Белгородские криминалистические чтения. Вып. 5. Сборник научных трудов

333 Pages·2.062 MB·Russian

by  Белгородские криминалистические чтения. Вып. 5. Сборник научных трудов

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА

Сборник научных трудов

Выпуск 5

Белгород
Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина
2019
УДК 343.98 Печатается по решению
ББК 67.52 редакционно-издательского совета
Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина
Б 43

Выпускается с 2015 года
Б 43 Белгородские криминалистические чтения : сборник научных трудов.
Выпуск 5. – Белгород : Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2019.
– 333 с.
ISBN 978-5-91776-283-8

Редколлегия:

Амельчаков И.Ф., начальник Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина,
кандидат юридических наук, доцент (председатель);
Озеров И.Н., заместитель начальника института (по научной работе),
кандидат юридических наук, доцент (заместитель председателя);
Чиненов Е.В., начальник кафедры криминалистики, кандидат экономи-
ческих наук, доцент (ответственный секретарь);
Чернышев С.А., заместитель начальника кафедры криминалистики, кан-
дидат социологических наук;
Скоморохов О.Н., старший преподаватель кафедры криминалистики,
кандидат юридических наук;
Симоненко Е.И., преподаватель кафедры криминалистики, кандидат
филологических наук;
Щукин В.И., профессор кафедры криминалистики, кандидат юридиче-
ских наук, доцент.

В сборнике представлены научные статьи, в которых рассматриваются
вопросы технико- и тактико-криминалистического обеспечения раскрытия и
расследования преступлений, использования специальных знаний в раскрытии
и расследовании преступлений, актуальные проблемы частной криминалисти-
ческой методики.
Предназначен для курсантов, слушателей, профессорско-преподава-
тельского состава образовательных организаций системы МВД России, сотруд-
ников ОВД.

УДК 343.98
ББК 67.52

ISBN 978-5-91776-283-8 © Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина, 2019
2
УДК 343.9

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Амельчаков И.Ф.,
кандидат юридических наук, доцент;
Чиненов Е.В.,
кандидат экономических наук, доцент;
Щукин В.И.,
кандидат юридических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: без необходимого числа профессионально подготовленных кадров орга-
ны внутренних дел не могут должным образом выполнять возложенные на них задачи. Но в
то же время даже профессионалы высокого класса, если они не имеют надлежащего крими-
налистического инструментария, не смогут работать на уровне современных требований.
Особо актуальными являются вопросы методико-криминалистического обеспечения раскры-
тия и расследования экономических преступлений в такой специфической сфере, как желез-
нодорожный транспорт, обладающих принципиальными особенностями.
Ключевые слова: экономические преступления, железнодорожный транспорт, ме-
тодика расследования преступлений.

THE ISSUES OF FORMING A FORENSIC TOOLKIT INVESTIGATION
OF ECONOMIC CRIMES IN THE SPHERE OF RAILWAY TRANSPORT

Amelchakov I.F.,
Candidate of Law, Associate Professor;
Chinenov E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor;
Shchukin V.I.,
Candidate of Law, Associate Professor
(Belgorod Law Institute of the MIA of Russia named after I.D. Putilin)

Abstract: without the necessary number of professionally trained personnel, the internal af-
fairs bodies cannot properly perform their tasks. But at the same time, even high-class profession-
als, if they do not have the proper forensic tools, will not be able to work at the level of modern re-
quirements. Particularly relevant are the issues of methodological and forensic support for the dis-
closure and investigation of economic crimes in such a specific area as rail transport with funda-
mental features.
Key words: economic crimes, railway transport, methods of investigation of crimes.

