Table Of Content

219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 7 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23 Άρθρο Πρώτο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Ανώνυμη Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ− Εταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.») μία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» και τον δια− κριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3293/2004 «Πο− Άρθρο 1 λυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 1. Η “Α.Ε.Μ.Υ. A.Ε.” είναι δημόσια επιχείρηση κοινής 231/τ.Α΄/26.11.2004). ωφέλειας, η οποία συνεστήθη με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1 του ν. 3293/2004 (Α 231), λειτουργεί με βάση τους 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπα− κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας χάριν του δημοσίου νών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/ συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, 27.11.1995). η οποία ασκείται δια του Υπουργού Υγείας και Κοινω− 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθε− νικής Αλληλεγγύης. σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο δια− (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005). 4. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται− κριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ρειών», όπως ισχύει. με λατινικούς ή κατά περίπτωση άλλους χαρακτήρες. 5. Τις διατάξεις του π.δ./τος 81/2002 «Συγχώνευση των Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι ‘’Health Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Units S.A.’’ 57/τ.Α΄/2002). 3. Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή, αναγρά− 6. Την υπ’ αριθμ. 37970 /ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση φεται περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονο− αλφαβήτου η εταιρική επωνυμία, δηλαδή «ΑΝΩΝΥΜΗ μίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/2005). ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», στο δε ενδιάμεσο των 7. Το υπ’ αριθμ. 2/23.2.2005 πρακτικό της 2ης συνεδρί− λέξεων διάστημα παρεμβάλλεται ο διακριτικός τίτλος ασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρο 2 π.δ./τος θα προκληθεί δαπάνη από το μετοχικό κεφά− Έδρα της Εταιρείας λαιο το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομ− μυρίων (10.000.000) € (άρθρο 4 του ν. 3293/2004) και 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών στον θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Νομό Αττικής. Αλληλεγγύης σε είδος (κτίριο, εξοπλισμός, συμπεριλαμ− 2. Η Εταιρεία δύναται, προς εξυπηρέτηση του σκοπού βανομένης και της αξίας χρήσης του οικοπέδου) του της, να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία, οπουδήπο− οποίου η αξία αποτιμάται δέκα εκατομμύρια (10.000.000) τε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, κατόπιν αποφάσεων €, περίπου, και αποτελεί τη συνεισφορά του Υπουργεί− του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο μετοχικό τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της κεφάλαιο της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων 9. Την υπ’ αριθμ. 314/2005 Γνωμοδότηση του Συμβου− και γραφείων αυτών. λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού 3. Με τη διαδικασία και τους όρους της προηγούμε− Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας νης παραγράφου, η Εταιρεία μπορεί να διορίζει απλώς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: αντιπροσώπους της, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 3: Διάρκεια της Εταιρείας ε) Αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει – υπεκμισθώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο εκμεταλλεύεται ακίνητα 1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) και κινητά πράγματα. έτη αρχομένη εκ της δημοσιεύσεως του ιδρυτικού Νό− στ) Προβαίνει στην ανάληψη κάθε δραστηριότητος μου (3293/2004), στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (26 και διενέργεια κάθε υλικής πράξης, αμέσως ή εμμέσως Νοεμβρίου 2004) συνδεδεμένης με το σκοπό της. 2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με έκδοση προεδρικού διατάγματος τροποποιητικού του ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συ− ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΠΟΡΟΙ νέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίνεται με απόφαση Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το ύψος του Άρθρο 4: Σκοπός της Εταιρείας οποίου ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων 1. Σκοπός της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτε− (10.000.000) ΕΥΡΩ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ρικό είναι : Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υγείας και Κοι− α) Η πιλοτική ανάπτυξη και αξιοποίηση της Πολυκλι− νωνικής Αλληλεγγύης, σε χρήμα ή/ και σε είδος και νικής του Ολυμπιακού Χωριού. διαιρείται σε εκατό ισόποσες μετοχές, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό β) Η κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης αθλη− Οικονομίας και Οικονομικών. τών. γ) Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Άρθρο 6: Μετοχές Υγείας (Π.Φ.Υ) και περίθαλψης, ως και η ανάπτυξη νέων 1. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδονται εκατό (100) μορφών φροντίδας υγείας. μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) δ) Η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσι− ΕΥΡΩ εκάστης εξ αυτών. ών υγείας, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, η προληπτική 2. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι ονο− ιατρική, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία. μαστικές και αδιαίρετες. ε) Η ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων παροχής 3. