El agente policial encubierto

485 Pages·2022·51.84 MB·Spanish

by  Luis Lafont Nicuesa

El agente policial
encubierto
LUIS LAFONT NICUESA
Prólogo de Antonio Del Moral García
tirant 154
lo blanch
CRIMINOLOGÍA
Y eDucación sociaL
serie menor

EL AGENTE POLICIAL ENCUBIERTO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María JosÉ AÑÓN ROIG JAvIER DE Lucas MARTÍN
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía
Universidad de Valencia Política de la Universidad de Valencia
ANA CAÑIZARES Laso VícTOR MORENO CATENA
Catedrática de Derecho Civil Catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad de Málaga de la Universidad Carlos 111 de Madrid
JORGE A. CERDIO HERRÁN FRANCISCO MUÑOZ CONDE
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Catedrático de Derecho Penal
Instituto Tecnológico Autónomo de México de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
José Ramón Cossío Díaz ÁNGELIKA NUSSBERGER
Ministro en retiro de la Suprema Corte Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional
de Justicia de la Nación y miembro de en la Universidad de Colonia (Alemania)
El Colegio Nacional Miembro de la Comisión de Venecia
EDUARDO FERRER MAc-GREGOR PoisorT HÉCTOR OLASOLO ALONSO
Juez de la Corte Interamericana Catedrático de Derecho Internacional de la
de Derechos Humanos Universidad del Rosario (Colombia) y
Investigador del Instituto de Investigaciones
Presidente del Instituto Ibero-Americano de
Jurídicas de la UNAM
La Haya (Holanda)
OWEN Fiss LuciaNo PAREJO ALFONSO
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Yale (EEUU) Universidad Carlos 111 de Madrid
José ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Tomás SaLa FRANCO
Catedrático de Derecho Mercantil Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
de la UNED Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Luis LÓPEZ GUERRA IGNACIO SANCHO GARGALLO
Catedrático de Derecho Constitucional de la Magistrado de la Sala Primera (Civil) del
Universidad Carlos 111 de Madrid Tribunal Supremo de España
ÁNGEL M. Lórez Y López Tomás S. Vives ANTÓN
Catedrático de Derecho Civil de la Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Sevilla Universidad de Valencia
MARTA LORENTE SARIÑENA RUTH ZIMMERLING
Catedrática de Historia del Derecho de la Catedrática de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Madrid Universidad de Mainz (Alemania)
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EL AGENTE POLICIAL
ENCUBIERTO
LUIS LAFONT NICUESA
tirant lo blanch
Valencia, 2022
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A mis hijos Luis, Pilar y Juan
A los hombres y mujeres que son agentes
encubiertos porque para protegernos a todos,
renuncian a ser ellos mismos para descender al infierno.
Resolución Glaude v. Artuz, 189 E.3d 460, 1 (2do Cir. 1999). Brooklyn. NY
al resolver sobre si un agente encubierto debía declarar a puerta cerrada
“Es increíble cómo estos hombres y mujeres tienen el valor de salir a la calle
y hacer lo que tienen que hacer día a día; y nuestra sociedad, incluyendo
nuestras cortes, ciertamente no deben poner la vida de estas personas en
más riesgo del que está, por lo que encuentro que existen suficientes razones
convincentes para conceder lo solicitado; en especial, la protección de la
vida de este agente encubierto y de la efectividad de su trabajo”.

Índice
PRÓLOGO 17
Capítulo 1
CONCEPTO DE AGENTE ENCUBIERTO, SUS CLASES Y
DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS
1. CONCEPTO DE AGENTE ENCUBIERTO ...oooocoococonoooococonononnononnnnnos 25
2. CLASES DE OPERACIONES DE INFILTRACIÓN cccccocccccccnncnnonannnos 27
3. DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS o.occccccccccncnnnnnnononononnnananinonoos 32
3.1. Agentes de paisano que ocultan su identidad policial................. 32
3.1.1. Asumen el rol de comprador en un trapicheo de droga u
observan de paisano la transacción de dr0ga.......oomomooooo. 33
3.1.2. Simulan ser clientes en establecimientos dedicados a la
Prostitución ...occooccconononoccnnoccnnononooronoccnnoccnnonononcononcnncnnnnoss 34
3.1.3. Fingen ser un amigo o compañero de trabajo del agente
encubierto a quien acompañan a reuniones con los inves-
LIGADOS cccccconnocccnnnnnnnnonncnnnnnonnnnonnnnnnonnnnononnnnononaconnnononananoss 35
3.1.4, Como pasajeros en medios de transporte o actos públicos
para prevenir el delito ...............oooooomoooosrrcnnnnonncnonononononos: 36
3.2. Los agentes dobles.............ooooooccccnnonoconcnccnncncononcononononaanccnnnnnancons 37
3.3. Agentes infiltrados con fines exclusivos de inteligencia policial .. 39
3.4. La entrega vigilada del art. 263 bis LECRIM........coooncncnnnnnnnnoo.». 40
3.5. Agentes de los servicios SECretosS ....ooooocccccnonononcnnoncnnonanononnnnnonanonos 45
AA 48
3.7. El denunciante monitorizado por la policía ................ooommmmommmooo. 49
AE 51
3.9. El detective infiltrado.........ooooccccnnnononononcnnnnnononccnnnnnonannnncnnnncnnnnnoss 53
3.10.El agente provocadoT ..ccccoooooccccnnnnonononnnnnnnnnonanncnnnnnnnnnnoncnnnncnnanonos 53
3.11.El periodista con cámara OCulta.........occccccnooocnccncnononanoccnnnnononanoso 55
Capítulo HU
ASPECTO SUBJETIVO. ¿QUIEN PUEDE SER AGENTE ENCUBIERTO?
DEBE SER MIEMBRO DE LA POLICÍA JUDICIAL.....oononcncninnnc... S7
LAS UNIDADES ESPECIALES DE AGENTES ENCUBIERTOS........ 60
. OTROS PROTAGONISTAS DE LAS OPERACIONES DE INFIL-
¡SS
TRACIÓN 68
74