Противодействие экономическим преступлениям является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов внутренних дел [6].
3
Ежегодно в России выявляется более ста тысяч преступлений экономиче-
ской направленности, совершаемых в различных сферах экономической дея-
тельности. Тенденция их роста сохраняется. К примеру, в 2018 году количество
экономических преступлений составило 109,5 тыс., что на 4,2% больше по
сравнению с 2017 г. Материальный ущерб от преступной деятельности в эко-
номике в 2018 г. был зафиксирован на уровне 403,8 млрд руб1.
Уголовная статистика свидетельствует, что значительная часть экономи-
ческих преступлений (более 85%), выявляется подразделениями органов внут-
ренних дел. В суд направляются лишь около 45%. Сложность экономических
преступлений обуславливает невысокий уровень их раскрываемости.
Действующие в сфере экономики преступники активно и широко применя-
ют современные технологии, профессиональные знания, служебное положение.
Изучение правоприменительной практики свидетельствует о наличии су-
ществующих проблем в криминалистическом обеспечении расследования дан-
ного вида преступлений. Рекомендаций по организации и методике расследова-
ния экономических преступлений в отдельных отраслях экономики не соответ-
ствуют современным требованиям. Активная цифровизация экономики, интел-
лектуализация экономической преступности вносят свои коррективы в содер-
жание механизма преступления в сфере экономики, способы их совершения.
Следует отметить необходимость совершенствования методико-крими-
налистического обеспечения расследования экономических преступлений, со-
вершенных на транспорте. На дефицит методических рекомендаций по выявле-
нию, раскрытию, расследованию и предупреждению экономических преступ-
лений в этой сфере указывают около 80% респондентов-сотрудников органов
внутренних дел на транспорте.
Сегодня железнодорожно-транспортный комплекс объединяет около
600 тыс. организаций, в которых задействовано свыше 3,3 млн человек, 10 млн
транспортных средств, и обеспечивает ежесуточную перевозку по транспорт-
ным коммуникациям 59,7 млн пассажиров, 28,6 млн тонн грузов.
Уголовная статистика свидетельствует, что в 2018 году в этой сфере было
зарегистрировано 38605 преступлений, из которых 9413 – экономической
направленности. С 2014 года и по настоящее время средний показатель их
удельного веса составляет от 17 до 20%.
Приведенная общая статистическая информация, на наш взгляд, не явля-
ется полноценной, не показывает реального состояния криминальной ситуации
в железнодорожной сфере.
Экономические преступления вообще и на железнодорожном транспорте
в частности обладают самой высокой степенью латентности. Ученые оценива-
ют ее в 70-80% в соотношении к выявленному количеству. Большей латентно-
стью обладают новые виды экономических преступлений, осуществляемые с
использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, эконо-
мических и финансовых инструментов и др.

1 По данным статистики / Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www (дата обращения: 25.05.2018).
4
Доля экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном
транспорте составляет 83% от всех экономических преступлений, совершаемых
в целом на всех видах транспорта.
Так, в 2018 г. на объектах железнодорожного транспорта было выявлено:
2456 преступлений коррупционной направленности; 4639 преступлений эконо-
мической направленности; 2943 преступления с использованием компьютерных
и телекоммуникационных технологий; 1610 мошенничеств и др.
Размер причиненного материального ущерба по преступлениям экономи-
ческой и коррупционной направленности по оконченным и приостановленным
уголовным делам в указанном периоде составил 5307029 тыс. руб. Наложен
арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества денежных
средств на сумму 403811653 тыс. руб.1
К числу наиболее значимых признаков экономических преступлений в
сфере железнодорожного транспорта относятся следующие:
 преступления совершаются в рамках законной экономической деятель-
ности и под ее прикрытием (грузовые и пассажирские перевозки, перевозка по-
чты и грузобагажа, производство, ремонт текущее содержание и эксплуатация
железнодорожного подвижного состава, вагонов, локомотивов, колесных пар,
запасных частей металлоконструкций, контейнеров и технических средств,
строительных конструкций и изделий, использование инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта, информации и связи, торговли и социальной сферы);
 преступления связаны непосредственно с оказанием услуг субъектами
железнодорожного транспорта;
 преступления связаны с соблюдением требований финансово-хозяйст-
венной дисциплины и нормативных предписаний;
 преступления связаны с осуществлением контроля со стороны органов
государственной власти всех уровней;
 преступления носят длительный и корыстный характер;
 преступления наносят значительный ущерб экономическим интересам
государства, юридическим и физическим лицам.
Система преступлений, совершаемых на транспорте, как правило, основы-
вается на взаимосвязи элементов производственных отношений в сфере транспор-
та; экономических интересов субъектов данной деятельности; системы признаков.
Это дает возможность осуществить классификацию указанных преступлений [5].
Для теоретического исследования несомненный интерес представляют
анализ и классифицирование различных по объекту преступлений, совершае-
мых в данной сфере, характеризующихся наличием общих признаков. С этой
точки зрения экономические преступления это значительная группа, объединя-
ющая достаточно разные преступления. В этой связи закономерно, что характер
и особенности преступлений в различных отраслях экономики отличаются друг
от друга. Особенностью экономической отрасли железнодорожного транспорта
является то, что она характеризуется внутренним экономическим многообрази-
ем направлений и сфер деятельности. Каждое направление деятельности техни-