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής υπηρεσιών υγείας. Αλληλεγγύης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομι− στ) Η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας και κών έχει το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών μόνο σε συναφών επιστημών και η παροχή εκπαιδευτικών, συμ− φορείς του δημοσίου τομέα, και ιδίως σε οργανισμούς βουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών, που αφορούν τις κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό εν λόγω επιστήμες. ποσοστό που μπορούν να κατέχουν οι άλλοι, πλην του ζ) Η εξασφάλιση τρόπων άμεσης πρόσβασης των εν Ελληνικού Δημοσίου, φορείς του δημόσιου τομέα δεν Ελλάδι ευρισκομένων ημεδαπών και αλλοδαπών ασθε− μπορεί να υπερβαίνει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου νών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. της Εταιρείας. η) Η επεξεργασία του αίματος και των παραγώγων Άρθρο 7: Μέτοχοι του. θ) Η προαγωγή της ευρωστίας και υγείας των πο− Οι μέτοχοι, είτε είναι το Δημόσιο είτε άλλος φορέας λιτών. του δημόσιου τομέα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ι) Η εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν προσωπικού. δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το πα− ια) Η προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας της ρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της εργασίας. εταιρείας. ιβ) Η εκμετάλλευση της κινητής και ακινήτου περιου− Άρθρο 8: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σίας της εταιρείας. 1. Μέσα σε δύο μήνες από την αποτίμηση της εισφο− ιγ) Κάθε συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα− ράς σε είδος για την κάλυψη του (αρχικού) μετοχικού υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο, όπως κεφαλαίου ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3293/2004 και τις εκάστοτε κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τροποποιήσεις αυτού. συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύ− κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού ναται να: της αυξήσεως. α) Συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς στην Ελ− 2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του λάδα και το εξωτερικό, είτε ιδιωτικού, είτε δημοσίου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και/ ή των αυξήσεών φορέα. του, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορι− β) Διοργανώνει εκθέσεις σεμινάρια κι εν γένει εκδη− σμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λώσεις, σχετικά με το αντικείμενό της και παρεμφερείς πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό σκοπούς. Συμμετέχει σε διεθνή και ημεδαπά φόρουμ λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που τηρείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. σε οιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην γ) Εκδίδει έντυπα ή ψηφιακά (περιοδικό ή μη) υλικά με Ελλάδα. θέματα, που άπτονται του αντικειμένου της. Άρθρο 9. Πόροι της Εταιρείας δ) Προβαίνει σε όλες τις κάθε φορά απαιτούμενες συ− ναλλαγές και δικαιοπραξίες, όπως αυτές προσιδιάζουν Οι πόροι της εταιρείας είναι: στη νομική της προσωπικότητα, ως ανώνυμης εταιρείας 1. Το κεφάλαιό της, επιχορηγήσεις του Δημοσίου, κον− του δημοσίου, κοινής ωφέλειας. δύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού και προγράμματα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 221 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση νται, επαναδιορίζονται ή ανακαλούνται με την ίδια δι− ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. αδικασία που διορίζονται. Η αναπλήρωση ενός μέλους 2. Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να διαρκέσει για φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών και αλλοδα− χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. πών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Άρθρο 13: Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Έσοδα από τη λειτουργία της εταιρείας και την 1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρός εκμετάλλευση του ενεργητικού της και εν γένει των του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος − εφόσον περιουσιακών της στοιχείων. δεν είναι και Διευθύνων Σύμβουλος−, αναπληρώνεται 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την ανάληψη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέλος τον Διευθύνοντα δράσεων συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο της. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό Άρθρο 10: Όργανα Διοίκησης μήνα. Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι: 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος. στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστα− νται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απο− Άρθρο 11: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου φάσεων. 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρό− το οποίο συνιστά το ανώτατο διοικητικό όργανο της εδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. αποτελεί− τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα ται από ένδεκα (11) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόε− να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημε− δρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ρησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επι− εταιρείας. Στο εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει τρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικο− Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη νομικών, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας λήψη αποφάσεων. και Οικονομικών. 5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους Άρθρο 12: Διορισμός, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθε− απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη− σμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. λεγγύης η δε θητεία τους είναι για δύο χρόνια και αρ− Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει χίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθε− 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Κατ’ εξαίρεση η σμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Α.Ε. άρχεται από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας διορισμού των μελών του (7. 2. 2005) και λήγει την 31η τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Δεκεμβρίου 2006. Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει 2. Ο μέτοχος που κατέχει ποσοστό 10% του κεφαλαίου με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προτείνει στον Υπουργό Υγείας και και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν προσκλήσεως από Συμβούλιο. αυτόν και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογι− 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και ακών ημερών, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως μαζί με τον αναπληρωτή του. Αν η προθεσμία παρέλθει σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι. άπρακτη, τα μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας 7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνο− και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα μέλη του Διοικητικού νται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επί Συμβουλίου, που αντιστοιχούν στις μετοχές του Δημό− προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία σιου (και που είναι κατ’ ελάχιστον έξι), επιλέγονται από με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. ορίζονται με απόφασή του. 8. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύνα− 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και ται να παρίσταται, άνευ δικαιώματος ψήφου, ο νομικός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον σύμβουλος της εταιρείας, εκτός των συνεδριάσεων για Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει πλειοψηφία. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου άλλως. Η απουσία του δεν επιφέρει ακυρότητα των σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, στις τη δημοσίευση της αντίστοιχης αποφάσεως διορισμού συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να με− των μελών του. τάσχουν ομοίως, άνευ δικαιώματος ψήφου, διευθυντές ή 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστα− τρίτοι εφόσον κληθούν από το διοικητικό συμβούλιο. 222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 14: Παρουσία στις συνεδριάσεις ρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να με− ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και τέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες Συμβουλίου. Η επί τρίμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί παραίτηση. συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολο− Άρθρο 15: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου γεί διαιτησίες. 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμ− γ. Προβαίνει στη σύναψη δικαιοπραξιών και στην βουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, πραγματοποίηση συναλλαγών, που είναι απαραίτητες που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό τόσο για την επιδίωξη και επίτευξη των καταστατικών σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού σκοπών, όσο και για τις ανάγκες καθημερινής λειτουρ− Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει γίας και δραστηριοποίησης της Εταιρείας. στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο δ. Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών Συμβούλου, των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Εταιρείας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής Συμβουλίου. λειτουργίας της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη ειδικότε− 2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικη− ρων προβλέψεων στις διατάξεις του παρόντος. τικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ε. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστη− καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, μάτων και ρυθμίζει τα συναφή με τη δράση τους και τις σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920, όπως αυτός προϋποθέσεις στελέχωσής τους, ζητήματα. ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απο− σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση λογισμό και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρή− του Διοικητικού Συμβουλίου. σεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται 3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την από γενικές ή ειδικές διατάξεις, ύστερα από εισήγηση υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέ− του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι στη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται γνώμης του, αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα από− στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Υγείας και φαση. Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους να υπογράψει Κοινωνικής Αλληλεγγύης. πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται ζ. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτι− περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους κού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο στόχους. νομιμότητας της ληφθείσης αποφάσεως. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μή− 4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοι− νες του έτους στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής κητικού Συμβουλίου, και όταν πρόκειται να προσαχθούν Αλληλεγγύης. ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται η. Καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε στο ν. 3293/ 2004, καθώς και κάθε άλλο κανονισμό που περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον νόμιμο είναι απαραίτητος για την εύρυθμη, γρήγορη και απο− αναπληρωτή του. τελεσματική λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Επιτρέπεται να εκδίδει προσωρινούς κανονισμούς, μέχρι την έκδοση Άρθρο 16: Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου των οριστικών. Όλοι οι ανωτέρω κανονισμοί εγκρίνο− 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφα− νται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής σίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστη− Κυβερνήσεως. ριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμ− θ. Καταρτίζει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο βάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις της επιχείρησης, το οποίο και υποβάλλει στον Υπουργό για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τηρουμένων των Περαιτέρω, για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2414/1996. σκοπών της Εταιρείας, την κατά το δυνατόν ευέλικτη ι. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, τους λειτουργία του και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνα− νομικούς, οικονομικούς και λοιπούς συμβούλους, δίδει τοτήτων των μελών του, δύναται να συγκροτεί −εκ των και ανακαλεί πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για την μελών του−, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύ− εκπροσώπηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ενώπιον Δικαστηρίων νοντος Συμβούλου, ειδικές ομάδες έργου − επιτροπές, ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και να από τις παραπάνω πράξεις, ύστερα από εισήγηση του καθορίζει τα του πλαισίου και όρων λειτουργίας των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. εν λόγω ομάδων − επιτροπών. ια. Ζητεί τις συμβουλές ειδικών εμπειρογνωμόνων για 2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία θέματα αρμοδιότητος και δραστηριότητες της εταιρεί− να: ας, συνάπτοντας συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου ή α. Να διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει κ. Ενημερώνει τον εποπτεύοντα Υπουργό, όταν του τη διαχείριση της περιουσίας της. ζητηθεί. β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγεί− κα. Παρακολουθεί την όλη λειτουργία της Εταιρείας ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 223 και αποφασίζει για όλα τα θέματα (της Εταιρείας), για καθώς και την πρόσληψη συμβούλων και λοιπού προ− τα οποία δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συ− σωπικού. νέλευση της Εταιρείας. 5. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ. λ. Ασκεί την οικονομική διαχείριση της εταιρείας Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ανάλογα με τους υφι− 1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του στάμενους κανόνες της λογιστικής και της ελεγκτικής Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τήρη− και με χρήση του διπλογραφικού συστήματος, παρέχο− ση των προϋποθέσεων του ν. 2190/20 και πρέπει να είναι ντας σχετικές εντολές προς τα όργανα διοίκησης και κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου ανωτάτης εκπαιδεύσεως. διαχείρισης της Εταιρείας. Ειδικότερα και για τον σκοπό Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε.Μ.Υ. αυτό, καταρτίζει Κανονισμό Οικονομικής λειτουργίας Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη επαγγελματική και Διαχείρισης, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση απασχόληση. Ο διευθύνων σύμβουλος (εφόσον δεν είναι των Υπουργών οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) αναπληρώνει και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην σε όλα τα καθήκοντά του τον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει: α) τον Συμβουλίου, στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ετήσιο προγραμματισμό, β) τον τρόπο εκτέλεσης, γ) και ασκεί τις αρμοδιότητες που μπορούν να του εκχω− τη διαχειριστική λειτουργία, δ) τις προμήθειες και τον ρήσουν ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. τρόπο προμηθειών, ε) τον τρόπο κοστολόγησης προ− 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο προϊστάμενος όλων ϋπολογιστικά και απολογιστικά και στ) την ταμειακή των υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όπως αυτές διαρθρώ− λειτουργία. νονται κα στελεχώνονται σύμφωνα με τον κανονισμό λα. Αποφασίζει σχετικά με το ύψος των αποδοχών εσωτερικής λειτουργίας της και τον κανονισμό κατά− (μισθός, αμοιβή, επιδόματα, ειδικές χρηματικές κι εν στασης προσωπικού. Επίσης ασκεί όσες αρμοδιότητες γένει επιβραβεύσεις – bonus − υπερωρίες, οδοιπορικά, του ανατίθενται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ− έξοδα παράστασης, ειδικές ανταμοιβές παραγωγικό− βουλίου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο. τητας και/ ή διακεκριμένης εργασίας) του προσωπικού Άρθρο 21: Απαγόρευση ανταγωνισμού και των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σύναψης δικαιοπραξιών στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με βάση ενιαίας κλίμακας μισθολογικά 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κλιμάκια. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται με κοινή από− και στα πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση της φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και εταιρείας να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, για λογαρια− Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται σμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγό− στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. μενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρεία σκοπό ή Άρθρο 17: Έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που 1. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εται− επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας, ρεία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπο− χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε γράφονται απαραιτήτως από Πρόεδρο της εταιρείας ή περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρεία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν ειδικής προς δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημι− τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση ώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου. που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευ− 2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται θυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρείας. λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή γι’ αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή Άρθρο 18: Εκπροσώπηση της Εταιρείας αυτή. Ρητά με το παρόν παρέχεται η δυνατότητα στα Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να είναι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατόπιν μέτοχοι άλλων κεφαλαιουχικών εταιρειών − δη Ε.Π.Ε. ή ειδικής εντολής του Προέδρου, από τον Διευθύνοντα Α.Ε.− με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπό− Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. θεση ότι δεν έχουν τον έλεγχο των εν λόγω εταιρειών και/ ή δε δύνανται να καθορίσουν την εμπορική και Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμ− ανταγωνιστική πολιτική τους. βουλίου 2. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγ− εκλέγεται από τα μέλη αυτού, είναι αρμόδιος να: γενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή 1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να διευθύνει εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η τις συνεδριάσεις αυτού. παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο προς αυ− 2. Εκπροσωπεί την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ενώπιον του Δικαστη− τούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, ρίου και οιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς και έναντι απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. τρίτων, και τη δεσμεύει με την υπογραφή του υπό την Άρθρο 22: Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. 3. Εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. 1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται 4. Εισηγείται από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο Προϋπολογισμό, υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό, ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώ− 224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική εταιρείας. Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι υπό− πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρία− χρεος σε κάθε επιμέλεια. ση αυτής ημέρα. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεού− και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν περιλαμβάνονται όμως η ται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως της συνεδριάσεως. Η ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ. δεν Συμβούλου. πρέπει να είναι αργία. 2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ συνεδρίασης− καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διά− Άρθρο 23: Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ταξης με σαφήνεια−, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., αποτελείται καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: από τους μετόχους της Εταιρείας. Κατά την άσκηση α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορι− των αρμοδιοτήτων της υποχρεούται να εφαρμόζει τις σμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμα μία οικονομική και πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί ληφθείσες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους από− σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια εφημερίδα της ντες ή διαφωνούντες μετόχους. έδρας της εταιρείας. Οι δημοσιεύσεις στην πολιτική 2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια και οικονομική εφημερίδα γίνονται τουλάχιστον είκοσι να αποφασίζει για: ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης και στην α. Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δέκα τουλάχιστον ημέρες που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή πριν την ημερομηνία της συνέλευσης. Εντός της αυτής διάταξη του Καταστατικού. Η εκάστοτε τροποποίηση προθεσμίας (των είκοσι ημερών) η εν λόγω πρόσκληση του καταστατικού εγκρίνεται με την έκδοση προεδρικού γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας διατάγματος. Ανατολικής Αττικής. β. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστά− 3. Αν η Συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη επιτεύξεως σεων της Εταιρείας, τη διάθεση των ετησίων κερδών, απαρτίας, η πρόσκληση για την σύγκληση της επαναλη− την έγκριση του ισολογισμού ως και την έγκριση των πτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται και δημοσιεύ− πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. εται στις εφημερίδες δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες γ. Τον ορισμό των ελεγκτών κάθε εταιρικής χρήσης. πριν την ημέρα της συνεδρίασης και στην Εφημερίδα δ. Τον διορισμό των εκκαθαριστών της Κυβέρνησης πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ε. Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμ− πριν την ημέρα αυτή. βουλίου και την απαλλαγή των μελών του και των ελε− 4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν γκτών από την ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας. απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέ− στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες. λευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που ζ. Την έγκριση για την άσκηση αγωγών κατά των με− εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της λών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε εταιρείας και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγμα− περίπτωση παράβασης των εκ του νόμου και του πα− τοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. ρόντος καταστατικού καθηκόντων τους. Άρθρο 26: Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση η. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή 1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνελεύσεως και λύση της εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με Οι εν λόγω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να εγκρίνονται με την έκδοση νόμου. αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα με συμβο− θ. Τη λήψη αποφάσεως για την αξιοποίηση, επανεπέν− λαιογραφικό πληρεξούσιο. δυση ή διανομή των κερδών. 2. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Συνέλευση με τους νομίμους αντιπροσώπους τους, όπως σχετικά προ− Άρθρο 24: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης βλέπεται από το καταστατικό τους και/ ή σε σχετικές Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από διατάξεις νόμου. το Δ.Σ. στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς στις 3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην ακόλουθες περιπτώσεις: Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες 1. Τακτικώς, τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε εταιρική ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές. χρήση, εντός έξι (6) – κατ’ απώτατο χρονικό όριο − μηνών Άρθρο 27: Κατάθεση μετοχών από τη λήξη της χρήσεως. 2. α. Εκτάκτως εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το ένα Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του πέμπτο 1/5 των μετόχων ή οι ελεγκτές, εάν το σύνολο στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο από το ήμισυ του, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της προβλεπομένου στο άρθρο 5, μετοχικού κεφαλαίου (της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Εταιρείας). ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία, που β. Εκτάκτως οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από το Δι− εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες οικητικό Συμβούλιο. στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συ− Άρθρο 25: Διαδικασία προσκλήσεως νεδριάσεως. 1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων 2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νο− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 225 μιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων διάταξη, εκτός κι αν, είτε πρόκειται για τροπολογίες πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για τη τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συ− σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, είτε παρίσταται νεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. το 100% των μετόχων και ουδείς αντιλέγει. 