Ana Sözleşme ve Tüzük

13 Pages·2017·2.13 MB·Turkish

SIRKETLER KANUNU

FasiL1a

HISSELERIVLE MAHDUT MesULiveTLI
UTED sinker

ASBANK LiMiTED'IN
ANA SOZLESME
ve
Tozigis
SIRKETLER KANUNU FaSiL 113
HISSELERIVLE MAHDUT MeSULIYETL iiTED SlaKeT
ASBANK LTD. IN
ANA SOZLESIAESI
1. Sirketn adi ASEANK Limite’ dr.
2. Sirketin merkeziKuzoyKibus Turk Cumhuriyet nde olacsk.
3. Sikotinkurulus gayeler agai verimistie,

1 Gere tz! Ker edl vere
(2 Sets ahr ira ema veya bel te
(2) Sage bartaloa Key ibs Tork Cunhuryelignde ve snd ii yaa onion tems ere
(1 Sittin uygan grec! perv elie ifetn meat ve matbel alana tly einen
sieaban yarrsnded salon fon ve vl kamh ve krumeams yao eset sho ta
Kinase mati ve hace ehyemat
Laynllannr eek
Inracata ne boi cen sa
‘Ayni veya sahsiveyd menkul veyatieayrimenkul herhangi bir milk’ hibe olarak kabul etmek veya hibe etmek.
Stn Wnaios na akttn sponse Remon ale Ie lene
‘tahakkukuna yardumer diger bata isleri yapmak. ‘
Menkul Knmeer Borsas: movzut hukUmlerine tabi sain ler vorasina yet gin

basrummays, dye olmaya, borsada olusacak hisse senetlery 2F bono piyasas ie vadell

Bobet.
‘slemler piyasasnda, halla arza sracitk yapmaya, ai sat araciityapmaya,portby yon

ighve vate

ddan gmanlifiKorulaninds aaly: gostarmeye yeti olmak. Menkal aymatleritemsih eden veya Ihrag adenin
mel yakulluklerniigern belgelern, arachk amacila baskastnam vehesabsa veyabskas:hesabinakend
rama veya kena nar ve hesabina aim satin! yapmak

‘Yoerésk ftralann birbiderinden batbmere ve ayt tok elite ve herhang| brindle zkreilen gayelern dieriesinde

rmeveuteayelare yardimci nicl a1 eelmesigibevan alunut.

4, Sirk issdarenmin meslye,taannut etmisoldulla sermaye hisseler te smi
5. Sirketin sermayasi TL 44,007,000. - (kre drt miyon Titk Lira olup her bir 0,01 TL deerinde 4,400,000,000

[ore ilar ose yr milyon} set hsselerdenolusmabtadr.

Aagaltda isin ve adreslr keith bel, jbu Ana Sézlagmaye uygun olarak bir sirket tos etmoye haiskév op, siket
sctmayesinden simlermizin yaninda gésterlen saya hsse almak hususunda mutabikz

IstinaKGiLERiV iM, ADRES VE TaRIFLERI
1. Dr. Ahmet Cemal Adadernir
2, ill Saka, Cima. (Doktor)
2. urafa tuner
4, Forah Saka, Letkoze{Ceried Accountant]
3. Alietirogla
5, Malkocoflu Soiak, Girne (Makin hens
4. Atay Adademir
3, Nurullah AtagSokak,Letkora (Emel greta en}
5. Hasan ube
39, Ankara Caddes, Gelyur.(Zraatp)
5. Huseyin Delatogiu
1, helemall Dmenci Soka, Lekosa ig Adam
7. thustafs Ogun
20, Tuna Sok, Lefhoa is Adar)
8. Tna veys
23, plik Pazar Sokak, Lthosa.[Mimarl
9. Hiseyn Adademie
bikmen, Gime. (enyager!
0, Mustafa Hasan Yzelik
ders thoes.

