erbosan erciyas boru sanayii ve ticaret anonim şirketi esas mukavelesi

14 Pages·2014·0.17 MB·Turkish

ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ
ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ
Madde-1) Aşağıda ad, soyad. tabiiyet ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim
şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümler dahilinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.
KURUCULAR :
Madde-2) Kurucuların ad,soyad tabiiyet ve ikametgahları:

SIRA ADI VE SOYADI: TABİİYETİ İKAMETGAHI:
NO: :
1 Ö.FARUK ÖĞÜNÇ T.C. Kayseri ili Hüriyet Mah. Gökalp Cad. No:1/1 KAYSERİ
2 EMİN ATEŞAĞAOĞLU T.C. Sivas Cad. Aksaray Apt.Kat:1 de mukim
3 HAYATİ ÖĞÜNÇ T.C. Hürriyet Mah. Gökalp Cad. No:1/2 KAYSERİ
4 ENVER KIRKER T.C. Örnek evler Mah. Temizel Sok. No:11 KAYSERİ
5 KEMAL HASBAHÇECİ T.C. Kayseri ili Kiçikapı Cd. No 24/1 KAYSERİ
6 HAYRİ YALÇIN T.C. Gavremoğlu Mah. Tavlusun Cad. No:3 KAYSERİ
7 NURETTİN ŞAHİN T.C. Gavremoğlu mah. Sema Sokak No:2 KAYSERİ
8 BURHANETTİN KİBAR T.C. İstasyon Cadd. No:5 KAYSERİ
9 NACI BURCU T.C. Kazancılar Cad. Kumasçı Sk Burcu Komfeksiyon
10 MEHMET SAİN T.C. Sivas Cad. Seçkin Apt. Kat:1 Daire No 1
11 ZEKİ ÖZGER T.C. Fatih Mah. Cayır Sok .No:21 KAYSERİ
12 MEHMET ÜNLÜBAHÇECİ T.C. Örnek Evler Mah. Salihavgın PaŞa Cd.No:10
13 YURDAGÜL KIRKER T.C. Örnek Evler Mah. Günaydın Apt. No:10
14 HAMDİ ŞEKERCİ T.C. Kazancılar Cad.No:41/1 KAYSERİ
15 AHMET TAHTASAKAL T.C. İstanbul Cad. No:10/3 KAYSERİ
16 ARİF TAHTASAKAL T.C. İstanbul Cad. No:10/3 KAYSERİ
17 ŞÜKRÜ ŞİŞEKOĞLU T.C. Serdar Cad.No:41/2 KAYSERİ
18 MUSTAFA YEMLİHALIOĞLU T.C. Kılıçaslan Mah. Molla Sok. No:32 KAYSERİ
19 MEHMET TAHTASAKAL T.C. İstanbul Cad.No:10/4 KAYSERİ
20 YAŞAR CANER T.C. Ankara ili Tunalı Cad. Tunalı Han. No:4
21 İBRAHİM YARDIMCI T.C. İstasyon Cad.Emek Durakpetek Apt. Kat:4 KAYSERİ
22 NURETTİN KESİMOĞLU T.C. PTT. Memuru Camikebir KAYSERİ
23 MUSTAFA ZÜMRÜTER T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1/ KAYSERİ
24 ABDULLAH ZÜMRÜTER T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1/ KAYSERİ
25 SELAHATTİN YILMAZ T.C. Örnekevler Mah. Temizel sok.No:8 KAYSERİ
26 AKGÜN AYATA T.C. Sahabiye Mah. Mete Cadd.Mıhçıoğlu Apt K.5 KAY.
27 MEHMET KÖKER T.C. Urgancılar Çarşısı No:7 KAYSERİ
28 AHMET TURAN ŞENKALP T.C. Şekerçiler Cad. No:5/A KAYSERİ
29 İSMAİL KEVSEROĞLU T.C. Dilaverpaşa Mah. Mecidiye Sok.No:2 KAYSERİ
30 AHMET ZÜMRÜTER T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1/B KAYSERİ
31 MEHMET KEVSEROĞLU T.C. Dilaver Paşa Mah. Mecidiye Sok. No:2 KAYSERİ
32 CEVAT MANHASLAR T.C. Kayser ili Serdar Cad. No:47 de mukim
33 MUAMMER YÜCEL T.C. Serdar Cad. Vakıf İşhanı Kat:2 No:13 KAYSERİ