1 По данным статистики ГУТ МВД России.
5
чески, технологически и экономически индивидуально. Это подтверждается
спецификой и видовым разнообразием экономических преступлений, соверша-
емых на объектах железнодорожного транспорта, их механизмом, способами
подготовки, совершения и сокрытия.
Обращает на себя внимание явно выраженная специфика отрасли желез-
нодорожного транспорта, которая оказывает влияние на преступления в данной
сфере и, следовательно, на их выявление и расследование.
Деятельность объектов железнодорожной транспортной отрасли осу-
ществляется по следующим направлениям:
1. Деятельность по перевозке грузов и пассажиров.
2. Производственная, ремонтная, строительная деятельность.
3. Деятельность по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.
4. Проектная и конструкторская деятельность.
5. Информатизация и связь.
6. Торговая деятельность.
7. Социальная сфера.
8. Внешнеэкономическая деятельность.
9. Иные виды деятельности.
К рассматриваемой группе преступлений нами отнесены деяния, так или
иначе связанные с экономической деятельностью объектов железнодорожного
транспорта. Они могут совершаться как в рамках ее осуществления, так и под
ее прикрытием.
В качестве критерия классификации указанной группы преступлений в
первую очередь мы выделяем сферу преступной деятельности, место соверше-
ния преступления.
Особенности конкретного места совершения рассматриваемых преступ-
ных деяний оказывают определяющее влияние на выдвижение и проверку вер-
сий, моделирование обстановки посягательства на экономику организации [1].
Отнесение конкретного экономического преступления в одну из групп по при-
знаку места его совершения взаимосвязано с выбором организационно-такти-
ческих приемов осмотра места происшествия – следственного действия, прово-
димого на предварительном этапе расследования всех без исключения пре-
ступных посягательств на экономику транспортной организации. Большое
значение данная классификация имеет и для определения формы и направле-
ния взаимодействия следователя с должностными лицами транспортной орга-
низации и иными органами и организациями, имеющими отношение к пред-
мету расследования [3].
По месту совершения экономические преступления объединяются в
группы, совершение которых произошло:
– в пределах территории, на которой осуществляется экономическая дея-
тельность транспортной организации;
– в зоне обслуживания ОАО «РЖД»; независимых или условно зависи-
мых от ОАО «РЖД» операторов (владеющих собственной инфраструктурой
железнодорожных путей, сигнальной аппаратурой и парком вагонов; иных
компаний, владеющих только подвижным составом;
6
– в общей зоне обслуживания железнодорожных сетей Российской Фе-
дерации.
Криминалистическая классификация экономических преступлений, со-
вершаемых на объектах железнодорожного транспорта, позволит дифференци-
ровать преступления данной группы с целью дальнейшей разработки эффектив-
ных способов выявления и организации расследования данных преступлений.
Современный уровень развития криминалистического научного знания
свидетельствует о постепенной наработке теоретико-методологической базы в
сфере формирования комплексных методик расследования. Наличие указанной
теоретико-методологической базы актуализирует условия для глубокого иссле-
дования рассматриваемой проблемы и разработки научно-обоснованных реко-
мендаций по совершенствованию раскрытия и расследования анализируемой
группы преступлений в условиях железнодорожного транспорта [2].
На формирование методического обеспечения расследования экономи-
ческих преступлений оказывают влияние особенности совершения следующих
преступлений: присвоения или растраты; хищения грузов; хищения материаль-
но-производственных средств, материальных ценностей и денежных средств;
мошеннические действия в различных сферах экономики железнодорожного
транспорта (в сфере инвестиционной деятельности); злоупотребления полно-
мочиями; коммерческие подкупы. Указанное разнообразие преступных деяний
подлежит изучению и систематизации посредством теоретических и приклад-
ных криминалистических исследований для разработки криминалистической
классификации и формирования теоретических положений криминалистиче-
ской методики их расследования.
Важными элементами преступной деятельности в изучаемой сфере яв-
ляются преступление и источники криминальной активности – лица, их совер-
шающие. Рассматриваемые преступления относятся к сложному виду преступ-
ной деятельности, в структуре которого выделяют групповой, организованный
и профессиональный характер [4].
Изложенное выше указывает на актуальность и значимость задачи
совершенствования криминалистических рекомендаций по расследованию ши-
рокого спектра экономических преступлений, совершаемых в сфере железно-
дорожного транспорта. Решение сформулированной проблемы вряд ли воз-
можно в рамках формирования и применения, имеющихся в науке криминали-
стике достаточно разрозненных частных методик расследования экономиче-
ских преступлений.
Существующие частные методики, как правило, ориентируют следователя
на расследование только одного вида экономического преступления, без учета
специфики отрасли экономики, и тем самым ограничивают возможности по рас-
следованию наиболее общественно опасных видов посягательств в этой сфере.
Высокий уровень сложности преступной деятельности в экономической
сфере железнодорожного транспорта, ее организованный и коррупционный ха-
рактер, множественность механизмов и способов преступлений, активное про-
тиводействие уголовному преследованию по делам данной категории обуслов-
ливают потребность в создании не частной, а базовой (укрупненной) кримина-
7
листической методики расследования рассматриваемой преступной деятельно-
сти. По нашему мнению она должна включать в себя:
1. Характеристику экономических преступлений, совершаемых на же-
лезнодорожном транспорте, включая структуру механизма преступления, спо-
соб совершения, следы, криминалистические особенности личности.
2. Информационные, ситуационные и аналитико-мыслительные основы
раскрытия, расследования и предупреждения экономических преступлений, со-
вершаемых на железнодорожном транспорте, включая особенности криминали-
стического обеспечения, информационных технологий, распознавания, ситуа-
ционного подхода, планирования и технико-криминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования экономических преступлений в сфере железнодо-
рожного транспорта.
3. Использование специальных знаний при расследовании экономических
преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, включая судебные
экспертизы.
4. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступ-
лениях, совершаемых на железнодорожном транспорте, и организация первона-
чального этапа расследования.
Научная проблема создания методики расследования преступлений в
сфере железнодорожного транспорта непосредственно связана с проблемой бо-
лее высокого уровня – теоретико-методологического.
Теоретические и прикладные положения базовой (укрупненной) крими-
налистической методики расследования всего спектра экономических преступ-
лений до настоящего не разработаны. Создание теоретической основы для
формирования данной методики позволит сформировать цельное и сбалансиро-
ванное научное видение содержания криминалистического противодействия
экономическим преступлениям в сфере железнодорожного транспорта.