Ter,

‘Yukandat invalara Sabie:

Her igiraksnin Alc Hise Says
50,000

4

Yekin 54,009
SIRKETLER KANUNU FASIL 133
HISSELERIVLE MAHDUT MeESULIYETLI LIMITED SIRKET
/ASBANK LiMiTED’ in TUZ06O

TEFSIR
4. a} Butizthte
“kann” Fasi 123, Sirketler Kanun'nu anlar
“huh” srketin est mabrind anit
"Solretersrketsekreteiginl ypmak gn atanan harhangl br kisi anit
4 Siketer Kanan, Bolom 123'tn brine’ cetvelinin “A” tablosunclak’ricarnname hikimiar git

to uygulsnmas

isseteR

2. Sirketin satsa hanimamighisselerinin tahsssarLlarm gene kuru tespiteder ve bu hususta gereken salahivetert
‘yonetim kurvana veri

3. Sirket hissedariarsicline kaydedilen kijiye 2 ay zarfinda sitcette sahip oldufu hisseer icin bir hisse sened!
Isertifiasi veri, Mer hisse senedi (serikas sirket mili tasir ve hiss ae We hsseler icin deren mika
ster. Mgterechisse caiplrinin ire hissesenedl{serLifkas gindoriaiginde srket bumakellefiyetin yerine
setiemis or

4 tlsse senedinin (srttikasmin)kaybolmast veya yerilenmesinn talep edi
lalep edecedisantan yerine getireniee, yenihisse sence! (serfs) veri

5+ Siket cele veya dolay: olarak kendi hisselerinin veya tab oldu Hoiing, srkethiseternin satu ainmesindla
Dighiryekiide mali yareiriaa bulunaimae,Ancak bu madde kurallan kenununun 3 {2} madiesi sare endinde soc
edie jlemleriyasaklarnas,

halide siret ylnetim kurulunun

Inrivari naciz

©. Srket, Sdenmeris ape fin hisselerGzerinde birini devecede ihiyatihaeiz naka ship. Yonetim kurulu
herhang’ ir apel bu meddle kurallan kapsain dina ialda ecb.

Sitkesin ape ite igi itiyati haciz Koymasy, li hisse iin Sdenecek tlm temettlleri de kapsanwna ar.

7 SirketIntiyai haciz Konan hisselri yénetim kurulurun uygun g6receéi sekile sotsbilir. Ancak bayle br sauga
Bidlimeden dnce apelin 6ceme gintnun dolmast ve sirket slide kat hisedara veya hukuki taricirine 14
un tre br ihivarverimesi gered. Sz konusuhiseler satin alan siket sine tesla ve sats glernindeki
hherhangt bir ususizidk veya gecersitivten etter.

8. ‘iss sat ile gh hast tliat hacize kanu olan ape! iin Kull; Bakiye ise sal tarihlnde hisseler deride
rmalkiyet hak olan ksiye dene

‘TAAHHUT EDILEW HisseLenin ODENMES!icIN CAGRIDA BULUNMA

3. Gain, yometim kuralunun esrnin yepiimasina yeti veren karan lini caihte yal say

10. Bir hissenin arta sahipied,o hiss le Wl olarak yapian tim caine msereken ve mitesellen édemetle
aki,

11. Bir hiss ie ig olarak agra bulunutan para, Sdenmes! ign saptanan carihte Gdenmerse, paranin borgksu,
paranun Gdenmes! icin saptanan tainten fill odeme tachine kadar, yeti hurulunun kearlaguracagiancak yesot
{sizden fezlsolmayan bir oranda falz der, ancak yéretim kurulu bile bir fon Gdermesinden tamamen veya
kksmen sar nazar etmeste serbesti.

12, Yonetim Kurulu, herhang bir hissadann elie bulundurdugu hissler ign talep elilmemis kein pesin olarak
‘eemek istemesihalindeo hissedartardan tah edeblr ve bu skilée pes olarak Sdenen para iin sitet genel
‘url topiontesinds asl kararlastinlmackga vasa fic ddeyebi

ainhaey

Rertiing

issn bev spel?

