A mis amigos y a quienes creyeron en mí y
me sostuvieron cuando me fallaron las fuerzas.

A los guardias civiles de todos los tiempos
que sirvieron honorablemente a España.

Al Excmo. Sr. D. Vicente Gimeno Sendra,
al Teniente Coronel Dr. D. Nicolás Marchal Escalona y
al Prof. Dr. D. Manuel Díaz Martínez, por creer
que podía componer una tesis doctoral.

In memoriam

A mi padre, Luis Manuel, un hombre bueno
que murió sin concederme el consuelo
de una despedida.

A mi suegro, Poli, por su amistad y
por su lección de amor a la vida
y dignidad ante la muerte.

A todos, de corazón, muchas gracias.

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“Se impone realizar un ejercicio de equilibrio.
No es posible cerrarse, de forma irracional,
a determinadas aportaciones de las nuevas tecnologías,
que enriquecen a la Policía Judicial, basándonos
en su incidencia sobre el secreto de las comunicaciones”.

José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo

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ABREVIATURAS

AAN Auto de la Audiencia Nacional
AEPD Agencia Española de Protección de Datos
ATC Auto del Tribunal Constitucional
ATS Auto del Tribunal Supremo
BTS Base Transreceiver Station, o estación de recepción y transmisión de
comunicaciones
CC Código Civil
CCib Convenio sobre la Ciberdelincuencia
CDF Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
CE Constitución Española de 1978
CEDH Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos
CEMU Comité Ejecutivo del Mando Unificado de las FCSE
CEPOL Colegio Europeo de Policía
CGPJ Consejo General del Poder Judicial
CICO Centro de Inteligencia del Crimen Organizado
CNCA Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista
CNCPJ Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial
COSI Comité Permanente de Seguridad Interior de la Unión Europea
CP Código Penal
CPCPJ Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial
CRI Comisión Rogatoria Internacional
DACE Datos asociados a las comunicaciones electrónicas
DCD Directiva 2006/24/CE, sobre la conservación de datos generados o tratados
en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
de acceso público o de redes públicas de comunicaciones
DO Delincuencia organizada
DoS Ataque cibernético de denegación de servicio
DP Diligencias Previas
ELSJ Espacio de libertad, seguridad y justicia (Unión Europea)
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EM Exposición de motivos
EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
FCSE Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
FFSS Fuerzas de Seguridad
FFSSEE Fuerzas de Seguridad del Estado
FRONTEX Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las
Fronteras Exteriores
IDACE Inteligencia de Datos Asociados a las Comunicaciones Electrónicas.
IMEI Acrónimo del inglés International Mobile Equipment Identity (Identidad
Internacional de Equipo Móvil)
IMSI Acrónimo del inglés International Mobile Subscriber Identity (Identidad
Internacional del Abonado a un Móvil)
IP Número que determina una conexión a Internet dentro del Protocolo
TCP/IP
ISP Acrónimo del inglés Internet Service Provider o Proveedor de Servicio de
Internet
ITCE Inteligencia sobre comunicaciones electrónicas
JAI Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea
JI Juzgado de Instrucción
LCDCE Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y de las redes públicas de comunicaciones.
LCRIM Ley de Enjuiciamiento Criminal
LEC Ley de Enjuiciamiento Civil
LGT Ley General de Telecomunicaciones
LOCFSE Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial
LRJ-PAC Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
LSSI Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico
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MF Ministerio Fiscal
MMS Acrónimo del inglés Multimedia Messaging System o sistema multimedia
de mensajería
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeos.
OCTA Acrónimo del inglés Organized Crime Threat Assessment o Valoración de la
Amenaza del Crimen Organizado, realizado por EUROPOL
OEDE Orden Europea de Detención y Entrega
OEI Orden Europa de Investigación
ONU Organización de las Naciones Unidas
P2P Del inglés Peer to Peer o redes de pares que permiten la conexión entre
usuarios y la descarga masiva de archivos informáticos.
PE Parlamento Europeo
PESC Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea
PJ Policía Judicial
PJE Policía Judicial Específica
PJG Policía Judicial Genérica
RDPJ Real Decreto 769/1987, de regulación de la Policía Judicial
RLGT Real Decreto 424/2005, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,
el servicio universal y la protección de los usuarios
RLOPD Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal
SEPD Supevisor Europeo de Protección de Datos
SITCEN Centro Conjunto de Situación para el Análisis de la Inteligencia de la Unión
Europea
SMS Acrónimo del inglés Short Message Service o Servicio de Mensajes Cortos
de telefonía móvil
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
STEDH Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
STS Sentencia del Tribunal Supremo
TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TIC Tecnología de la Información y las Comunicaciones
TUE Tratado de la Unión Europea
UCO Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
UE Unión Europea
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UMTS Universal Mobile Telecommunications System o sistema de
telecomunicaciones móviles
UOPJ Unidad Orgánica de Policía Judicial
VoIP Voz sobre IP o comunicaciones a través del protocolo de Internet

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