Библиографический список

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к
практике. – М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.
2. Образцов В.А., Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических пре-
ступлений. – М.: Экзамен, 2003. - 256 с.
3. Умаров М.Н. Криминалистическая теория следообразования и применение ее вы-
водов в практике раскрытия экономических преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. –
Ижевск, 2016. - 171 с.
4. Фирсов Е.П. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. - 287 с.
5. Амельчаков И.Ф., Чиненов Е.В. Влияние специфики железнодорожного транспорта
на расследование экономических преступлений в этой сфере / Белгородские криминалисти-
ческие чтения: сборник научных трудов. – Белгород: Белгородский юридический институт
МВД России имени И.Д. Путилина, 2018. С. 4-10.
6. Александров А.Н., Дмитраков А.М., Катаева О.В., Коновалов С.П., Ряпухина И.А.
Управление кадровой работой в органах внутренних дел: монография. – Белгород, 2013. - 79 с.

8
УДК 343

ПРИНЦИП ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА:
ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, БЕСПЛОДНЫЕ ДИСКУССИИ,
ОШИБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Волынский А.Ф.,
доктор юридических наук, профессор
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Аннотация: в статье рассматривается правовая природа понятия судебной эксперти-
зы. Раскрывается ее роль для следственной практики, дается оценка деятельности судебного
эксперта. Предлагаются варианты решения проблемы.
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный эксперт, судебно-экспертные
учреждения; принцип процессуальной независимости судебного эксперта.