15, herhanl bir hate devi begesdeweden veya devalantatndend gf BARRA. Devel adi hse
ea lerakisedarr sine ayeeiene haar devreden ssn ah
14, TWatkte mevcut kustlamalara bal kalinmas! kagulzyla ner hissedaryénetim kurulunun onaylayacas ya bir
ele

45, YOnetim Kuruly, tamamen Sdenmeiis olan bir hissenin anaylamaditan bir kisye deyrinl resi etme ve ayica
srtetnintiyatihaci Koyug bir hissenin cevrin tes etmeyi reddedebi.

26, Devir belgesine, devre konv olan hisee senetlerinin (sertMkalarinm) eklenmes: ve devredenin devi yapmaye
‘etki olduunu fat etmes grekliir.

117. Yenetim Kurulu bir dev tescil etmeyireddederse, devrinslkete sunulcugu tarinten iki aya kadar red kararin
anil alarak deveedene il

18, Devitertn tes, ynetim kuralunun kararasuraca zamaniarda ve
‘lit siraler iin gic olarak durdurulablrancak bu tesciler Nerhargi bir ylda 30 nln fala bir sre iin
sdurdurotamna,

le hisselern tim ya ds herhanel iri’ davredebil,

HisSELeRlN nainasciana cecisi
419, Bie hissedarin Gimesi veya las etme halinde sirke, lenin yasal temsicilerini, mislerek hisse sahplerinde ise
sal alan hssedar ile lenin yasal temileilerin hiscelerdeki hak sable olaraktanvr.

HISSELERDEK/ HAKKIN KAYBEDILMESI

20. Yanetim Kurulu ape olarak gagrida bulunultnus ve gllntnde Séenmemily miktarar ign hisse sahipleriaden se
konusu ciktaran birkinis yasal faery birlkte édermmesin ister, Bldrimde Gderenin yaplecap tri, tel
tarihinden 14 gtin sonvaii bir tart olarak tespitedlir, Tebligde ayica, saptanan tarinte sz konusu apelin
denmerrest halide hiselore el konulacai ve hissedarlana hisselerdekI hakkr kayoedecoGi bet.

21. Yokarda siz konwsu teblitin sartlanhissedartaratindan yerine getirimemesi halinde yOnetim Kurla alacag bir
ararlas67 konusu hisselere el koyabli. Bu geile el konlan hsseler yonstin kurulunun karacagtracad sckilde
atl veya olden glari

22, Hiselerine e! konulan hissecann, sirkete olan mikelleiyei siz Konusu hisseler ie igi! tim apeller yerine
retirlinceye kadar devam ede.

23, Sirket Wnetimn Kuruly Oves! veya Sekreter tarafindan hissclerine} komulduguns dale imal yasal bir beyanname
£67 Konus hiss tnerindek’ haklara kaybedieign| gostei.

HISSE PAYLARINDA DEBISKLiK

24, Sirk, bast bir ekseriyetle alnacale Gene! Kurul kar garatince mevcut isselern degerlerin| daha byt payers
‘veya Gaha kick paylara cinistirebile. Su sekile yacilacale dlzenlemeler mevcut hisse saiperininsirketteki
haklorr etilemen

“SERMAYE DEGISIKLIGI
25, Sirkatolagon genel Kuru Kars

le sermayesin yakselebi

(GENEL KURULTOPLANTILAR!

26, Srket sai toplanbariva ek olarak her yi yilik gavel kuru! taplantis olarak bir gene! kutultoplantist yapar ve
Toplants davetiyelerinde de taplantiy yh genet kuru toplonts olarak gésterr.Sirketin bir yi gene kurul
toplanss ie miteakip gene! kuru toplantitarasinda gececek sire 15 aytan daha urun alamaa, Ancak srket
ve genelKurultoplartsinr; urulduktan sanraki 28 ay igvde yaparsa kuru yl veya muteoklp yl kindy
_gonel kurultoplantis yopmssgerekl elma lik genel kuru toplants, Yénetim Kurulunun saptayacag tr ve
verde yap.

