circolazione dei beni e tutela dei legittimari ai sensi dell'art. 563 cc

291 Pages·2014·2.05 MB·Italian

by  Flavio Petrocelli

LUISS GUIDO CARLI
LIBERA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
A.A. 2013-2014

TESI IN: DIRITTO PRIVATO I
TITOLO: CIRCOLAZIONE DEI BENI E TUTELA DEI LEGITTIMARI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 563 C.C.

RELATORE: Prof. Attilio Zimatore

CORRELATORE: Prof. Silvio Martuccelli

CANDIDATO: Flavio Petrocelli
MATR: 102003
INDICE

CAPITOLO I
La successione necessaria e gli strumenti di tutela dei legittimari
1.La successione necessaria: fondamento e natura giuridica……………. pag. 1
2. Posizione giuridica del legittimario ……………………………………. pag. 10
3.Determinazione ed elasticità della quota di riserva;
intangibilità quantitativa ed eccezioni ……………..…………………… pag. 12
4.Gli strumenti di tutela dei legittimari:
art. 549 cod. civ. e cenni all’azione di riduzione ……………………... pag. 25
5. Aspetti critici della successione necessaria ……………………………. pag. 29
6. Cenni sulla successione necessaria nel diritto romano, nei paesi
di civil law e di common law ……………………………………………. pag. 33

CAPITOLO II
La circolazione dei beni di provenienza donativa prima e dopo la Legge n. 80 del 2005

1.Introduzione ………………………………………………….………………..pag. 37
2. Rimedi dottrinali a tutela del terzo acquirente…………..…………….........pag. 42
2.1. Garanzia per evizione ………………………………………………….pag. 42
2.2. Risoluzione per mutuo dissenso…………………………………………pag. 43
2.3. Risoluzione per inadempimento dell’onere………………………..........pag. 46
2.4. Riserva di disporre……………………………………………………....pag. 47
2.5: Fideiussio inademnitatis ………………………………………..............pag. 48
2.6: Novazione causale………………………………………........................pag. 49
2.7: Polizza assicurativa………………………………………......................pag. 53
3. Ratio e disciplina intertemporale della riforma …………………………….pag. 55
4. Finalità e natura del termine ex artt. 563 e 561 cod. civ. …………………..pag. 69
4.1. Il problema dell’usucapione …………………………………………...pag. 71
4.2. Natura giuridica del termine: prescrizione-decadenza-durata ………...pag. 78
4.3. L’art. 2652, n. 8 cod. civ. ……………………………………………….pag. 83
5.L’atto di opposizione ex art. 563, quarto comma cod. civ. ……………….....pag. 87
5.1. La sospensione del termine ……………………………………………pag. 87
5.1.1. La rinnovazione dell’opposizione…......................................................pag. 89
5.2. Natura giuridica dell’opposizione: atto giuridico in senso stretto pag. 90
5.2.1. L’opposizione come diritto potestativo..................................................pag. 92
5.2.2. L’opposizione come onere......................................................................pag. 94

6.La personalità dell’opposizione ………………………………………………pag. 96
6.1. I soggetti titolari del diritto di opporsi: il coniuge……………………pag. 99
6.1.1. Gli ascendenti……………………………………………..…………...pag. 101
6.1.2. I discendenti………………………………………………..…………...pag. 103
7. La rinunzia all’opposizione …………………………………………………..pag. 110
8. Forma e contenuto dell’atto di opposizione …………………………………pag. 125
8.1. L’opposizione come atto “stragiudiziale”……………………………….pag. 125
8.2. Contenuto dell’atto di opposizione ……………………………………….pag. 127
8.3. La notifica dell’atto di opposizione ………………………………………pag, 127
8.4. La trascrizione dell’atto di opposizione …………………………………pag. 131
9. Donazioni indirette e simulate ……………………………………………….pag. 135
10. Opposizione e Patto di famiglia ………………………………………………pag. 150
11. La collazione …………………………………………………………………...pag. 157

CAPITOLO III
Le azioni di riduzione e di restituzione
1.Introduzione …………………………………………………………………pag. 164
2. L’azione di riduzione: la tesi dualistica del codice del 1865
ed il concetto di unitarietà accolto dal codice del 1942 ……………….pag. 166
2.1. L’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario
e la sua responsabilità per i debiti ereditari …………………………….pag. 169
2.2. La riduzione automatica prevista dall’art. 533 cod. civ. ………………..pag. 171
2.3. L’azione di riduzione come azione costitutiva …………………………..pag. 172
2.4.Condizioni di ammissibilità dell’azione di riduzione…………………….pag. 176
2.5. Termine per la proposizione dell’azione di riduzione …………………..pag. 180
2.6. Rinuncia alla riduzione e la quota mobile………….……………………pag. 180
2.7. Personalità e legittimazione ……………………………………………..pag. 185
2.8. Petitum, causa petendi e rapporti tra domanda di riduzione,
di divisione e di collazione. .......................................................................pag. 189
2.9.La trascrizione della domanda……………………………………………pag. 195