THE PRINCIPLE OF PROCEDURAL INDEPENDENCE OF A FORENSIC EXPERT:
FORMAL REQUIREMENTS,
FRUITLESS DISCUSSIONS, ERRONEOUS DECISIONS

Volynskiy A.F.,
Doctor of Law, Professor
(Moscow University of the MIА of Russia named after V.Ya. Kikot)

Abstract: in the article the legal nature of the concept of forensic examination is consid-
ered. Reveals its role in investigative practices, an assessment of the activities of a forensic expert.
The variants of the problem solution are offered.
Key words: forensic examination, forensic expert, forensic institutions; the principle of
procedural independence of a forensic expert.

После судебной реформы 1864 года, которая в России отменила сослов-
но-разыскное и утвердила судебно-следственное судопроизводство, в литерату-
ре по уголовному процессу выделялось в нем два этапа: а) предварительное или
генеральное следствие, задачей которого было установление факта преступле-
ния и лица, подозреваемого в его совершении; б) специальное или формальное
следствие, характеризуемое действиями по собиранию доказательств, доста-
точных для признания лица обвиняемым и предания его суду. Первый этап
представлял собой основную задачу органов дознания – полиции, второй – ор-
ганов следствия [1, 2].
Примерно так же этапы расследования определялись в советской уголовно-
процессуальной литературе. Однако в криминалистике, начиная от И.Н. Якимова,
процесс расследования, дифференцировался на три этапа [3]. Такой подход к тол-
кованию данного вопроса в последней трети прошлого века стал доминирующим.
При этом выделялись первоначальный, последующий и заключительный этапы
9
расследования [4]. Периодизация процесса расследования, замечает Р.С. Белкин,
необходима, поскольку позволяет не только четко уяснить сущность определен-
ной стадии судопроизводства с позиций уголовно-процессуального права и кри-
миналистики, но и обозначить практически значимые рекомендации для оптими-
зации деятельности по расследованию [5]. Иначе говоря, каждый этап расследова-
ния имеет свои цели и задачи, присущие им методы и средства, особенности орга-
низационного и правового обеспечения их использования.
Так, первоначальный этап расследования в основе своей представляет
поисково-познавательную деятельность, осуществляемую в основном органом
дознания (полиции) в целях выявления (выяснения) факта преступления и уста-
новления лица, подозреваемого в его совершении. При этом реализуются мето-
ды и средства собирания и исследования доказательств в формах, обеспечива-
ющих неотложность, оперативность действий органа дознания. По этому пово-
ду известный российский процессуалист И.Я. Фойницкий еще в 1898 году пи-
сал, что «успех дознания обеспечивается всего более возможностью проводить
его быстро и безостановочно, поэтому установление разных формальных тре-
бований в этой стадии было бы не только бесполезно, но и вредно для интере-
сов уголовного правосудия» [6].
На втором этапе расследования доминирует процесс доказывания обстоя-
тельств преступления и участия в его совершении подозреваемого лица, уста-
новленного на первоначальном этапе расследования. При этом важное значение
имеют не только вид и содержание доказательств, но и соблюдение установ-
ленного законом порядка их получения, оформления и приобщения к уголов-
ному делу. Таким образом, обеспечивается оценка доказательств с точки зрения
их относимости, допустимости и достоверности. Иначе говоря, доказательства
представляются в единстве их формы, содержания и определяемых законом
условий их получения. В качестве таких форм, в частности использования спе-
циальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования по
УПК РФ, выступают судебная экспертиза и помощь специалиста. При этом су-
дебный эксперт должен отвечать ряду профессиональных, правовых и органи-
зационных требований, в числе которых его профессиональная независимость.
Что это такое, в чем его сущность и назначение?
Принцип профессиональной независимости судебного эксперта возник в
западноевропейских странах как одно из составляющих независимости суда,
утверждавшейся в результате буржуазно-демократических революций в конце
XVII века. В Российской империи, как уже отмечалось, на этот принцип было
обращено внимание после судебной реформы 1864 года. При этом он представ-
лялся в системе ряда других принципов, в том числе состязательности сторон
обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве [1, 2].
Однако утверждение таких принципов в реалиях следственной и судеб-
ной практики в нашей стране по исторически предопределенным причинам
приобрело долгосрочный и противоречивый характер, с беспорядочными дис-
куссиями, а порой с ошибочными и даже вредными организационными и пра-
вовыми решениями. Во многом это объясняется формальным толкованием
принципа процессуальной независимости и распространением его действия на
10