34 SÜLEYMAN SIRRI YÜCEL T.C. Serdar Cad. Vakıf İşhanı Kat:2 No:13 KAYSERİ
35 AHMET METİN ÖZBİLGİN T.C. Emlak Kredi Bankası İşhanında mukim KAYSERİ
36 NUH NACİ GAVREMOĞLU T.C. Emlak Kredi Bankası İşhanında mukim KAYSERİ
37 HALİT GAVREMOĞLU T.C. Emlak Kredi Bankası İşhanında mukim KAYSERİ
38 METİN TORUN T.C. Emlakkredi İşhanı Kat3/25 KAYSERİ
39 MEHMET İŞLERTAŞ T.C. Gürcü Cad. No:64/A KAYSERİ
40 NAFİZ KARAMANLARĞİL T.C. Sivas Cad. Serap Apt. Kat:5 KAYSERİ
41 YALÇIN BESCELİ T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1 KAYSERİ
42 NECMETTİN EREN T.C. Urgancılar Çarşısı No:7 KAYSERİ
43 AHMET TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13 KAYSERİ
44 HEDİYE TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13/B KAYSERİ
45 MUSTAFA TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13/B KAYSERİ
46 MEHMET TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13/B KAYSERİ
47 OSMAN GÜNEY T.C. Millet Cad. No:7 de mukim KAYSERİ
48 ŞERAFETTİN PELİK T.C. Sivas Caddesi No:46/C KAYSERİ
49 MEHMET HOROZOĞLU T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1 KAYSERİ
50 ÖMER LÜTFİ GÖKNAR T.C. İstanbul Cad. Kurşunlu Sok. Besceli Apt.
51 BEKİR ÖZBIYIK T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1 KAYSERİ
52 İBRAHİM ÖZBIYIK T.C. Şekerçiler ÇarŞısı No:1 KAYSERİ
53 MUSTAFA ELMAAĞAÇLI T.C. Bankalar Cadd.Menekşe Manifatura No:1 KAYSERİ
54 ŞÜKRÜ ELMAAĞAÇLI T.C. Bankalar Cadd.Menekşe Manifatura No:1 KAYSERİ
55 NACİ TAŞÇIOĞLU T.C. Cürcürler Mah. Teoman Sok.No:6 Serdar Apt. KAY.
56 MUSTAFA TEMTEK T.C. Nuhnacı Yazgan Cad. Seyitgazi Apt. No:8/6
57 ŞABAN ELMAAĞAÇLI T.C. Bankalar Cad. No:1 KAYSERİ
58 CELAL SOYSELÇUK T.C. Nazmi Toker Cad. No:7 KAYSERİ
59 MUSTAFA BAKIRÇIOĞLU T.C. Nazmi Toker Cad. No:7 KAYSERİ
60 MEHMET ÖZKAN T.C. Emirağa Mah. Bardak Sok. No:15/6 Özkan apt.
61 BEHÇET GÖBÜLÜK T.C. Vatan Cad. No:7 KAYSERİ
62 NURULLAH GÖBÜLÜK T.C. Nazmi Toker Cad. No:20 KAYSERİ
63 YALÇIN UZAY T.C. Yanıkoğlu Mah. Tavlusun Cad. No:9 Derya Apt.
64 ALAATTİN BONCUK T.C. Kılıçaslan Mah. Molla Sok No:22 KAYSERİ
65 Pilsan Ko.Şrt.Ad.Mustafa Kızıklı T.C. Sekerçiler Cad. Pilsan Kadıhalil Sok.
66 ŞERAFETTİN T.C. Kıçıkapı Serdar Cad. No:35 KAYSERİ
KARAMANCIOĞLU
67 MEHMET ÖNDER T.C. Fevzi Çakmak Mah. Nato cad. azim apt.No:106/15
68 SÜLEYMAN GÖKSEL T.C. D.S.İ Lojmanlarında mukim KAYSERİ
69 MEHMET İNDAP T.C. D.S.İ Lojmanlarında mukim KAYSERİ
70 HAKKI ONUR T.C. Sivas cad. Erciyes evleri Kumlu Sok.No:2 KAYSERİ
71 SAHAR KÖSE T.C. Yanıkoğlu mah. Tavlusun cad. No:33 KAYSERİ
72 AHMET POSTGİL T.C. Millet cad. Postgil Apt Kat 2 KAYSERİ
73 YILMAZ ÖZBAKAN T.C. Nurullahzade İşhanı KAYSERİ