3.L’azione di restituzione nei confronti del beneficiario…………..…….pag. 198
3.1. Ordine, criteri ed effetti delle riduzioni………………………………….pag. 200
3.2. Riduzione delle donazioni (e dei legati) …………………………………pag. 204
3.3. La restituzione di beni determinati: art. 560 cod. civ. …………………..pag. 207
3.4. La sorte dei pesi e ipoteche. Il termine ventennale………………………pag. 211
3.5. Restituzione dei frutti, deterioramenti e miglioramenti………………….pag. 214
3.6. L’insolvenza del donatario (o del beneficiario) …………………………pag. 216

4. L’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti……………pag. 219
4.1.Dies ad quem del termine ventennale……………………….……………..pag. 222
4.2. Il diritto di riscatto…………………………………….…….…………….pag. 225
CAPITOLO IV
Prospettive di riforma

1- Il divieto dei patti successori e la crisi del testamento:
gli atti post mortem e trans mortem ………………………………………….pag. 228
2. Necessità di un intervento legislativo: alcune proposte ……………….........pag. 248
Indice degli autori ………………………………………………………………...pag. 266
Indice delle sentenze di legittimità e di merito……………………………………pag. 277
Capitolo I
La successione necessaria e gli strumenti di tutela dei legittimari
§1.La successione necessaria: fondamento e natura giuridica.
§2. Posizione giuridica del legittimario. §3. Determinazione ed
elasticità della quota di riserva; intangibilità quantitativa ed
eccezioni. §4.Gli strumenti di tutela dei legittimari: cenni
sull’azione di riduzione. §5. Aspetti critici della successione
necessaria. §6. Cenni sulla successione necessaria nel diritto
romano, nei paesi di civil law e di common law.

§1. La successione necessaria
L’ordinamento giuridico italiano, secondo quanto stabilito dall’art.
457, primo comma, cod. civ. (”l’eredità si devolve per legge o per
testamento”), conosce due specie di successione: quella legittima e
quella testamentaria.
Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che “le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva
ai legittimari” di cui si occupano gli artt. 536-564 cod. civ. costituenti
il Capo X del Titolo I del Libro delle successioni, intitolato “Dei
legittimari”.
Nel codice non compare la formula “successione necessaria”,
comunemente impiegata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per
designare la vocazione alla successione di quei soggetti ai quali la
legge riserva una quota di eredità o altri diritti e che sono chiamati a
succedere anche contro la volontà del testatore il quale non può, né
con disposizioni testamentarie, né con donazioni compiute in vita,
ledere il loro diritto alla legittima.
La formula “successione necessaria” vuol perciò significare che i
legittimari non possono essere privati dei diritti successori che la legge
garantisce loro, neppure in forza di contraria volontà espressa dal
defunto e che, conseguentemente, le norme che disciplinano la materia
sono inderogabili e imperative.
Questa forma di successione che si apre in favore dei più stretti
congiunti del defunto (coniuge, figli e, in mancanza di questi,
ascendenti), definiti dalla legge legittimari (art. 536 cod. civ.) in
quanto titolari del diritto alla legittima e cioè ad una quota intangibile
del patrimonio del de cuius (artt. 536-548 cod. civ.) tutelabile
1
attraverso diversi strumenti tra cui, principalmente, l’azione di
riduzione1, non costituisce una terza forma di devoluzione dell’eredità.
Secondo una minoritaria dottrina2, invece, la successione necessaria è
un tertium genus, distinta sia da quella intestata che da quella
testamentaria perché pur essendo la vocazione prevista dalla legge
come nella legittima, si differenzia da quest’ultima con riferimento ai
soggetti, all’oggetto, alla fattispecie e alla natura delle norme.
Difatti, i soggetti della successione necessaria sono i legittimari e cioè
il coniuge ed i parenti in linea retta mentre i soggetti di quella intestata
sono i parenti entro il sesto grado e, infine, lo Stato; l’oggetto della
successione necessaria è la frazione di patrimonio intangibile dal
testatore mentre l’oggetto dell’intestata è l’intero patrimonio; nella
successione necessaria la quota di riserva si calcola sul relictum ed il
donato mentre quella intestata si calcola sul solo relictum; la
successione necessaria si apre in presenza di lesione mentre quella
intestata ne prescinde; le norme sulla successione necessaria sono
inderogabili dal testatore diversamente da quelle sulla successione
legittima.
Nonostante gli aspetti peculiari indicati, ad avviso della dottrina
dominante e della giurisprudenza3 la successione necessaria non
costituisce un tertium genus per due fondamentali ragioni: perché
l’art. 457 cod. civ. non prevede una terza fonte di devoluzione
dell’eredità e perchè quella necessaria e legittima hanno in comune
taluni principi, tali da poterle inquadrare in una generale figura di
successione legittima familiare.
La successione testamentaria e legittima trovano fondamento politico-
istituzionale nel diritto di proprietà e, in particolare, nell’art. 42 Cost.
che riconosce e garantisce la proprietà privata (secondo comma) ed
assicura la trasmissione dei patrimoni, per successione legittima o