22. Yi genet hurl fplanls irdak i genet Kua oplantin, Beene! Kuru plan clarke

aa ca a

26. Vanetim Kuraly Bogan, banka ili naka hiscedarlrayuinlatmnt r tetip ede,

2ya0
GENEL KURUL DAVETIVELER|

30. Vik gene! kuru! toniantist ve Gel bir karar almak iin garam toplantila en we-23 gin Once gonderlecek yan)
avetvelere yan Yilhk genet kul toplantlar le 6zl karar alma gerektizentoplanclar hareindcki toplanevar
fn az 14 gin Once géndeniecek yarih davetieles yap. Davetiyenin tbl eid tarin He Loplant tari, bu
stele dahil dffidir. Davetvede toplant yer, tari, saat ve ze br j kuru bulunmasi halindeigin pene!
nice betiri, Daetivestkel tong uyarmca srketien bu tr davotive aka haklana sahip kiilre veri, Yc
ene! kuru teplanis olarak cagrian bir toplantda, toplanta Katia ve oy kuilanma hakkine satip olan tm
issedartar uynun gordukleriakcirde, davetiyelere ig yukariaksurelrikisltabili,

34. Davetve alma hakt olan herhang bir kigye ratianti sonucu taplant davetivei verimsirin imal ediimesi veya
‘okisinin vaveriyey!almamast o taplanslemlerin’pecersie kia

GENEL KURULisLEMLERE
32. Vile gonal ural

(a) Temettiién eames,

{} tic hesaplarm,biéngolarin, Yonetim Kurulu ve Murakiplar Raporunun tek

(ch yiacak Yénetim Kuruludyelerinin yerine yerilrinin segimi

{@) Murstaplarn saci,

{e] Yonetim Kurulytiyeerinin ve murakiplann Ueveterinn tsp gorisilar

‘Yukardakilercignda gonelkurulda gorsilen sair ket konuler zal sa

33, Herhang! birgenol veys olegandst genel kurultoplacisinda yetersayiDulunmadikgahigbieiglm yupilmar; sirket
setmayesininen 22%51' ne sahip olan hissedarlanin asaleten veya tomsilen har bulunmasiyeter sayy tes eden,
‘eter sey! olmadit taki taplani,YonecinsKurulakaran ile baska bir tariheertelent,

34, Yonetim kuruly Beskan, siketin her Rene! kurltoplantisina bastanikeder, bagkanyoksa ve toplanunnyapinast
isin tayin eden seatten on bes slikays kadar haar bulurme2se, hci bulunan Yenetim Kuruly Oyeleeatalarincan
Biri toptant askan sger,

35, Herhang! bir genet kurul toplantisinds oyiamaya sunulan karar suetir ellerinyuksrya kaldinimasiya karere
baglanir ancak;

(ah Basan veya

(6) Aswieten veyo vokéleten haz bulunan ve taplantya oy kullanma hskkina sahip, tim fissedarlarn
toplam oy haklannin en 22 $20" nu temsil eden herhangi bir hisedar veya hissedarar cl kaldurma
sonuclarnn agiklanmasindan Snce ya da apklanmas: rere gal wylamaya gsilmesin talep edebl rer,

36. Gin oylama yapimas, askonn vereceg talimata gir yapiir ve sie oylama sonueu, gle alam yapimesinn
Istondigitoplantida alam bir karer say

37. Gerek cllern kaldnims ile gerek gel oylama yagvlan oylamada, wylann est clmas halindo,toplanti baskaniin
lkinct bir oy vaya karar oyu kulanma hak lu

HISSEDARLARIN OYLARI

38, CKaldiema ite yapilan oylamalarda asaleten haar bulunan her hiseedabir oy ve gill aylarnalacda da her hissedar
sahip alduu her hise gin roy hakkana sahiptr

439, Bir hissenin migtereksahiper bulunmast halinde,asaleten yada vekdleten oyunu kullanan demi sahibin ows
‘Kabul edlr ve Steki migterek sahipleri oy kullanma hakkina sahipaimaz; bu amagla idem, isimlern,hisseverar
Sicindel srasina gre kacaragtoi

#0, All hasta olan yada oul hastaligikunusundaYargl yetkisne sahip bir mahkemaceverlen bic emit astionan bir
hasedar, geek kaldirma yo le geek gic olarak yaplan eylamalarda hulu tems Sch le oy ul ane

41, Sirkethlselet Heigl olarak yapian tum deme cagnlan ddenmedikge, higbir hissedar herhangi bir gene! kul
tanlantsinds oy kullanma hakkina sohip defi.