74 SEYİT MEHMET SİN T.C. Bankalar Caddesinde mukim .KAYSERİ
75 HÜSEYİN TAZECİOĞLU T.C. Fevzi çakmak Mah.Hilal cad. No:16 KAYSERİ
76 VEHBİ BÜYÜKBAKKAL T.C. Yanıkoğlu Mah. Fırat Apt Tavlusun Cad.No:31
77 ŞADAN AKAYDIN T.C. Serdar Cad. No:5/1 KAYSERİ
78 MEHMET KARANLIER T.C. Sahabiye Mah.Mete Cad. Gül Apt. KAYSERİ
79 İLYAS KETENCİ T.C. Hürriyet Mah. Kardeşevler Hülya Sok No:59
80 YUNUS UÇAK T.C. Aydınlıkevler Mah. Şebboy sokak. No:11
81 TAHİRN AKŞEHİRLİOĞLU T.C. Cumhuriyet Mah Serdar caddesi. vakıf işhanı
82 MUHARREM AKŞEHİRLİOĞLU T.C. Cumhuriyet Mah Serdar caddesi. vakıf işhanı
83 MUSTAFA GÖKTAŞ T.C. Hastane cad. Korhan Apt KAYSERİ
84 SAVAŞ ÖZKARAKAYA T.C. İstasyon cad. Selçuk Apt. Kat 2/D.11 KAYSERİ
85 SELAHATTİN NAİMOĞLU T.C. Kayseri tekstil Şb.müdürü KAYSERİ
86 HACI ALİ SOYIŞIK T.C. Kıçıkapı cad. No:16 KAYSERİ
87 H.MEHMET SOYIŞIK T.C. Kıçıkapı cad. No:16 KAYSERİ
88 HASAN BATIRAY T.C. Millet caddesinde Halıcı KAYSERİ
89 NUMAN ERDOĞAN T.C. Nuh nacı Yazgan Cad. Seyitgazi Apt.
90 AHMET ŞEKERCİ T.C. Kazancılar caddesi No:41 KAYSERİ
91 ŞÜKRÜ ÇEVİKER T.C. Nazmitoker caddesi Er Ticaret KAYSERİ
92 MEMİŞ ÇIKLAMISIR T.C. Sahabiye Mahh. Kanal Cad, No:18 KAYSERİ
93 KEMAL BAŞKAL T.C. Şekerciler caddesi No:17 KAYSERİ
94 ŞABAN ÇİCEK T.C. Fevziçakmak Mah. Yeşil Irmak Cad. No:41
95 MEHMET AKYÜZ T.C. Fevziçakmak Mah. Yeşil Irmak Cad. No:41/B
96 MUSTAFA GÜRPINAR T.C. Akyurt İşhanı Kat2 No:6 KAYSERİ
97 YALÇIN TAYLAN T.C. Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No:5/1 KAYSERİ
98 ŞABAN AKAYDIN T.C. Fevziçakmak Mah. Billur Cad. No:32 KAYSERİ
99 EMİR DENGİZ T.C. Sivas Cadd. Akgül Apt Kat:3 Daire No:6 KAYSERİ
100 KUDDUSİ DENGİZ T.C. Sivas Cadd. 50.Yıl Apt. Kat 1 No:7 KAYSERİ
101 NECDET ÇETİNOK T.C. Sümerbank İşhanı Kat :2 KAYSERİ
102 NEVZAT ÇETİNOK T.C. Sümerbank İşhanı Kat :2 KAYSERİ
103 AHMET SÜRER T.C. Şiremenli Cad. No:45 KAYSERİ
104 MUSTAFA BOYDAĞ T.C. Sivas Cad. Erciyes Evler No:41 KAYSERİ
105 BURHANETTİN ÇETİNBULUT T.C. Nazmi Toker Cad. Ender İşhanı Kat:1/42 KAYSERİ
106 ERTUĞRUL GÖKALP T.C. Cumhuriyet Mah. Mete Cad. No:34 KAYSERİ
107 BAKİ TONĞUÇALBAYRAK T.C. Sahabiye Mah. Mete Cad. No:38/4 KAYSERİ
108 HÜSAMETTİN ÇETİNBULUT T.C. Nazmi Toker Cad.Ender İşhanı Kat 1 No:42
109 NURULLAH ÖZATEŞ T.C. Sivas Cad. Lale Apt. Kat:3/ Daire 6 KAYSERİ
110 SALİH ÖZATEŞ T.C. Sivas Cad. Lale Apt. Kat:3/ Daire 6 KAYSERİ
111 MEHMET YETKİN T.C. Esenyurt Mah. Sümbül Sok No:11 KAYSERİ
ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI VE MERKEZİ :
Madde-3) Şirketin Ticaret Ünvanı : ( 02 Nisan 1974 tarih 5113 sayılı T.T.S.G.)
Erbosan Erciyas Boru Sanayii veTicaret Anonim Şirketidir.