3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται Άρθρο 32: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να με− τάσχουν στην Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της. 1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συ− νεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διά− Άρθρο 28: Ενημέρωση της Αρχής, ταξης εφόσον παρίστανται οι εκπρόσωποι (ή οι νόμιμοι χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους αντιπρόσωποί τους) της πλειοψηφίας του καταβεβλη− 1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την μένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλ− 2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευ− λονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρ− ση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την μόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημε− ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν ρήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων προσκλήσεως που τοιχοκολλείται και δημοσιεύεται του− που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των λάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδρι− 2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, τα ανω− άζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας τέρω έγγραφα υποβάλλονται στην Αρχή τουλάχιστον διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του με− δέκα πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσε− τοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν. ως της Συνέλευσης. 3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφο− 3. Δέκα ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, ρούν την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρεία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχε− προβλέπεται από το καταστατικό ή επιβάλλεται από δι− τικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την ελεγκτών. έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετα− Άρθρο 29: Πίνακας Μετόχων τροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση 1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και Συνέλευση, τοιχοκολλείται, με ευθύνη του Δ.Σ., σε εμ− συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας φανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, στον αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύ− καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. θυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του 4. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενι− και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός. κή Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού. των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 51%, του κα− του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί 5. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρ− των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι χεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη απαράδεκτη. επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και Άρθρο 30: Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας 1. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν αποφασισθεί διάταξης, όταν σε αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον διαφορετικά, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απου− εταιρείας. σιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα Άρθρο 33: Λήψη αποφάσεων εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 2. Μετά την κήρυξη οριστικού του πίνακα των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην αυτήν ψήφων. Για τις περιπτώσεις λήψης αποφάσεων εκλογή του Προέδρου της και Γραμματέως, ο οποίος επί θεμάτων που απαιτούν αυξημένη απαρτία (άρθρο εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. 32, παρ.3 του παρόντος), οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπουμένων, στη γενική Άρθρο 31: Ημερήσια Διάταξη συνέλευση, ψήφων. 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ− Άρθρο 34: Πρακτικά σης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ− περιλαμβανομένων σ’ αυτήν των προτάσεων αυτού και σης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρα− των ελεγκτών, και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 26. Η κτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει τον εκπρόσωπο των μετόχων ή τον νόμιμο αναπληρωτή για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια τους και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστά− προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στην μενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος εποπτεύουσα αρχή αν διαπιστώνουν παραβάσεις του της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού. περίληψη της γνώμης του αιτούντος. 2. Με τη λήξη κάθε χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρί− 3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο οριστικός βεια και την νομιμότητα των εγγραφών των βιβλίων πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσω− της Εταιρείας, υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογι− πεύτηκαν στην Συνέλευση. σμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και 4. Κυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών υποβάλλεται να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση και τον στην Εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου της Νο− Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έκθεση μαρχίας Ανατολικής Αττικής) μέσα σε είκοσι ημέρες από για το πόρισμα του ελέγχου τους. την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περι− 5. Στην ανωτέρω Εποπτεύουσα αρχή υποβάλλονται λαμβάνει στοιχεία για το αν: επίσης αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστά− α) παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες από τα σεων, μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, όργανα της Α.Ε.Μ.