Incidencia de los Actores Armados Ilegales en la tributación minera de los municipios auríferos de

160 Pages·2013·2.91 MB·Spanish

by  Anna Maria Franco

INCIDENCIA DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES EN LA TRIBUTACIÓN
MINERA DE LOS MUNICIPIOS AURÍFEROS DE ANTIOQUIA 2007 – I. 2012.

ANNA MARÍA FRANCO GANTIVA

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
BOGOTÁ D.C, 2013
“Incidencia de los actores armados ilegales en la tributación minera de los municipios
auríferos de Antioquia 2007 – I. 2012.”

Monografía de Grado
Presentada como requisito para optar al título de:
Politóloga
En la Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:
Anna María Franco Gantiva

Dirigido por:
Freddy Eduardo Cante Maldonado

Semestre I, 2013
A Dios y a mis padres: Joaquín Franco, Julia Isabel Gantiva, Marco Aurelio Gantiva y
María Antonia Arias quienes son mi fuente de inspiración constante.
A Andy y mi abuelita por ser luz en mi vida.
AGRADECIMIENTOS

A Dios y a mi familia por creer y motivarme a hacer las cosas de manera perfecta a lo
largo de esta investigación. A mis tíos Diego y Patricia, y a Ariel Ávila Coordinador del
Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, les quiero dar las
gracias por sus consejos y recomendaciones.
A Zoe, Salome, Paula y Laura por su constante apoyo y por ayudarme cuando así se los
pedía.
A Freddy, un agradecimiento muy especial por su dedicación, por sus recomendaciones y
por estar tan entusiasmado desde el primer momento que le pedí que fuera mi director.
A Victor Mosquera y a Martha L. Marín gracias por brindarme su ayuda y presentarme a
algunos de los entrevistados a quienes quiero extender mis más sinceros agradecimientos
porque, me dedicaron de su tiempo para responder a mis preguntas y de quienes aprendí
bastante: Mauricio Cárdenas Santamaría, ex Ministro de Minas y Energía y actual Ministro
de Hacienda y Crédito Público; y, Ramón Acevedo Saldarriaga, Ingeniero de Minas de la
Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaria de Minas de Antioquia.
Por último, pero no menos importantes, con profunda gratitud le agradezco al Comando
General de las Fuerzas Militares; a Álvaro Pardo, Director Colombia Punto Medio; a
Fernando Rojas (nombre cambiado), minero del Bajo Cauca Antioqueño y al consultor
minero que me pidió mantener en anonimato su nombre, por su ayuda al responder mis
múltiples inquietudes en torno al tema de mi investigación
CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 1

1. EL ORIGEN DEL BANDIDO ESTACIONARIO 3

1.1. EL BANDIDO ESTACIONARIO 3

1.1.1. Antecedentes históricos del bandido estacionario en Antioquia 7

1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES COMO 10
BANDIDOS ESTACIONARIOS

1.2.1. Modus operandi de las FARC y del ELN 12

1.2.2. Modus operandi de Rastrojos y Urabeños 13

1.3. CAPACIDAD DE GOBIERNO 16

2. LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES Y SU FINANCIACIÓN 19

2.1. INTERÉS DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES EN LOS 20
MUNICIPIOS AURÍFEROS

2.2. SISTEMA DE IMPOSICIÓN TRIBUTARIO 26
2.2.1. Cobro de impuestos o vacunas a los mineros formales e informales de
mediana y pequeña escala 26
a. El caso de los hermanos “Serafines” 30

2.2.2. Cobro de impuestos o vacunas a las empresas que realizan explotación a gran
escala y a las empresas contratistas 30

a. ¿Posibles nexos entre empresas y actores armados ilegales? El caso de Segovia 32

b. Empresa fachada. Caso Caucasia 33

c. Arriendo de concesiones legales. Caso Remedios 33

2.3. GOBERNABILIDAD MUNICIPAL, ACEPTACIÓN Y DEBILIDAD 34

3. REPERCUSIONES EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y EL GASTO
PÚBLICO 42

3.1. REGALIAS: ORIGEN Y DESTINO 42

3.1.1. ¿De dónde proviene el oro? 43

3.1.2. Lavado de activos 46

4. ¿ES EL ORO LA NUEVA COCA DE LOS ACTORES ARMADOS
ILEGALES? ¿QUÉ SE PUEDE HACER? 49

4.1. DISMINUCIÓN DE CULTIVOS ILICITOS 49

4.2. ¿MINERÍA CRIMINAL? ¿ES EL ORO LA NUEVA COCA? 51
4.3. ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL ESTADO 53

5. CONCLUSIÓN 55

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS
LISTA DE GRÁFICAS, TABLAS Y MAPAS

Pág.
Tabla 1. Criterios de clasificación Señores de la Guerra 4

Mapa 1. Presencia del bandido estacionario en Antioquia 9

Tabla 2. Número de municipios con determinada presencia de A.A.I en Antioquia 10

Mapa 2. Presencia de los actores armados ilegales en Antioquia 11

Gráfica 1. Capacidad de gobierno legítimo vs bandido estacionario 17

Mapa 3. Presencia de los actores armados ilegales en los municipios auríferos 21

Gráfica 2. Discriminación impositiva 19

Gráfica 3. Indicadores sociales. Municipios productores de oro. Diferencia de
medidas de los municipios mineros y del resto de municipios (no mineros) del
departamento 23

Gráfica 4. Indicadores sociales. Municipios productores de oro de la empresa
Mineros S.A. Diferencia de medidas de los municipios explotados por la empresa
(El Bagre, Nechí y Zaragoza) y del resto de municipios mineros del departamento 24

Tabla 3. Calificación Ranking de Desempeño Fiscal de Planeación Nacional. 36

Tabla 4. Reporte fiscal Sistema General de Participación municipios de Antioquia
2008-2011. 41
Tabla 5. Casos de municipios receptores de regalías sin título minero. 45

Tabla 6. Repuesta de expertos a la pregunta ¿Qué es la minería criminal? 52
LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Entrevista consultor minero

Anexo 2. Entrevista. Ariel Ávila Martínez.

Anexo 3. Entrevista Álvaro Pardo.

Anexo 4. Entrevista Fernando Rojas (nombre cambiado).

Anexo 5. Entrevista Mauricio Cárdenas Santamaría.

Anexo 6. Entrevista Ramón Acevedo Saldarriago.

Anexo 7. Memorias de la Conferencia Alianza Francesa.

Anexo 8. Entrevista escrita resuelta por el Comando General Fuerzas Militares.

Anexo 9. Producción de los municipios auríferos en Antioquia en el periodo 2007
hasta el trimestre de 2012.