42, Gia oylamatiaoyiar asaleten yada vekileten veil ae

43. Veta tayini sete atc ak enn
Pissedarin tuze kis olmasihalindetUzel kin resi chr le mihielSy
olmasi gorekl dedi,

3/10
48, Veli tay belges,belgede ach geen Ksinin ayune kullanmay! tasariad toplant veya ertelenmis toplentiin
yapilmas iin tayn ellen saatten en 5248 s2at nce skein kath merkerine vei.
‘Yerilmemes halinde veklteyinhelgesigegersiz soy.

45, Voll tayinbelges agai’ sede olur

ASRANK LinaiTED

Bagkanik Divan,
Lefkoga, Ks.

shank ia sve Yaplacok Loplantisinds, benl/biai temeilen tar yetk le katimaya,
‘adima/admca oy vermeye, igi kanunlar fe banks Ana Sézlasme ve TleigG hukimlerine gore, sahio
‘dugum/oldugumuz tim haklanna kulaneaya yetklelmak tere asagidak igi vekl tain etim/etti

Vekdlet Verenin:
dh Soyact
aakes
ieaaginalar

vein
Ach Soyad

Adres _

ars, hankadaki grey :
Sap bulundu banka sermayesiin uta
Veksleten kullanncag) oy sayis

ay10
vyoneriam xuRuLU OyELeRi

25,

4”
48

49,

£8

Yonetim kurulu Qyelerininsayisien 5 veen ok 11 lacaker: ik YoretiniKurulsUyeler Ana Séelesmedckigtirak
sahipteince yada coBurlugtarafindan yaa oleresaptarie

Yonetim Kuruludyelerine vaslecek dere, sirkat Genel Kutul toplatilerinda karelagtt

Ynetim Kuru yelerinn hse chil olan leit kat ve gartiarsrketin gene kur taplantisndasaptanabllc
ve bu gekide saptanmacilga higbir katt ve gartaranmaz

‘Yonstim kuru dyeleri,srketin tm yetklerinkullanaraleherhangl miktards oar sirket namina borsanablir ve
sitketin isetmesini, malin we adenmesi gin eagrda bulunulmarns sermayesii teminut veya ipotek clara
\verebitr.Yénetim kurulu yell ayncasirketin tm vetkilernikullanarak bi Unc s2hsin bor, sorumfolok ve
‘iketleyeter iin teminat olarak herhangimiktarda menkul kymet kara

Yenetim Kurulura yaplacsk atamaiar Werkee Bankasinin anay1almarak gerceblegt.

‘Yonetin Kuruluna stanacaklal igi olarak dikkat eiimes|gerekan hususiar asogidakisibidit:

{a} Yonetim Kunutu bascam, ig sstemlerden sorumlu Gye, aenel midi ile salt cogunligu olusturacak olan
tiger Yonevim Kuru Cyelerinin, ylrurlokteki Bankscihk meveuatinda wegen olan eBlm ve mesicki
‘ecribeniteliserinin her iksin ce tagmast sare. Genel Mlidir Yonelim Kurultunun dagal yesio. cat
‘Genel Migr, Yénetim Kurulu Saskant veya Sstemlarden sorumlu Gye olarak gérav yapamac,

Ub] Yonerim Kurulu Basan ie Sisterlercon Sora olarak goreve atarecak yeler ve hernalUkorda
YBnetim Kuruludyeterinin salt gogunlugunan isa, ltrs, maliye, ruhasebe, hankaci ulstararasa
isl, kamu yénetimi, sukuk, istatisi isletme mnuhendlig, matematk dallaninda en at [sans
dizeyinde egitim gormis olmas, bunun disindakislanlarda tars dUzeyinde egitim gor olanlarin ise
Dolitlon bu alenlarda Hsansist0 irenim gormus olmalan ve bankaciikalaninda en az bes yilk esti
toerUbaye sahip ola gett

‘YONETIM KURULU OYELERININ YETKI VE GOREVLER!