>
79
10 Índice
Capítulo IN!
ÁMBITO OBJETIVO DE LA INFILTRACIÓN
1. RECAE SOBRE DETERMINADOS DELITOS c.oooooocncnnoncnnnnccnnnnnnnnnos 83
2. REFERENCIA A ALGUNOS DELITOS ....cccccccnnnnnnnnonnnnnonanococcnanannnnos 86
2.1. Tráfico de drogas ....ooooccccnocononnononnoconononononononononononcnncnonanannnnnainnoos 86
2.2. Blanqueo .....cccccoooonnccnnonononononnnnnononanonnononnnnonnncnnnnnnnanononnnnnnnanononoss 87
2.3. COFTUPCIÓN .ooccononcnncncnoncononcononcnnnnnnoncnnonnnnarnnnnnnnnncnncnnnncrnnncnnnnnnnnns 90
2.4. Contra la Hacienda Pública ..............oooooooncccnnnnnonnonoconnnnonnnoccnnnnos 94
2.5. Inmigración ilegal...............ococcconooocccnnnnonononnccnnnononacnonononononononnnos 94
2.6. Trata de personaS ...ccccccooonoocnoccnonononncncnnononoconcccnononococccnnnnanncinonoss 95
3. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.. . 9%
4. ALTERNATIVAS AL SISTEMA ESPAÑOL DE DELIMITACIÓN
OBJETIVA ..oooccccnnonccnnnonoconncnnnoocononconononononooornnnnnonrnnonnorrrrnnnnnnnrennoninonos 102
Capítulo IV
LA FASE PREVIA A LA AUTORIZACION
1. CONOCIMIENTO DE LO QUE NECESITA UNA ORGANIZA-
CIÓN CRIMINAL ooccococccconnonnonconanananncnnnnnnnnonanonconannnonccnncnacnnanacnacnnanns 105
1.1. Por medio de un CONfIAente .....ccoocccnoccnoconocnnoconononocnnacanocanocaniccnns 105
1.2. Por medio de agencias policiales extranjeraS......ocooccnommmmmms*m*r*m*m*»*”>.o 106
1.3. Infiltraciones en frÍO.......ooccoocccncnonoconononoconiconiconoconoconaconaconoconoconos 107
2. CONTACTOS PREVIOS. ....ococccnnccnncconoconoconoconiconoconoconoconoconoconaconiononoso 107
Capítulo V
LA AUTORIZACION DE INFILTRACION
1. LA SOLICITUD POLICIAL DE INFILTRACIÓN ..coccococcnnonnncnncnnannnss 115
1.1. ContenidO.....ooooooocncnnnccnnnonenononocnnnncnonnnnnnnnanonncnncnononennnnanicnanonocnnoss 115
1.2. Referencia COMparada ...occccccnnccononnnnnnnnnnnnnnonnnnnonanonncnnnnonananonnnnnos 126
2. LA AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DE LA IDENTIDAD FICTI-
CÍA cooooocoacoconononcnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 127
2.1. Necesidad de la autorización .....ooooccccncccnnnonononnnnnnnnnncnnnnnnnnaninonoss 127
2.2. Autorización a cargo del Juez o del Fiscal..............coccccoooommmmmo... 130
2.3. El requisito de dación de cuenta por el Fiscal al Juez competente..... 133
2.4. Problemas para determinar el órgano judicial competente para
AUOTIZAL cococooonnnnonencnnononnononorononnenennonorrononarennanenennonercononenenaniarennnss 138
2.5. Referencia comparada sobre el órgano competente para autorl-
zar la imfiltración .....oooonnnnnnncnocnnnnnnnncnnnnnnnnnnonononnonanannnoncncnoncccnnnoss 142
3. LA PROPORCIONALIDAD COMO CRITERIO DE AUTORIZA-
ClÓN eocononcnccocon rannonoon canco non nennonoon eanrn ncn nannanonn ona cn nnan aonennon ooa ranacaononnonn so 147
3.1. Necesidad de la infiltración para avanzar en la investigación ..... 147
3.2. Incidencia en el estatuto constitucional del investigado.............. 149