demirer kablo tesisleri sanayi ve ticaret anonim şirketi'nin 27 haziran 2013 tarihinde yapılan olağan

16 Pages·2013·0.14 MB·Turkish

DEMİRER KABLO TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
DEMİRER KABLO TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 2012 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2012 tarihinde saat 10’da, şirket merkez adresi
olan Barbaros Bulvarı, Preveze Han, No:59, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden,şirketin toplam 190.000.000-TL’lık sermayesine tekabül eden
190.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve
gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğundan ve
ortakların itirazları olmadığından toplantı Sayın OSMAN MUSTAFA ZENEL tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Yapılan teklif ve görüşmeler sonunda Toplantı Başkanlığına Sn. OSMAN MUSTAFA
ZENEL, Oy Toplama Memurluğu’na Sn. SAİT KADİR GÖNENÇ ve Tutanak Yazmanlığı’na
Sn. FULYA EROL’un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi, Toplantı başkanlığı’na toplantı
tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine karar verildi.

2-Şirketimizin 2012 yılı Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi raporu ve Finansal Tabloları ilgililer
tarafından okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi,

3-Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan
dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. İlgililerin katılmadığı oylamalarda
Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler Denetçinin 2012 yılı hesap dönemine ait
işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmesi oya sunuldu. İlgilinin katılmadığı oylamada denetçi
oybilriğiyle ibra edildi.

4-Şirketin 2013 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimi hususunda bağımsız denetim
şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi’nin tayin edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-Yönetim Kurulu üyelerinden Waheeb A Linjawi’nin yönetim kurulu üyeliğinin kaldırılmasına
ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna dek görevlerine devam
etmelerine ve Yönetim Kurulu’nun mevcut 4 (dört) üye ile teşekkül etmesine oybirliğiyle
karar verildi.

6-Şirket esas sözleşmesinin 4.,6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 18., 19.,20., 21., 22., 23., 24.,
25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 38. maddelerinin ekli tadil metni
doğrultusunda değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396.maddelerinde sayılı
hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirket Yönetim Kurulunca “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları
ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan İç Yönerge genel kurulun onayına sunuldu, oy
birliği kabul edilmesine karar verildi.(Ek iç yönerge)

9- Dilek ve temenilerle toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
OSMAN MUSTAFA ZENEL SAİT KADİR GÖNENÇ FULYA EROL
DEMİRER KABLO TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİ ESKİ VE YENİ ŞEKLİ

MADDE 4
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Şirketin merkezi İstanbul (Türkiye) dadır. Şirket, Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi ile
Esas Mukavelenin değiştirilmesi ve bunun Genel Kurul’da da onaylanması suretiyle,
merkezini Türkiye’de başka herhangi bir şehre taşıyabilir. Yönetim Kurulu kararı ile,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vererek Türkiye’de veya Türkiye dışında
şubeler, ofisler ve ajanslar açabilir.

MADDE 6
ESKİ ŞEKİL
KURULUŞ GİDERLERİ
Şirket Yönetim Kurulu’nun onayı ile kuruluş, teşkilatlanma ve damğa resmi ve pul gibi
masraflarını beş yılda amorti edebilir.

MADDE 8
ESKİ ŞEKİL
ESAS MUKAVELE’NİN TADİLİ
Şirket Esas Mukavele’sinde yapılacak bütün değişiklikler ve bunların tatbiki Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir.

MADDE 9
ESKİ ŞEKİL
SERMAYENİN ARTTIRILMASI
Şirket, önceki sermayenin tamamı ödenmiş olmak şartı ile Genel Kurul kararı ile Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre sermayesini arttırabilir. Sermaye artttımında ihraç
edilen yeni paylar, pay sahipleri arasında, arttırımın vukubulduğu tarihten bir gün
önce pay sahiplerinin sahip oldukalrı paylarının Şirket sermayesine olan oranına göre
dağıtılır. Herhangi bir paysahibi bu yeni payları hemen ve tamamen almak istemez
ise, pu paylar, almak isteyen paysahipleri arasında almak isteyen paysahiplerinin
payları toplamı içinde pay sahibinin payı oranına göre dağıtılır.