82,

53,

Sits, enti Karl dylrince yeti. Yoni Karak yor sirketn hurl ve tes gn yan
Iara steyebir ve kanununGrgbrdi i sat yt kalana. 8a yet sect Gena Rururee
YinetmelMerte smriandltir, anak ska Genel Ruruunea yaplen bisa yonetmelk yonethn koratnen
Beek isle geersz alae

‘Ynecn Krut Cele Rerargi bi ket ye hey, beliaralrign hen wel ain eel

Sika igi bono y da tasaarmatea ola konica isl bukaran bir Yen Kral yes anu
181.Madse wannca Yenetin Kuru tplantsnda lignin ntl’ ag Hamat torundede, Yoretn fora
Sele kt buurduan Nerang koeaty clog in oy Kulanearl ve olan year seyerinde
Ki alaak date ainmacr

net Karas

(a) Banton orgaasyon yap inde eth ve sarumlubklan blr ve perma ann car
te crave bak halan pti ul ayn eden ule ou

18} Uslieyyoneiminatanmasida armel agar ya tlie kets ee

1) Barkan yap ie uy ve tm operasyorel mien babs sloak sole, tem btn
olutrar,fenlyerine itn sata ve polar le uygulimna usin yeah leak bei wpe
veils.

(0 i Stem Brierneatanacokionn vasa olarak blitenen nkelnen gbreterek, kosulanny, gre ve
sorurilkinn spk bir jlide ve yea oarak belt, gorevendleek kesonu dover Sst
Gshmaprozramlarionatave rc ayn tas yapar

(©) lest gn uygtaatr le i olarak TC Mrker Bras tartnden ya da babe denier
feafindan ‘esi een veya soramiu Yonetin Kaila uye vey Gee twetndan Yassin Reva
Bindemie geisen hata va eter erarnda diate aark grat ch gre Solari,
tespit ellen lsh we hana degeerivrck ym veya enuar elit ve hatlann oleybieceh
alalarailishin ister irri alyelerin yorlenlvest el

1 Iesitemlerkapsnranda beim yonciclennn/persoren aan nas main karar ve

(2! Ie sistern birimlerinde gérev yayan personelin mesleki yeteriilk ve ini vermek amaciyla,
Ulusal ve ultras ede, Konr el alana yeplor Mapes inate tap
stalin ynalicher Gated aleve iin programlonnaKoUleaap

3/10

a

OKlableit
{hp} Bankanin maruz held ister ve bu risen gti yBnternler le yénetimi konusunda bill sah alu

{i Bankanin gelr ve giderlerini nem clgude etkileyecekrisklerin alinmasin,ilenmesine, ynetiimesioe ve
reporianmasinaligkin poliikalan ve bu polikalardaé degigiklkler onaylar ve bunlann uygulermasmn:
pirate

1) Bankani,dtlenilen risk dizeyi ie igh Szkaynalesevipesini blileyen Dir rece ve Szkaynak yontim
stratgjierine sahio ommasin torineder,

list dizey yfnetimin bankaiun arg: kargya oléu Sram ser konusunds kendi

_gvenlicragorlamalarsunmasim sala.

(i) Risk yanetinsisterlerininetkinligin ie.

(on) Migteslern sikdyetleriin arapurimasin ve sanucu hakknea igiilere cevap veriimesin| saflevacsl bir
sistem gelstimesini ve bunlarin belienccek hususlam Tiniva eclecek sekiide kendlsine dizentt

Feparianmasin’ salar.

Sankanin sunmay planldig yeni drier le hirmeser hakkinda, risk yonetimi ve wyum birimlerinden

almacak big ve gorisleri de dkate alarak onay ver

{o} Tim personal tarafndan benimsenniesi ve nlanmasi beklenen banka ic etik karalln yazil olarak beer.

[p} igsistemlercen sorurlu Uyeninfcamitanin gdvev ve scrurmiuluklanmn ack bir sokce yah olarak belier

Wl

vamaninda ve

(w

56, Yéncts Kuru Cyelei netin kurulumun kararsglr acai bir sire gin ve Uerell olarak baska bir vacife de ala.