1 AA.VV., Coordinate ermeneutiche di diritto civile a cura di Santise, Torino 2014, pag.
354.
2 In particolare, GROSSO-BURDESE, Le successioni, parte generale, 1977, pag. 85 e ss.;
CASULLI, Successioni (dir. civ.): Successione necessaria in Noviss. Dig. It. XVIII Torino,
1971, pag. 787 e ss.
3 CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1982, pag. 277 e ss.; BIANCA, Diritto Civile,
2. La famiglia. Le successioni, Milano 2005, pag. 534; SANTORO PASSARELLI, Dei
legittimari, in Comm. cod. civ., Libro delle successioni per causa di morte e donazioni, a
cura di D’Amelio-Finzi, Firenze, 1941, pag. 266; CARIOTA-FERRARA, Le successioni per
causa di morte, Napoli, 1977, pag. 168; CICU, Successione legittima e dei legittimari,
Milano 1947, pag. 212 e ss.; MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale.
Successione necessaria in Tratt. Cicu-Messineo, Milano 2000., pag. 44 e ss. Per la
giurisprudenza, recentemente Cass. Sezioni Unite 27 febbraio 2013, n. 4748 in Riv.
Notariato 2013, fasc. 2, pag. 425 e ss.

2
testamentaria secondo le norme ed i limiti stabiliti dalla legge (quarto
comma).
L’interesse del proprietario è però diversamente tutelato a seconda
della specie di successione.
Nella testamentaria è tutelato il potere di disporre dei propri beni e,
quindi, l’interesse individuale del testatore che esplica i suoi effetti
quando la persona è ormai estinta.
Tale successione “ripete il suo fondamento giustificativo dalla ragione
del riconoscimento giuridico del testamento, la quale è costituita
dall’interesse riconoscibile al de cuius nel momento di sua vita in cui
predispone il regolamento negoziale da valere dopo la sua morte.
Riconosciuta la rilevanza giuridica del testamento . di nessun’altra
giustificazione ha bisogno la successione che si apre alla sua morte4
”.
Fondamento delle norme sulla successione necessaria non è la tutela
della famiglia nucleare5 considerata dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dalla
riforma del diritto di famiglia del 1975, bensì la tutela dei singoli
membri che la compongono.
Occorre preliminarmente osservare che soltanto con la riforma del
diritto di famiglia è stata superata quella visione patriarcale espressa
nella prima codificazione unitaria del 1865, passata senza alcuna
modifica sostanziale nel codice del 1942, caratterizzata da una
concezione della famiglia come unità produttiva a fondamento
dell’economia il cui patrimonio andava preservato e non disperso tra
le famiglie del coniuge superstite e quelle originarie6.
La L. 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, ha
inciso sulle norme successorie attraverso un’unica innovazione, a
carattere formale, apportata al testo dell’art. 536 cod. civ..