MADDE 10
ESKİ ŞEKİL
SERMAYENİN AZALTILMASI
Sermayenin azaltılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 11
ESKİ ŞEKİL
HİSSE VE HİSSE SENETLERİ

11.1 Bütün paylar nama yazılıdır, ve nominal değerlerinin altında bir bedelle ihraç
edilemezler, fakat nominal değerlerinin üstünde bir bedel ile çıkarılabilirler. Son halde
itibari değer ile ihraç bedeli arasındaki fark, azami sınırına ulaşmış olsa bile kanuni
yedek akçelere eklenir. Paylar Şirkete karşı bölünemezler, ve bir paya birden fazla
kişiler sahipsbe, bunlar aralarından birini, paylarla ilgili hakları kendi adlarına Şirkete
karşı kullanması için seçerler ve payın sahipleri olarak borçlar için müteselsilen
sorumlu olurlar.

11.2 Hisse senetleri Şirketin ticaret ünvanını, sermayeyi, Şirketin tescil tarihini,
payların türünü ve itibari değerini ve bu husus için Yönetim Kurulu tarafından
yetkilendirilmiş Yönetim Kurulunun en az iki üyesinin imzasını ihtiva eder.

Nama yazılı hisse senetleri bundan başka sahibinin ad, soyad, adres ve ödediği
miktarı da içerir. Bu hisse senetleri Şirketin pay defterine kaydedilirler. Mamafih,
Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeksizin pay defterine kaydı reddedebilir.

Yönetim Kurulu her bir payın itibari değerini etkilemeksizin birden ziyade payı temsil
eden küpürler ihracı için yetkilendirebilir.

MADDE 12
ESKİ ŞEKİL
PAYLARIN DEVRİ
12.1 Paylar, aşağıdaki sınırlamalar saklı kalmak üzere, kabili devirdir.
12.2 (a) Bir pay sahibi, böyle bir işlem için yönetim kurulunun ön iznini almadığı
takdirde Şirketin sermayesi içindeki paylarını devir, temlik edemez ve
satamaz.
(b) Yukarıdaki 12.2 (a) Maddesi hükmüne göre, herhangi bir pay sahibi (“Satıcı
pay-sahibi”) herhangi bir payını satmak arzusundaysa, bu amacını belirten
yazılı bir teklifi (”Teklif”) diğer pay sahibine veya pay sahiplerine (“Satıcı-
olmayan-paysahibi”) verir. Teklifin alınışından itibaren kırkbeş (45) gün içinde,
Satıcı-olmayan-paysahibi, mezkur payların bir kısmını değil, tamamını
paysahipleri arasında bu kırkbeş (45) günlük devrede karşılıklı olarak
kararlaştıracak fiyat ve şartlarla satın almak opsiyonuna sahiptir. Bu kırkbeş
(45) günlük süre zarfında taraflar arasında böyle bir satış için bedel üzerinde
bir anlaşmaya varılamazsa, her bir pay için net değer ile, her pay için son 3
(üç) yılın vergiden sonraki net gelirinin beş (5) katından hangisi yüksek ise o
değer kesin bedel olarak kabul olunacaktır. Mezkur hisselerin tamamı,
opsiyonunu kullanmak isteyen, Satıcı-olmayan-paysahipleri arasında her bir
istek sahibi paysahibinin, mezkur Satıcı-olmayan-paysahiplerinin hisselerin
toplamının oranına göre taksim edilir. (Bu paragrafın amacına göre “net değer”
good-will hariç kayıtlı aktiflerden kayıtlı borçlar düşüldükten sonra kalanın,
şirket sermayesini teşkil eden toplam paylara bölünmesi ile bulunan değeri
iade eder.).

(c) Satıcı-olmayan paysahibi opsiyonunu yukarıdaki 12.2 (b) maddesine göre
kullanmadığı takdirde, satıcı paysahibi, mezkur payları, yukarıdaki teklifin
kırkbeş (45) günlük süresinin sona ermesinden itibaren altı (6) ay zarfında
Yönetim Kurulunun muvafakati ile üçüncü kişilere satabilir. Ancak, mezkur
üçüncü kişilere yapılacak bu satış, Satıcı-olmayan-paysahiplerine teklif edilmiş
bulunan şartlardan daha müsait şartları ihtiva edemez.