Madde-4) Şirketin Merkezi : ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni
adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil
ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum
fesih sebebi sayılır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN İŞTİGAL KONUSU: ( 9 Mayıs 2011 tarih 7811 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali )
Madde-5) Şirketin İştigal konusu:
İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilumum demir, çelik, paslanmaz
çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar,
profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu
elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin
üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, techizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili
her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan
ihtira beratı, lisans , imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak,kullanmak veya üçüncü
şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak .
Şirket tesislerinde veya iştiraklarinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında
pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari
faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara SPK’nun 15’inci maddesinin son fıkrası
hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak.
Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü
ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak
kaydıyla), bu işlemleri yapan dıger şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak
veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek.
Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve
benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak
almak gibi faaliyetlerde de bulunabilir.
Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya
verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek
edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların
yapılması kaydıyla Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid,
taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler
lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı
çerçevesinde şirket iştigal konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ: ( 21 Kasım 2014 tarih 8699 sayılı T.T.S.G.)
Madde-6) Şirketin müddeti süresizdir.
ŞİRKETİN SERMAYESİ: ( 9 Mayıs 2011 tarih 7811 sayılıT.T.S.G. yayınlanan son hali )
Madde-7) Şirketin Sermayesi:
Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile
Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde
2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 5.220.000-TL (Beşmilyonikiyüzyirmibintürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal
değerde 522.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 9.200 adet pay karşılığı 92-TL ve C grubu
hamiline yazılı 521.990.800 adet pay karşılığı 5.219.908-TL’den ibarettir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. 2015
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair
kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni
Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)’lık 2 adet pay
karşılığında Beheri 1 Kuruş’luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu
paylardan doğan hakları saklıdır.
Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde
pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması
konularında kararlar alabilir.
Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
değiştirilmiş ibarelerdir.