Υ. για την εκτέλεση του έργου των καθώς και η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη και ελεγκτών, τα σχετικά αντίγραφα των δημοσιεύσεων της πρόσκλη− β) υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής και σης. τήρησης των λογαριασμών σε σχέση με την προηγού− μενη χρήση, Άρθρο 35: Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου γ) έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών κατα− της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. με τις σχετικές στάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική οικονομικές καταστάσεις, ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την δ) το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13α του ν. 2190/1920, των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. όπως αυτές ισχύουν, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ε) έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του προσαρτή− ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. 3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Άρθρο 36: Εκλογή Ελεγκτών Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληρο− 1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη φορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν. Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαρια− 4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές σμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Η εν λόγω ευθύνη δεν να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον μπορεί να αποκλεισθεί, τροποποιηθεί ή περιορισθεί. Η ελεγκτές, νόμιμα εκλεγμένους. κατά των Ελεγκτών αξίωση της Εταιρείας παραγράφε− 2. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών ελε− ται μετά διετία, σύμφωνα και με τα υπό του ν. 2190/1920, γκτών (Ορκωτών ή μη) γίνεται από την Τακτική Γενική όπως αυτός ισχύει, προβλεπόμενα. Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμε− Άρθρο 38: Δικαιώματα μειοψηφίας να από τις οικείες διατάξεις (άρθρα 37 έως 43α ) του ν. 2190/1920 (που συγχρόνως καθορίζουν και το πλαί− Τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι επιμέρους ρυθ− σιο, τους όρους και τις αρχές δράσης και λειτουργίας μίσεις και προυποθέσεις άσκησής τους, καθορίζονται των ελεγκτών), όπως αυτές ισχύουν. Με την απόφαση από τις συναφείς διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκλογής τους καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής αυτές ισχύουν. τους, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ν. 2190/1920. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ− 3. Η ανακοίνωση της εκλογής στους Ελεγκτές γίνε− ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ται μέσα σε πέντε ημέρες από τη σχετική συνεδρίαση Άρθρο 39. Εταιρική Χρήση. της Γενικής Συνέλευσης. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι 1. Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υπο− την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την χρεώσεις που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. ν.2190/ 1920 (άρθρα 37 έως 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως 2. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από αυτά ισχύουν). την ημερομηνία της κατά τον νόμο σύστασης της Εται− ρείας δηλαδή από την εικοστή έκτη (26η) Νοεμβρίου Άρθρο 37: Καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004) και λήγει την 1. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται, κατά τη διάρκεια της τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλι− χρήσης, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχει− άδες πέντε (2005). ριστική κατάσταση της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό Άρθρο 40: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των Πρακτικών 1. Στο τέλος κάθε χρήσεως, Το Διοικητικό Συμβούλιο, της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλί− μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κλείνει ου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή ΦΕΚ 19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 227 της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει και δημοσιεύει Άρθρο 41: Διάθεση κερδών και καταβολή μερίσματος. τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις Η διαδικασία διάθεσης των κερδών της Εταιρεία και καταστατικές ρυθμίσεις και τις οικείες διατάξεις του οι προϋποθέσεις καταβολής μερίσματος, καθορίζονται ΚΝ.2190/ 1920, όπως αυτές ισχύουν. από τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920, όπως αυ− 2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τές ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα της σε ενιαίο σύνολο: Εταιρείας, ως ανωνύμου εταιρείας του δημόσιου τομέα, α. Τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε, β. Το λο− κοινής ωφέλειας. γαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ. Τον «Πίνακα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», δ. Το «Προσάρτημα» και ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ε. την «Έκθεση Διαχειρίσεως», συντάσσονται δε κατά πε− ριεχόμενο, όπως ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις (όπως Άρθρο 42: Λύση της Εταιρείας αυτές ισχύουν) του κ.ν. 2190/1920 από τον Διευθύνοντα 1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Σύμβουλο. Πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθε− της Εταιρείας και τη χρηματοδοτική θέση της. σμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υπο− την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της βληθούν για έγκριση στους υπουργούς Οικονομίας και Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2. Η Εταιρεία λύεται: α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εφόσον αφού πρώτα θεωρηθούν και υπογραφούν από τρία δι− προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων της αφορετικά πρόσωπα ήτοι: εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της δι− α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον άρκειάς της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο νόμιμο αναπληρωτή του. 3 παρ. 2, του παρόντος. β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβά− περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η νεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων ιδιότητα του συμπίπτει με αυτήν των ανωτέρω προσώ− 33 παρ.3 και 34 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού. Η πων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εν λόγω απόφαση πρέπει να εγκρίνεται με την έκδοση ορίζεται από αυτό. για τον σκοπό αυτό, σχετικού νόμου. γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. γ. Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης. Τα πρόσωπα αυτά, σε περίπτωση διαφωνίας τους, ως Άρθρο 43: Εκκαθάριση της Εταιρείας προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικο− νομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως 1. Τη λύση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, οριζομένων από τη Γενική Συνέλευση τριών (3) τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση. εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθα− 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται ρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, συνο− Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον δευόμενες από έκθεση των Ελεγκτών καθώς και από σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί προσδιορισθεί και/ή περιορισθεί από τη Γενική Συνέ− και λογοδοσία επί των πεπραγμένων της χρήσης, που λευση, προς τις αποφάσεις της οποίας, υποχρεούνται έληξε και η οποία τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχι− να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, στον τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των Γενικής Συνέλευσης. μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 5. Η έκθεση διαχειρίσεως του διευθύνοντος συμβούλου 2. Οι σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενοι εκκαθαρι− προς την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας πρέπει στές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και την Εφημερίδα της καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία Κυβέρνησης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εται− της δραστηριότητος της εταιρείας και για τις δραστη− ρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον ισολογισμό, αντίτυπο ριότητές της στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο που προβλέπουν οι τη λήξη της εκκαθαρίσεως. οικείες διατάξεις (ενδεικτικά το άρθρο 43α) του ΚΝ.2190/ 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων και η εποπτεύου− 1920 (όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν). σα αρχή, διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους, κατά τη 6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσε− διάρκεια της εκκαθάρισης. ων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβου− 5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από λίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης απο− εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν φασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ευθύνη, με τελική έγκριση της εποπτεύουσας αρχής. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρί− 6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα ασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση για των εγκεκριμένων ή τροποποιημένων ετήσιων οικο− τα αίτια που παρεκώλυσαν την περαίωση της εκκαθα− νομικών καταστάσεων, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο ρίσεως. του πρακτικού της συνέλευσης, υποβάλλονται στην 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές με την εποπτεύουσα αρχή. εκκαθάριση διατάξεις του ν. 2190/1920 (όπως αυτές ισχύ− 228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ουν), λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα της Εταιρεί− με βάση τις αποδοχές που ορίζονται στον Κανονισμό ας, ως ανωνύμου εταιρείας του δημόσιου τομέα, κοινής Κατάστασης Προσωπικού. ωφέλειας. 2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Διευθύνοντος Συμ− βούλου, καθώς και η αποζημίωση των λοιπών μελών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ του Δ.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Άρθρο 44: Προσωπικό Αλληλεγγύης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 1. Τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη και κατά− 3. Για την πρώτη εταιρική χρήση, ελεγκτές ορίζονται σταση του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού της οι κάτωθι: Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καθορίζονται στον Κανονισμό Κατάστασης ΤΑΚΤΙΚΟΣ Ο.Ε.Λ Προσωπικού. Ειδικότερα, οι διατάξεις που αφορούν την Καραμιχάλης Γεώργιος του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών πρόσληψη και κατάσταση του λοιπού, πλην του ιατρι− (οδός Φωκ. Νέγρη 3 − 11257 Αθήνα), με ΑΦΜ 031550971 κού, προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., βασίζονται στους και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15931. ακόλουθους κανόνες: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Ο.Ε.Λ α) Όλο το προσωπικό προσλαμβάνεται με σχέση ερ− Τζιώρτζης Αλέξανδρος του Ευθυμίου, κάτοικος Αθηνών γασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα κριτήρια του (οδός Φωκ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα), με ΑΦΜ 016459480 άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄). και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12371 β) Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού καθορίζε− Ως αμοιβή των ελεγκτών που θα εκπληρώσουν τις ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής υποχρεώσεις που ορίζονται στο αρθ. 37 κ.ν. 2190/1920, Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμ− ορίζεται η κατώτατη προβλεπόμενη κατά το νόμο αμοι− βουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. βή. Όλοι οι παραπάνω έχουν τα προσόντα του άρθρου γ) Τα πειθαρχικά παραπτώματα του προσωπικού κρί− 36α του κ.ν. 2190/1920. νονται κατά την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονι− Άρθρο Τρίτο σμός Κατάστασης Προσωπικού. 2. Απαγορεύεται η απόσπαση προσωπικού ή άλλων Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στελεχών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. σε οποιαδήποτε υπηρεσία στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. του δημοσίου τομέα. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα− θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Άρθρο Δεύτερο ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006 1. Επιτρέπεται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του ν. 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 231 Α΄) η απόσπαση υπαλλήλων ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ του δημοσίου τομέα στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι− ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ νωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οι αποσπώμενοι μισθοδοτούνται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