4 Così MENGONI, Delle successioni legittime in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e
Branca, 1985, pag. 7-8.
5 CRISCUOLO, Famiglia legittima – matrimonio – filiazione – famiglia di fatto – unioni
omosessuali in
www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/relazione_criscuolo .pdf precisa
che la dottrina differenzia la famiglia estesa (o allargata) che comprende anche i parenti e
gli affini da quella nucleare, circoscritta ai coniugi e, se vi sono, ai figli; che l’art. 29 Cost.
è stato interpretato dalla Corte Costituzionale come riferito alla famiglia nucleare (sentenze
n. 79/69; 50/73 e 82/74) e che il legislatore ordinario, in caso di successione legittima, si
riferisce alla famiglia estesa e, in caso di successione necessaria, a quella nucleare.
6 Prima della riforma del diritto di famiglia il coniuge non era erede ma aveva diritto
soltanto all’usufrutto sulla metà o su un terzo del patrimonio ereditario, a seconda del
numero dei figli (uno o più) (art. 581 cod. civ.) i quali, esercitando la facoltà di
commutazione dell’usufrutto uxorio in rendita vitalizia prevista dagli artt. 540 e ss. cod.
civ. potevano estromettere il genitore dal godimento dei beni ereditari (D’IMPERIO, La
successione del coniuge dalla famiglia patriarcale alle unioni di fatto in www.diritto.it).
3
Ha spostato l'ordine in cui i legittimari erano indicati ed ha portato il
coniuge superstite dall'ultimo posto al primo manifestando così
l'aspetto più rivoluzionario della riforma del sistema successorio:
l'attribuzione al coniuge della qualità di erede e il suo ingresso nella
prima cerchia dei successori, dalla quale fino ad allora era stato
escluso.
Ma non solo.
Il nuovo ordine nell’elenco dei legittimari rispecchia soprattutto la
nuova valutazione sul piano della rilevanza successoria, delle singole
relazioni familiari, più aderente ai principi costituzionali, così che si
può affermare che il baricentro della vocazione all'eredità, a seguito
della riforma del diritto di famiglia, viene spostato dalla famiglia
parentale alla famiglia coniugale e cioè a quella nucleare prevista
dalla Carta Costituzionale7.
Più che l’ottica istituzionale della famiglia considerata dall’art. 29
Cost. (“società naturale fondata sul matrimonio” e perciò nucleare), ai
fini della successione necessaria vengono in rilievo gli interessi dei
singoli membri della famiglia.
In altri termini, in materia di successione necessaria la legge ha voluto
garantire una tutela rafforzata ai componenti della famiglia nucleare,
come il coniuge e i figli, che sono legati al deceduto da un vincolo
familiare particolarmente intenso caratterizzato da una vera e propria
condivisione di vita8.
Ha, inoltre, considerato che i figli ed il coniuge, già partecipi del
patrimonio del deceduto, non potevano esserne privati integralmente
per effetto della morte del loro congiunto e che normalmente il

7 DOSSETTI, La successione necessaria, Lezione tenuta a Milano il 22 novembre 2011
presso l’AIAF - Scuola di Alta Formazione in Diritto di famiglia, minorile e delle persone
in www.aiaf-avvocati.it.
8 BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano 2005, pag. 669 e ss.
osserva: La successione necessaria ha un titolo specifico nel diritto di legittima o di riserva
attribuito agli stretti congiunti. La legittima spetta ai congiunti che formano il nucleo
familiare ed attribuisce ad essi un diritto di successione che prevale sulla diversa volontà
dell’ereditando. Il fondamento di questo diritto non è quindi semplicemente quello
dell’appartenenza al gruppo familiare o alla comunità statale, ma, più specificamente,
“l’esigenza sociale di una inderogabile solidarietà tra i congiunti più stretti”. In quanto la
successione necessaria ha fondamento nella inderogabile solidarietà tra gli stretti
congiunti, essa diviene anche mezzo di tutela della famiglia. Deve invece escludersi che
possa parlarsi della tutela di un interesse superiore della famiglia poiché gli interessi
familiari rilevano come interessi tipicamente individuali”.
4
coniuge e talvolta i figli hanno concorso alla conservazione o
all’incremento del patrimonio relitto9.
Tradizionalmente sono queste le ragioni che la dottrina indica come
fondamento della riserva in favore del coniuge e dei figli di una quota
del patrimonio del de cuius.
Il legislatore ha inserito “condizionatamente” nella categoria anche gli
ascendenti i quali, però, sono esclusi qualora vi siano i figli.
La scelta dipende dal fatto che un eventuale concorso di figli con
ascendenti avrebbe privato i primi, spesso in giovane età, di una parte
del sostentamento divenuto ancor più necessario a seguito della morte
del genitore.
Pertanto, nel concorso dei figli, la tutela degli ascendenti in stato di
bisogno si realizza attraverso l’istituto degli alimenti a cui sono tenuti
anche i discendenti.
Le disposizioni a favore dei legittimari (art. 536-564 cod. civ.)
costituiscono un limite all’autonomia testamentaria (art. 457, terzo
comma cod. civ.) e la loro applicazione presuppone un conflitto tra la
volontà della legge e quella del defunto definita come successione
contro il testamento10.
La collocazione delle norme relative alla successione necessaria
adottata nel codice del 1942 è stata criticata da autorevole dottrina.
Mentre nel codice Pisanelli del 1865 la disciplina della successione
necessaria era frammentata perché alcune norme erano inserite nella
successione testamentaria e le restanti nel titolo delle donazioni, nel
codice civile del 1942 l’intera disciplina è stata unificata e collocata
tra le disposizioni generali sulle successione, al fine di evidenziare la
specifica scelta del legislatore di renderne l’applicazione obbligatoria
sia in caso di successione legittima che testamentaria e ad escludere,
nel contempo, trattarsi di un terzo tipo di successione distinto dagli
altri due11.
Tuttavia, poiché “possono propriamente dirsi comuni solo quelle
norme che in entrambe le specie di successione si manifestano con