6 (Altı) aylık süreden sonra herhangi bir satış 12.2 (a) Maddesi hükmüne göre
ve 12. maddede belirtilen prosedür dahilinde Yönetim Kurulu’nun yazılı
muafakatini gerektirir.

(d) İşbu 12.2 Maddenini hükümlerine tabi olmayarak her pay sahibi, sahip olduğu
payların tamamını kendisinin yüzde yüzüne sahip olduğu bir yavru şirketine
devir edebilir. Ancak, bu devir işinin aşağıdaki hükümlere uyması şarttır;

(i) Deviralan, bu maddelere göre, deviredenin sahip veya mükellef olduğu
her türlü hak ve vecibelerini deruhte eder. (ii) Devir eden, diğer pay
sahiplerine devir alanın bu maddelerde yer alan vecibeleri eksiksiz
olarak yerine getireceğine dair garanti verir. (iii) Devir alan eğer ileriki
bir tarihte devir edenin yüzde yüzüne sahip olduğu bir yavru şirket olma
vasfını kaybedecekse, bu olay gerçekleşmeden önce devir aldığı
payları devir edene (veya onun kurumsal halefine geriye devredecek,
başka hiçbir şekilde bu payları devretmeyecektir.
(e) Eğer bir paysahibi sahip olduğu malvarlığının ve ticari malvarlığının
tamanını veya tamamına yakın bir kısmını bir kişi veya kuruluşa devir eder ve
bu kişi veya kurumla devir alma, birleşme, konsolidasyon ve bütünleşerek bir
halef yaratırsa, bu halef bundan sonra “kurumsal halef” diye anılacaktır) sahip
olduğu payların tamamını (kısmi olamaz) bu halefe verebilir. Ancak, bu devir
işlemi, kurumsal halef işbu Esas Mukavelenin hüküm ve şartlarına uymayı
kabul ettiğini ve devredenin Şirkete olan haklarını ve borçlarını aynen devam
ettireceğini açık bir şekilde beyan etmedikçe yapılamaz.

Şirket kanuni sınırlamalar dahilinde, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı
belgesi, tahviller gibi menkul kıymetler ihraç edebilir. Şirket’in ihraç şartları, bu
maksat için yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’un bir
toplantısında, mevzuu ile ilgili makamların iznine tabi olmak kaydı ile ve
kurallara uygun bir ibçimde tesbit edilir.

MADDE 14
ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU
Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (Beş) ve en fazla 9 (dokuz) üyeden
müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve tescil edilir.

Tüzel kişi olan pay sahipleri üye olarak seçilemezler, onların yerine temsilcileri olan
gerçek kişiler üye seçilir.
Bir tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişinin, kendisi ile ilgisinin kesildiğini tüzel kişinin
yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmesi halinde, bu şahsın üyeliği hemen sona
erer.

MADDE 17
ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
17.1 Yönetim Kurulu yılda en az dört defa ve şirket menfaatleri gerektirdikçe toplanır.
Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir.
Aynı zamanda Başkan böyle bir toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından
yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu’nun
toplantıya daveti, elden veya her üyeye gönderilen taahhütlü mektup veya telgraf, ya
da teleksle, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden
en az iki hafta önce yapılır.

Yönetim Kurulu Türkiye’de veya Türkiye dışında toplanabilir.

17.2 Toplantı Nisabı

Yarıdan bir fazla üyenin varlığı ile toplanamayan Yönetim Kurulu toplantısı
geçersizdir. Dolayısıpla, Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi ve kararların muteberiyet
kazanması için aşağıda belirtilen üye sayısına ihtiyaç vardır:

i) Toplam üye sayısı 5(beş) ise 4 (dört) üye,
ii) Toplam üye sayısı 7 (yedi) ise 5 (beş) üye
iii) Toplam üye sayısı 9 (dokuz) ise 6 (altı) üye,

Madde 17.3 ve 18.2’de bahsedilen çoğunluğun tesbiti bundan böye aynı esas
üzerinden yapılacaktır.