57 Yénstim Kurulu dyeletgahsen veya irmulunaraci il srt lene masiel mitelicek falyetierde uulunaili
ve mesieki hizmetlare karghk bir ybnetim kuru yes! deiflmis bl Ucret alma maktana sahipter; areak bu
fran gordi hgh kual,Yonetin Kuru desi veya Memasina siketin denen yaprna yetkisinl vermer,

58, Tam gek, ere yanih senet, deme emt, pale ve sair cro ell helgler ie srkete dueren paralar karsii
verilecek tim makbuzlar, yonetin hurulununalacag kararlarda UngarOldug geliie imzlarr, geil, kabul ei,
ra eailrvoya Sale geilerd era eli

59, Yonetim Kurulu
{a} Yaptian tm mersur ataralany,

{b] Yonetim Kurbla veya komitelrinin her toplaatinds haar bulunan yiinetim kuru Gyetesinin simlerni,

|e) Srketin Vonetim Kuru ve komitelrinin im toplantlannda alan karerlarve yaplanilemlerin utunakacn,
bu amacla Luiulan deterlere geciilesini sar. Sbe konusu toplartlarsigirak aden her YOnetim Kuruly Dyes! bu
amnapla tutulan defer ima.

50, Yonetin Kuruly, ayda en ac bir Ke? veya her halikarda ylda on ikiéen az almartak kayet le Genel Mudark
binasinds toplerw.

YONETIM KURULU GyELIGiNDEN DUsme
61, Ajabdaki durumlarda ybnetim kurulu dyes! mevkii Dogar;
{a} Kanunun 176, Riaddesi uyarinca bir yénetim kuru yesinn grey sona ererse; veya
{fo} Yenetim kurula dyes iiss acer veya genel olarak alacakitan ie bir konkordato ya ca uyusma yaparsa;
veya
|e} Kanunur 180, mactdes! uyarnca vein bir emirle neti Kuru
{a} kl hasta olursa; veya
{e) Sirketeyazi billiimde bulunarak gérovinden istifa ederse; veya
{f)Yonetio Kurulunun enGsaadesiolmadan al aydun foda bir sie in vee sre ign yapiln topianlarda
hair bulunmamssa
62. Sirketin ik yk genel kurultopiantisinda, tim Véretim Kuruly Dyeler gbvevden ayrih ve her eleyen yal yl
Genel Kuru toplansinde mevcut Yenetima Kurulu Uyelerinn bir ya da says ti; veya cin kat dese te ire en
vyokin sayrda Yonetim Kuruly yes gérevinden ayn.
63, Her yi gorevden aylacak olan Vinetim Kurulu Uyelerien uzun sUre gorevcebulnmus oianlardr. Anak ayn gun
YYonetim Kuru dyesiolanlardan, gorevcen ayniacak clanler kend!aralarinda arlagagssodat Pauli
65, Gérevinden ayrlnakta lan be Yonetin Kuru yes! yeniden sey Agr,
655. Hethanai bir genal kurul taplantsmnda Yenetim Kurulunca tavsiye edtlen Ng sat unit
‘Fekghin tescilh

dgmanhena aay bela latin ain len tacten on 35 en
6/20 iol
bburesune, hir hissedann yan riGracaat etmesi ve adoyun gstermasi, ayrieaaayinsecileye iste lugunu
sésteren yazl bir belge sunmas gereklt

586. Sirket,olagan bir karara yonetim kuru dyelernin seysiy azaltabilr, gogatebilr ve azals veya cogaluims
iyeterin hang minavobe sas le Rérevden aynacagin kaarlatrabil

'87, Yonetim Kurulugetek sri bir rnnhal!doldurmak, gerek meveut Yoneti Kurult dyelerine et olarak herhang! bir
‘iil Yenetim Kuruluaylifine getirmek iin atama yapma hallana sahiptr;ancak bu atema yapiirken yénetim
‘karulununtoplam says, bu teCkse saptanan sayi hibir 2aman agamaz. Gu elie atanar herhangi bir Vénetim
Kuru tyes sadece iteyen ville Genel <urul toplantisina kadar girev yapar ve ondan sonea tekrar sacle,
Anca, 0 toplantids manavebe yal ie ay"lacak olan Yani Kuruludyelerni karalagtmakla hesaba alma