AYNİ SERMAYE : ( 02 Nisan 1974 tarih 5113 sayılı T.T.S.G.)
Madde-8) Kuruluşta ayni neviden sermaye, mali kıymet ve devralınan akçeli kiymetler yoktur.

YÖNETİM KURULU: ( 05 Haziran 2012 tarih 8083 sayılı T.T.S.G.)
Madde-9) Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir
yönetim kurulu ile bu yönetim kurulunun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir genel
müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür’ün yetki ve sorumlulukları sözleşme ile tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin en az 2 (iki)si bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak
bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz
konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
Yönetim Kurulunun oluşumunda T.T.K. hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU MÜDDETİ : ( 02 Nisan 1974 tarih 5113 sayılı T.T.S.G.)
Madde-10) Yönetim Kurulu kanun ve esas mukavele hükümleri dahilinde 1 yıl müddetle hissedarlar arasından
şirket genel kurulunca seçilirler. Ancak müddetleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir.

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ: ( 05 Haziran 2012 tarih 8083 sayılı T.T.S.G.)
Madde-11) Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından
bir başkan ve başkanın yokluğunda vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca, şirket işlerini yürütmeye
yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas üye seçebilir. Yönetim kurulu, bünyesinden görev ve
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için komiteler oluşturur, komitelerin oluşumunu, görev
alanlarını ve çalışma esaslarını T.T.K., Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine göre belirler.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
sözleşmeye aykırı sayılır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-12) Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama
yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 370 (2). Maddesine
göre şirketi temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç
murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesine göre ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler
saklıdır.
İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. Şirketi Temsile yetkili kılınan
kimseler şirket tarafından derhal ticaret siciline bildirilerek keyfiyet tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETİ:
( 05 Haziran 2012 tarih 8083 sayılı T.T.S.G.)
Madde -13) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal
yönetim ilkelerinde öngörülen “Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları”
çerçevesinde tespit edilen ücretler genel kurul onayına sunulur.

DENETİM: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-14) Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ile bu kanunlara ilişkin mevzuata uygun bir
bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer.
Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı Hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu’nun 399 (2) hükmü saklıdır.
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-15) Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve
Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-16) Denetçiye verilecek ücret Denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

GENEL KURUL: ( 02 Nisan 1974 tarih 5113 sayılı T.T.S.G.)
Madde-17) Genel Kurul hissedarların tamamından meydana gelen bir kuruldur.

GENEL KURULUN TOPLANTI ŞEKLİ VE ZAMANI: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-18) Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre toplanır. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin
bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.
Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketin hesap döneminin
sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari
üç hafta önceden yapılır.
Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken
bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2. Fıkrasında
belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.
Genel Kurul toplantıları “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.
Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu’nun 409’maddesinde belirtilen hususları
görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.

TOPLANTI YERİ : ( 02 Nisan 1974 tarih 5113 sayılı T.T.S.G.)
Madde-19) Genel kurul Şirketin idare merkezi ve idare merkezinin bulunduğu şehrin idare meclisince
kararlaştırılacak diğer elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G. )
Madde-20) Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsicisinin gıyabında alınacak kararlar muteber değildir. Hazır
Bulunanlar Listesi, Gündem ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisine verilmesi gerekir.

OY: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-21) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her hissenin 1 (bir) oyu vardır. Oy
kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
VEKİL TAYİNİ: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-22) Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların
sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 432 (1) maddesi uyarınca bir hissenin birden çok
maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-23) Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak süretiyle veye elektronik ortamda
katılımla verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi
üzerine yazılı veya gizli oya başvurulur.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak
elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

NİSAP: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-24) Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 421. maddesinin 1. ve 3.
fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 418. maddesindeki
toplantı nisaplarına uyulur.

İLANLAR: ( 20 Mayıs 2013 tarih 8323 sayılı T.T.S.G.)
Madde-25) Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası
ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler
dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer
her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: ( 21 Kasım 2014 tarih 8699 sayılı T.T.S.G.)
Madde-26) Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan
meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan
gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,
b) Geri kalan miktardan I. temettü ayrılır,
c) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %2'si I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Yönetim Kurulunun tensip edeceği şirket personeline yine Yönetim Kurulunun tayin edeceği miktarlarda
dağıtılabilir.
d) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %10'u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse
senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.
e) a,b,c,d fıkralarında ki meblağlar ayrıldıktan sonra kalan miktar A grubu, C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse
senetleri arasında eşit olarak dağıtılır.
f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i
düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri TTK'nın 519 ncı madde hükmüne göre ikinci tertip yedek akçe olarak
ayrılır.
g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi
veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
A grubu hisse senetleri C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetlerine nazaran yıllık kar veya yedek
akçelerin tevziinde ayrıca tasfiye halinde Şirket mevcudunun dağıtılmasında %10 nispetinde imtiyaz hakkına
sahiptirler. Bu senetler sermaye azaltımı nedeniyle itfa edilip de yerlerine intifa senetleri verilirse aynı imtiyaz bu
intifa senetleri için de devam eder.
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel
kurulca kararlaştırılır.
Yönetim Kurulu yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç
ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri
eğitim kuruluşlarına belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Mali yıl içerisine yapılan bağışlar
Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulur. Yıl içerisinde yapılan bağışlar bir önceki yıl net dönem karının
1%’inden fazla olamaz.

Özellikli İşlemler: ( 05 Haziran 2012 tarih 8083 sayılı T.T.S.G.)
Madde–27)
a) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler:
Şirket’in varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya
kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam
veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli
nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz
konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının
bulunması gerekir.
Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız
üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul
onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır
SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili
taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı
bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.