17.3 Karar Nisabı

Yönetim Kurulu Kararlarını en az yarıdan bir fazla üyenin müsbet oyları ile alır.
Kararların muteberiyeti yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

17.4 Açıklama

Yönetim Kurulu’nda müzakereye sunulan herhangi bir husus veya teklif ile şahsen,
doğrudan doğruya ve dolayısıyla menfaat bağlantısı içnide bulunan üye bu husustaki
menfaat durumunu açıklamak ve bu hususla ilgili müzakere ve karara katılmak
zorundadır.

MADDE 18
ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU’NUN TUTANAĞI
18.1 Yönetim Kurulu’nun karar ve tutanakları o toplantıda veya bir sonraki toplantıda
okunur ve onaylanmasından sonra karar defterine kaydedilir ve Yönetim Kurulu
Üyeleri veya Yönetim Kurulu tarfından yetkilendirilen kişilerce imzalanır.

18.2 Bir Teklife Yazılı Muvakafat Edilerek Karar Alınması

Yönetim Kurulu bir teklifin üyelerce yazılı olarak kabulu suretiyle karar alabilir. Böyle
teklifler, Yönetim Kurulu üyelerine oylarını vermeleri için herbir üyenin kayıtlı adresine
taahhütlü mektupla yollanır. Yönetim Kurulu üyleri mezkur karar için yazılı
muvafakatlerini taahhütlü mektupla verirler ancak, üyelerden herhangi birinin teleks
veya mektupla mezkur teklif için Yönetim Kurulu toplantısı müzakere yapılmasını
istemesi halinde, bu teklif ilk Yönetim Kurulu toplantısına madde kaydedilir. Bu
maddeye göre karar alınabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının müsbet oy
vermeleri gerekir ve bu kararlar 18.1 madde hükmüne göre deftere yazılır.

18.3 Yönetim Kurulu bütün Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını vğ olağan
veya özel toplantılarda veya başka suretle aldığı kararları tesbit edip düzenlemekle
görevli bir Şirket Sekreteri tayin eder. Tutanak ve kararların dağıtımı ve Yönetim
Kurulunca onaylanmasından sonra bunlar, Şirket merkzinde muhafaza edilen, bu
amaç için tutulan deftere konulur. Y önetim Kurulunun tutanak ve kararları üyelerce
imzalandığı takdirde, Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği karar uygun ve doğru kabul
edilir.

MADDE 19
ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ
Genel Kurul’a ait yetkilere dokunmaksızın Yönetim Kurulu Şirket’in her türlü
faaliyetini, paralarını ve bütün işlemlerini yönetmek ve nezaret etmek hususunda tam
yetkiyi haizdir. Bu Esas Mukavele ve Türk Ticaret Kanununa göre Genel Kurul’a
bırakılmış işler dışında kalan ve bu Esas Mukavele ile ifası ve yapılması için
kendisine verilmiş bulunan bütün görevleri ifaya, bütün yetkileri kullanmaya, işlemleri
yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirketin sevk ve idaresi ile dışa karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu
Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesine göre, yetkilerinden herhangibirini Yönetim
Kurulu Başkanı’na, vekiline veya başka bir üyeye deleg edebilir. Yönetim Kurulu,
Türk Ticaret Kanunu’nun 342. maddesine göre Müdürler veya diğer Şirket
memurlarını tayin edebilir.

Her türlü belgenin ve işlemin Şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için Şirket kaşesi
altına vazedilmiş yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, imzaya
yetkili kişilerin adlarını ve imza derecelerini bir kararla tesbit eder ve bunların adlarını,
soyadlarını, sıfatlarını, imza örneklerini ve gerekli diğer kayıtları ihtiva eden bir
sirküler çıkarır. İmzaya yetkili olanların imza yetkisi dereceleri ve bunlarda yapılacak
sonraki değişiklikler tescil ve ilan edilir.