8, Sirket,kanununun 136, maddes! uyariica Gel bildrimde bulunulmus, alagan bir karara bir Yonetim Kuru iyesint
hrev sires sons ermeden Gnce girevinden vzaklasrailr Wu geile Usaklagtinian Yénetim Kurult Oyesinin
yerine, olagan bir kavare baka bir kill atayabili. Bu geklde atanan Yénetion Kuruly iyesinin pOvev sires,
fbrewden aynlan Yonetim Kurulu Gyesinin rev suvesi middeti fe sinidir

YONETIM KURULU TOPLANTILARI

68, Yenetim Kulu, baskanin daveti eerie taplanr. Toplantlards aindem mardeler oy cokluu ile harara boglane.
Ovlarin exit elma halinde baskar ikinci bir oya yoya karer oyu hakkina sahipi. Yénetim kuruly Gyesinin yealk
Istefi dzerine Yonctim Kurulu baskan veya emrylesekreteri,
Herkangi bir zaman Yonetim Kurulunu toplantia gagirmak zorundady. Kuzey Kibns Tork Curshuriyetinde
bulunmayan bir Yénetir» Kuruly Uyesine toplanc yaplacagh yolunda tildiimde buluninsk gerekli dele
Toplantiar sitet merkezinde yap; ancak gerek gordldugi akaicda digr be yer toplamimasina bagkan karar

70. YOnetim Kuruly iglefinin ysplmas icin gereken yetersay, YEnstim Kuralunes saptomr. Saptanmamashalinde
yetersay!Yenetin Kurulu Gyeler sayisinin yasmin br fea olue (Kesir rakamiar bir Gt kama gikaeie

“7. Yénetin Kurulydyeternin says, karar alma sayisndan agegiya dogerse saylarns tamarniamak izeregirket Gen
Kurulunu taslantiya gain

72, Yonetim Kurulu, yelilerinden hertangi bitin uygun eOrecekleri sayida kendl aralarindan olvsacak komitelere
evreilebiter; bu geklde kuruian herhangi bir komite, bu geklde devredilen yetkii kulanitken Yonetim
Kurulunes konulacak kosulars uyrak zorundadirlar. Kamiteler toptantlan kin baskan sezerier ve leplantann:
baykan idare oder. Komiteler uygun gordikleri goklde toplanabilrler ve iplantilarm erteleyebillr. Toplantida
‘ortaya gkan sarunar acral Gyelern oy ¢oklugu le karara balan ve oplarin esitolmasi halve, baskan ikincl
bir oy veya karar oyu haklana ship,

73, Yonetim Kurulu toplantlarina katiimak iin davet alma hakkina suhip olan tim yGnelim kuru Uyelerince
izalanmisyazi ir kava, geek geklde caBclens ve yap bir ynatim kurulu toplantisina alin bi Kar
sib gocerl ve etl our,

vONering KURU BasKan

74, Yonstin Kul, aaarmian bi Ky, yg ebecelri ir sire, kt ve sata ali lr ynetn ku
nana ataybir veya sary! pa eh. Bu see staan hr yaetn karla ye 9 meth a
sderienminnsee fe green oy imine tabi cna veya Yonetin Xu Gylerinn porden aye
Intnaveesekarara bale in tate alma. Anes erhang ir neceieyonetin Kido Dll ae
Kaas, stones Kendilginden sone eet

25, Yonetin furl astra, yonetin huruurantreraprac sli i acre cen.

76, Yenetin furl lagi ytd erang, Yonetin Kotla Beker ered eu yet itl dei

abi ej dee ou ei

Yonetim furs eplany,bitn ielerin inet ecg atmak ign

Yalan Lo

Waren furl estan, ev

78 Yeti kuruknu yoni ve gindemi beer. bums gergeklettken bisinaMojoug etrbelenKorulan ve

eet late a i Yc Ks one oman lien doe

tsa ve amine nathan sala :

1H

Jun kogular elujturmakla

7410