9 DE CRECCHIO I diritti dei legittimari, in ww.sarannomagistrati.it/
concorsinatto/52_4/capitolo3.pdf ; SCUOLA DI NOTARIATO DELLA CAMPANIA –FONDAZIONE
“EMANUELE CASALE”, Principi generali sui legittimari in www.conotna.notariato.it.
10 MENGONI, Delle successioni legittime cit., pag. 6 e ss.; MENGONI, Successioni per causa
di morte. Parte speciale. Successione necessaria cit., pag. 45 e ss.; CAPOZZI, Successioni e
donazioni, Milano, 1982, pag. 276 e ss.
11 CAPOZZI, Successioni e donazioni a cura di Ferrucci-Ferrentino Milano 2009. pag. 386 e
ss.
5
identico modo di operare”, attenta dottrina 12 ha criticato la
sistemazione del codice osservando che la successione necessaria
opera in modo differente nei rapporti con quella testamentaria e
legittima.
Difatti, le norme a tutela dei legittimari costituiscono un limite alla
facoltà di disporre del testatore e regolano perciò il conflitto tra
volontà del defunto e volontà della legge risolto a favore di
quest’ultima attraverso l’attribuzione al legittimario dell’azione di
riduzione delle disposizioni lesive.
Nella successione ab intestato, invece, non è immaginabile un
conflitto tra norme, ma soltanto una loro integrazione come si desume
chiaramente nell’esempio che segue13.
Tizio muore lasciando a sé superstiti il padre Caio (legittimario ex art.
536, terzo comma cod. civ.) ed il fratello Sempronio (erede legittimo
ex art. 565 cod. civ.) ed un patrimonio di 50. In vita Tizio aveva fatto
donazioni per 70.
Si apre la successione legittima regolata, nell’esempio, dall’art. 571
cod. civ. (concorso di genitori con fratelli) che attribuisce al genitore
una quota non inferiore alla metà.
Sul relictum di 50, il padre Caio deve conseguire, quale erede
intestato, 25 (la metà ex art. 571, comma 1 cod. civ.) e l’altra metà
(25) spetta al fratello.
Tuttavia, poiché Tizio non aveva figli, il padre è legittimario a cui
l’art. 538, primo comma cod. civ., attribuisce un terzo del patrimonio
da calcolarsi, ai sensi dell’art. 556 cod. civ., sul relictum e sul valore
delle donazioni fatte in vita dal de cuius.
Nell’esempio, la quota riservata al padre è perciò equivalente a 40
(beni relitti = 50 più 70 di donazioni = 120 diviso tre = 40).
Nell’indicata situazione, poiché è inammissibile un conflitto tra due
diverse volontà di legge, la norma sulla successione necessaria (art.
536 cod. civ. nell’esempio) costituisce soltanto un limite del campo di
applicazione di quella, generale, sulla devoluzione dell’eredità ab
intestato (art. 571 cod. civ.) e quindi interviene a modificare la regola
generale nella misura in cui ciò è necessario per soddisfare il diritto

12
 Così testualmente MENGONI, Successione per causa di morte. Parte speciale.
Successione necessaria cit., pag. 44-47; adesivamente, CAPOZZI, Successioni e donazioni
cit., pag. 387 e ss.

13 L’esempio è tratto dalla lezione del Notaio GRAZIANO sui “Principi generali sui
legittimari” tenuta presso la SCUOLA DI NOTARIATO DELLA CAMPANIA – FONDAZIONE
“EMANUELE CASALE” il 23 novembre 2007 citata alla nota 5.
6