MADDE 20
ESKİ ŞEKİL
GENEL MÜDÜR’ÜN TAYİNİ
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı’nın tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından
tayin edilir.

MADDE 21
ESKİ ŞEKİL
GENEL KURUL
21. 1 Geçerli bir şekilde teşekkül eden Genel Kurul bütün pay sahiplerini temsil
eder ve İstanbul veya Türkiye dahilinde bu Esas Mukavele uyarınca Şirket Merkezi
olarak belirlenenden başka bir şekilde toplanamaz.

21.2Toplantıya Katılma
Her pay sahibi, palarının adedi ne olursa olsun; Genel Kurul toplantılarına katılmak
hakkını haizdir.

Pay sahibi, bu toplantılarda kendisini temsil etmesi için başka bir paysahibine veya
bir şirket memuruna yazılı yetki verebilir.

Tüzel kişi olan paysahibi usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş biri tarafından temsil
edilir, ancak bu yetkinin de yazılı olması şarttır.

MADDE 22
ESKİ ŞEKİL
OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

22.1 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Şirket’le ilgili her konuda karar almaya
yetkilidir: Olağan Genel Kurul Mali yılın sona ermesini izleyen 3 ay içersinde yılda bir
defa toplanır.

22.2 Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Genel
Kurul’un toplantıya davetine ilişkin ilan ve davet mektubu hakkında bu Esas
Mukavelenin 30. Maddesi uygulanır.

22.3. Bütün pay sahiplerinin hazır bulunmaları ve kabul etmeleri halinde, Şirket
yukarıda belirtilen davet ilan ve mektuplarından vazgeçebilir.

MADDE 23
ESKİ ŞEKİL
HAZİRUN CETVELİ
Genel Kurul toplantısının açılışında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
ad ve soyadlarıyla ikametgahlarını ve pay miktarları ile sahip oldukları oy adetlerini
gösteren bir liste bulundurulur.
MADDE 24
ESKİ ŞEKİL
OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL’UN TOPLANTI NİSABI
Şirket sermayesinin yarısına sahip hissedarların hazır bulunmadığı bir olağan ve
olağanüstü Genel Kurul toplantısı muteber olmaz. Birinci toplantıda bu nisap
gerçekleşmezse, ikinci toplantı için, birinci toplantıyı takip eden otuz gün içinde ikinci
davet yapılır. Bu davet, Esas Mukavelenin 30. Maddesinde öngörülen şekilde ilan
edilir. İkinci toplantı, hazır bulunan payların miktarı ne olursa olsun muteberdir.

MADDE 25
ESKİ ŞEKİL
OY HAKKI
Her paysahibi, sahip olduğu her payı için olağan ve olağanüstü toplantılarda bir oy
hakkını haizdir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri kendi yönetim dönemlerine ilişkin
sorumluluklarının ibrası için oy kullanamazlar.
MADDE 26
ESKİ ŞEKİL
KARAR NİSABI
26.1 Olağan Genel Kurul’da kararlar toplantıda bulunan veya temsil edilen payların
ekseriyeti ile alınır.

26.2 Bu Esas Mukavelenin tadili, Şirketin iştigal konusunun veya türünün
değiştirilmesi esas sermayenin arttırılması ve ağırlaştırılmış nisabı gerektiren diğer
kararlarda Türk Ticaret Kanunu’nun toplantı ve karar nisabına ilişkin hükümleri
uygulanır.

MADDE 27
ESKİ ŞEKİL
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu ve/veya denetçiler, Şirketin işlerinin gerektirdiği işlemler ve ihtiyaçlar
için Genel Kurul’u Olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Esas Mukavele ve Türk
Ticaret Kanunu’nun Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili hükümelri uygulanabildiği kadar
uygulanır.

MADDE 28
ESKİ ŞEKİL
GENEL KURUL TOPLANTISININ İCRASI
Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Vekili
tarafından yönetilir. Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışından bir tutanak
katibi, iki oy toplama memuru seçer.

Tutanak toplantıda hazır bulunan veya temsil edilen pay sahiplerinin adlarını,
asaleten ve vekaleten temsil edilen payların miktarını, isabet eden oy miktarını,
alınan kararları, lehte ve aleyhte oyları ve görüşmelerin makul bir özetini ihtiva eder.
Bu tutanakla, her toplantıdan sonra özel tutanak defterine kayıt edilir ve pay
sahiplerince bu hususta yetkilendirilmiş Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından
imzalanır.

MADDE 29
ESKİ ŞEKİL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
temsilcisi hazır bulunur. Bakanlık temsilcisinin hazır bulunmadığı toplantılarda alınan
kararlar muteber değildir.

MADDE 30
ESKİ ŞEKİL
İLANLAR
Şirketin kanunen yapılması gerekli olan ilanları Türkiye Sicili Gazete’sinde ve Şirket
merkezinde çıkan bir gazetede Türk Ticaret Kanunu’nun 37 ve 368. Maddelerine
göre yayımlanır. Genel Kurul toplantısına davet eden TTK’nun 368. nci maddesine
göre ilan edilir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 438. maddeleri dahil ilgili diğer hükümleri de
uygulanır.

MADDE 32
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MALİ YILI
Şirektin mali yılı Ocak ayının birinci günü başlarv e Aralık ayının son günü sona erer,
ancak ilk mali yıl Şirketin Ticaret Sicili’ne kaydedildiği gün başkar ve aynı yılın Aralık
ayının son günü hitam bulur.

MADDE 33
ESKİ ŞEKİL
YILLIK HESAPLAR
Yönetim Kurulu, her mali yılın sonunda mezkur tarih itibariyle yıllık bilano, kar-zarar
hesabı, yıllık envanter ile Şirketin faaliyetini ve mali durumunu gösteren bir rapor ile
net karın dağıtımına ilişkin bir teklif hazırlar. Bu dökümanlar Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından imzalanır ve denetçilerin raporu ile birlikte Şirketin Merkezinde toplantıdan
en az onbeş gün önce pay sahiplerine arz edilir.

MADDE 34
ESKİ ŞEKİL
YILLIK KARIN DAĞITIMI
Bütün masrafların ve diğer tenzili mümkün hususların çıkarılmasından sonra elde
edilen yıllık net kar aşağıda öngörüldüğü şekilde dağıtılır:

a) Yıllık karın %5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Genel Kurul, bu suretle
ayrılan yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşınca tefriki durdurabilir.

b) Bakiyenin yıllık karın %10’una tekabül eden kısmı, hizmetleri dolayısıyla
aralarında eşit olarak dağıtılmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir,
ancak bu tahsisin yapılabilmesi için paysahiplerine en az %4 kar payı
dağıtılmış olması şarttır.

c) Bakiye, paysahiplerine munzam bir kar payı olarak dağıtılır veya Yönetim
Kurulunun tavsiyesi ve Genel Kurul’un kararı ile olağanüstü yedek akçeye
tekrik olunur.
d) Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesi’nin 3. bendine göre gerekli 2. kanuni
yedek akçenin ayrılması da zorunludur.

MADDE 35
ESKİ ŞEKİL
KAR PAYLARI
Ödenmesi gereken kar payları Yönetim Kurulu tarafından tavsiye edilen Genel
Kurul’ca karara bağlanan yerde ve tarihte ödenir.

KISIM IV- SONA ERME VE TASFİYE
ESKİ ŞEKİL
MADDE 36
Şirket bu Esas Mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sona erer ve
tasfiye deilir.

Şirketin süresinin hitama ermesi veya sürenin bitiminden önce herhangi bir sebeple
Şirketin sona ermesi halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun önerisi ile, tasfiyenin
şeklini belirler ve kabili tatbik Türk mevzuatına göre tasfiyeyi icra etmeleri için bir veya
daha fazla tasfiye memuru tayin eder.

ESKİ ŞEKİL
MADDE 38
Şirket bu Esas Mukaveleyi bastıracak ve pay sahiplerine verecek, on adedini de
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yollayacaktır.

Pay sahipleri, bu Esas Mukavele uyarınca doğacak olan Damga Vergisini 3 ay
içersinde ödemeyi taahhüt ederler.